证券时报多媒体数字报

  证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:2016-026

  北京乾景园林股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年４月２８日

  （二） 股东大会召开的地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长回全福先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事５人，出席５人；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书李萍出席会议；其他高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：《北京乾景园林股份有限公司董事会２０１５年度工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：《北京乾景园林股份有限公司监事会２０１５年度工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：《北京乾景园林股份有限公司２０１５年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：《北京乾景园林股份有限公司２０１５年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：《北京乾景园林股份有限公司２０１５年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：《关于２０１６年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  关联方回全福、杨静、还兰女回避表决。

  ７、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：《关于审议公司治理相关工作制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１６年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 现金分红分段表决情况

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  （三） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  １、议案７《关于修改公司章程的议案》为涉及以股东大会特别决议通过的议案。该议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  ２、议案６《关于２０１６年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联股东回全福、杨静、还兰女均回避表决。

  回全福，为本公司董事长兼总经理，所持表决权股份数量为１，５９９．７７１０万股。北京乾景园林股份有限公司抚松分公司、大连乾璟园林工程有限公司、北京乾景陌野园林景观设计有限公司分别以市场价协议租赁回全福房产。同时，回全福为公司申请银行授信提供担保。

  杨静，为本公司控股股东、副董事长，所持表决权股份数量为２，７８０．９６３５万股，为公司申请银行授信提供担保。

  还兰女，为本公司董事，所持表决权股份数量为１１４．６７８７万股。２０１４年１０月，公司与还兰女担任执行董事的江苏云腾飞扬地产投资有限公司签订《云腾国际景观绿化工程合同》，应收绿化工程款预计于２０１６年度收回。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

  律师：李刚、王环颖

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出

  席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 上海证券交易所要求的其他文件。

  北京乾景园林股份有限公司

  2016年4月28日

  证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临2016-027

  北京乾景园林股份有限公司

  重大工程中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日收到赤峰新区管理委员会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《成交通知书》，确认公司为赤峰新区绿化工程和改造提升ＰＰＰ建设项目（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目位于内蒙古自治区赤峰市，项目投资预算为９６３５万元，实际总投资以项目建设完成后的财政评审结果为准。

  一、中标项目主要内容

  １、工程名称：赤峰新区绿化工程和改造提升ＰＰＰ建设项目

  ２、中标人：北京乾景园林股份有限公司

  ３、项目规模：项目投资预算为人民币９６３５万元

  ４、项目建设内容：城市绿地建设、道路绿化

  ５、项目合作期：１０年（其中建设期３年，运营期７年）

  ６、项目模式：主要采用ＰＰＰ合作模式进行建设和运营管理

  二、交易对方情况介绍

  赤峰新区位于内蒙古自治区赤峰市，是为缓解赤峰市城区人口密集、交通拥挤的状况，把赤峰建设成蒙东辽西冀北百万人口区域性中心城市，规划建设的一座新城。新区规划控制面积１４８平方公里。位于锡伯河以北，半支箭河以西，是赤峰市区发展的黄金地带。

  三、中标项目对公司的影响

  如该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司２０１６年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续ＰＰＰ项目的开拓和合作提供更多的经验。

  四、项目履行风险提示

  １、接到成交通知书后，公司还需与招标人谈判并签署ＰＰＰ项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的ＰＰＰ项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与成交通知书内容不一致的风险。

  ２、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。

  ３、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。

  ４、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。  

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日