证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。-

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、本报告期内，货币资金同比增加239.89%，主要系非公开发行股票增加的募集资金所致。

  2、本报告期内，应收账款同比增加34.32%，主要系行业回款影响所致，回款集中在年底。

  3、本报告期内，其他应收款同比增加57.05%，主要系本期个人借款增加所致。

  4、本报告期内，其他流动资产同比减少97.7%，主要系年初增值税进项税留抵较多所致。

  5、本报告期内，长期股权投资同比增加51.8%，主要系本期对外投资增加所致。

  6、本报告期内，应付职工薪酬同比减少34.43，主要系本期对工资和奖金进行了发放所致。

  7、本报告期内，资本公积同比增加1151.42%，主要系非公开发行股票增加资本公积所致。

  二、利润表项目

  1、本报告期内，营业税金及附加同比增加173.64%，主要系本期销售增长所致。

  2、本报告期内，销售费用同比增加35.83%，主要系本期销售增长、相应费用增加所致。

  3、本报告期内，营业利润同比增加45.6%，主要系本期销售收入增长所致。

  4、本报告期内，营业外收入同比增加38.83%，主要系本期政府补助增加所致。

  5、本报告期内，营业外支出同比增加44.65%，主要系本期对外捐赠减少所致。

  6、本报告期内，利润总额同比增加45.13%，主要系本期销售收入增加所致。

  7、本报告期内，所得税费用同比增加66.15%主要系本期利润增加所致。

  8、本报告期内，净利润同比增加41.23%，主要系本期销售收入增加所致。

  9、本报告期内，少数股东损益同比增加231.87%，主要系本期控股子公司利润上升所致。

  三、现流项目

  1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少35.01%，主要系本期支付的各项税费增加所致。

  2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少99.17%，主要系本期投资所支付的现金增加所致。

  3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加5126.78%，主要本期吸收投资所收到的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-031

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年4月16日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年一季度报告全文及其摘要》。

  详细内容见公司2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年一季度报告及其摘要》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股孙公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

  公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司拟竞买位于广西省柳州市柳东新区，宗地面积为49328.91平方米，土地性质为工业用地的柳州市G（2016）-14号工业地块国有土地使用权。公司于2016年4月15日披露了《关于孙公司参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2016-027）。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  公司第三届董事会同意聘任钟郦萍女士为公司内部审计负责人。（简历见附件）

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》。

  根据公司2015年11月18日召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、增资安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司（简称“广西万安”）实施“汽车底盘模块化基地建设项目”、实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”和补充流动资金。

  同意安徽万安在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行；广西万安在中国银行股份有限公司诸暨支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户。同意安徽万安及广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述二家银行签订《募集资金四方监管协议》。

  公司、安徽万安及广西万安将尽快与保荐机构及上述二家银行签订募集资金四方监管协议，并及时披露有关签订募集资金四方监管协议的具体内容。

  备查文件

  公司第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  附件

  钟郦萍女士简历

  钟郦萍，女，汉族，1978年2月10日出生，身份证号339011197802104860，中共党员，籍贯浙江省诸暨市，大专，1998年7月毕业于中国纺织大学无锡校区会计学专业。2011年取得会计师职称，2012年取得审计师职称。1998年10月进万安集团有限公司从事财务工作，2002年担任万安集团汽车零部件有限公司财务负责人，2005年1月担任上海万捷汽车控制系统有限公司财务负责人，2009年10月调浙江万安科技股份有限公司审稽部工作，2010年12月任万安科技稽核科科长，2014年3月调万安科技审计部工作。

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-032

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年4月16日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年4月27日在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年一季度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件

  公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司监事会

  2016年4月27日