证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 公司拟以2015年12月31日的总股本1,150,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金3.20元（含税），共派现金368,000,000元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，和货邮代理服务、航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

  白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是中南机场群的核心机场。目前是南方航空的基地机场，同时中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时，白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。

  公司目前拥有一座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、货物处理设施，主要在白云机场运营和管理航空性及非航空性业务。

  （1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务和机场建设费返还收入。 我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发[2007]158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发[2007]159号）和《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发[2010]85号）等规定，自2008年3月1日起，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等航空服务业务收费项目，以及头等舱和公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台出租、值机柜台出租及地面服务收费等航空性延伸服务业务重要收费项目由中国民航局会同国家发改委确定和调整，并通过航空价格信息系统公布；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。航空服务业务收费项目的收费标准基准价一般不作上浮，下浮幅度由机场管理机构根据其提供设施和服务水平的差异程度与用户协商确定。

  （2）公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。 依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司从2004年开始大力发展航空性延伸服务业务。针对不同的航空性延伸服务业务，公司采取分类经营：货邮代理业务、地面运输业务、广告业务等，实施自主运营模式，以保证利润逐步增加；航站楼商业业务以授权或出租经营场所的经营模式为主，面向社会公开招商，收取租金。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司面对资源设施的严重瓶颈，加强国际业务的拓展，进一步优化业务结构，国际及地区旅客吞吐量达到1136.1万人次，增幅达到14.4%，占旅客总量首次突破20%，枢纽辐射能力不断增强。同时公司通过国际流程改造，新建33个过渡机位等措施挖掘资源设施保障潜力，持续提高服务保障能力，进一步拓展国际保障资源、提高国内保障能力。在旅客增量持续下滑，非航业务遭受冲击的情况下，公司通过航空业务结构调整、发展物流业务等措施，在确保非航业务比重与去年同期基本持平的同时使公司盈利能力保持了持续稳定的增长。报告期内，公司航空性业务构成如下：

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  注：以上数据不包含其他形式的飞行数据。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本财务报表合并范围包括公司及全资子公司广州市翔龙机动车检测有限公司、广州白云国际广告有限公司，控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司、广州白云国际机场商旅服务有限公司、广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司及广州白云国际机场空港快线运输有限公司。 上述合并范围与上年度相比无变化。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：刘建强

  董事会批准报送日期：2016年4月27日

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－024

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届董事会第十九次（2015年度）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知于2016年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十九次（2015年度）会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于2016年4月27日以现场表决的方式在广州召开。

  （四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，现场出席本次会议并进行表决的董事7人，委托出席的董事2人。董事戴智先生、关易波先生分别委托董事马心航先生、董事邱嘉臣先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。

  （五）本次董事会由公司董事长刘建强先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 《2015年度财务决算报告》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (二) 《2015年度利润分配方案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止2015年12月31日实现净利润1,253,091,059.71元，母公司的净利润1,115,773,545.95元，加上2014年度结转之未分配利润2,753,338,199.91元，扣除2015年度已分配的普通股股利333,500,000.00元，共计可供股东分配的利润为3,535,611,745.86元。

  公司的利润分配预案为：按照每10股派现金3.20元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配368,000,000.00元。

  (三) 《广州白云国际机场股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (四) 《广州白云国际机场股份有限公司2015年度内部控制审计报告》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (五) 《广州白云国际机场股份有限公司2015年度履行社会责任报告》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (六) 《董事会审计委员会2015年度履职报告》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (七) 《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (八) 《2015年度董事会工作报告》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。（详见公司2015年度报告“管理层讨论与分析”）

  (九) 《关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  注册不超过70亿元超短期融资券额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期2年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。

  (十) 《关于撤销申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  撤销公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》。

  (十一)《公司2016年第一季度报告全文》及正文

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (十二)《关于择机发出召开2015年年度股东大会通知的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  上述议案（一）、（二）、（七）、（八）、（九）需提交公司2015年度股东大会审议；议案（三）至（九）、（十一）的相关公告详见上海证券交易所网站。

  广州白云国际机场股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－025

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届监事会第十三次（2015年度）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第十三次（2015年度）会议于2016年4月27日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2016年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

  本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 《2015年度财务决算报告》

  二、 《2015年度利润分配方案》

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止2015年12月31日实现净利润1,253,091,059.71元，母公司的净利润1,115,773,545.95元，加上2014年度结转之未分配利润2,753,338,199.91元，扣除2015年度已分配的普通股股利333,500,000.00元，共计可供股东分配的利润为3,535,611,745.86元。

  公司的利润分配预案为：按照每10股派现金3.20元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配368,000,000.00元。

  三、 《2015年年度报告及其摘要》

  经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、 《2015年度公司内部控制的自我评价报告》

  五、 《2015年度监事会工作报告》

  六、 《公司2016年第一季度报告全文》及正文

  以上一、二、三、五项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司

  监事会

  2016年4月27日