证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健 及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应付票据较年初增长46.65%，主要系本期票据付款量增加影响；

  2、预付款项较年初增长28.59%，主要系本期预付的材料购置款增加影响；

  3、应交税费较年初下降74.72%，主要系上期末应交企业所得税及增值税较多影响；

  4、其他流动资产较年初增长29.11%，主要系本期闲置资金用于理财所致；

  5、在建工程较年初增长39.74%，主要系本期厂房建设工程投资增加影响；

  6、营业总收入较上年同期增长20.02%，主要系合并范围增加上海海能公司、杭州德沃仕公司影响；

  7、销售费用较上年同期增长214.92%，主要系合并范围增加上海海能公司、杭州德沃仕公司影响；

  8、管理费用较上年同期增长56.36%，主要系合并范围增加上海海能公司、杭州德沃仕公司以及折旧费职工保险费增加影响；

  9、营业利润较上年同期增长219.06%，主要系合并范围增加上海海能公司、杭州德沃仕公司影响；

  10、营业外收入较上年同期增长179.64%，主要系合并范围增加上海海能公司、杭州德沃仕公司影响；

  11、净利润较上年同期增长212.40%，主要系合并范围增加上海海能公司、杭州德沃仕公司影响；

  12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1764.04%，主要系本期支付的税费增加影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  浙江方正电机股份有限公司

  法定代表人：张 敏

  二0一六年四月二十八日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-038

  浙江方正电机股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2016年4月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

  一、审议通过了《公司2016年第一季度报告正文及全文的议案》；

  浙江方正电机股份有限公司2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-039

  浙江方正电机股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年4月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2016年4月28日上午10:30分以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2016年第一季度报告正文及全文的议案》；

  监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司

  监事会

  2016年4月28日