证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 资产负债表项目

  ■

  2. 利润表项目

  ■

  3. 现金流量表项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年4月11日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟以发行股份和支付现金方式收购资产，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2016年4月18日起预计停牌不超过一个月。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  一、湖北省交通投资集团有限公司在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：

  1、将楚天高速作为湖北省交通投资集团有限公司及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。

  2、对于湖北省交通投资集团有限公司及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，湖北省交通投资集团有限公司在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。

  3、湖北省交通投资集团有限公司将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。

  以上承诺无履行期限，湖北省交通投资集团有限公司对以上承诺及时严格执行。

  二、为了促进上市公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司股东利益，公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司承诺自公告之日（2015年7月10日）起未来一年内不减持其所持本公司股份。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 湖北楚天高速公路股份有限公司

  法定代表人 肖跃文

  日期 2016-04-28

  证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2016-020

  公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

  公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日

  (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投

  票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

  序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事4人，出席4人；

  3、 董事会秘书郭生辉先生出席会议；全体高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于预计2016年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于调整部分董事的议案

  ■

  2、 关于调整部分监事的议案

  ■

  （三）现金分红分段表决情况(如适用)

  ■

  （四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （五）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决该项议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

  律师：汪中斌游峰

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2016年4月28日