证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１５年度财务报告进行审计，本公司经审计的２０１５年度母公司净利润为人民币１，２９５，２７２，１６１元，截至２０１５年１２月３１日止的母公司累计未分配利润为人民币３，８８９，６４０，８１４元。２０１５年度拟先以母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１２９，５２７，２１６元，再向全体股东派发现金红利１６８，０００，０００元，按公司目前总股本８０，０００万股计算，每１０股拟派现金红利２．１０元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司２０１５年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于３０％，其原因为：公司所属的航空运输业属于资本密集型行业，目前正处在快速发展阶段，属于成长期且有重大资金支出安排，资金需求量较大，同时后续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足日常生产经营所需流动资金，以及购置飞机、发动机及其他相关飞行设备等资本性支出，支持生产经营和业务发展的正常需要。公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。本利润分配预案需提交本公司２０１５年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）公司所从事的主要业务和经营模式

  本公司作为中国首批民营航空公司之一，定位于低成本航空业务模式，主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。

  自设立以来，本公司主要提供国内航线的客运业务。本公司于２０１０年开始经营国际及港澳航线，并于２０１１年开始加快开辟国际及地区航线的步伐，依靠强大的线上直销和合作旅行社线下分销能力，截至报告期末，国内各线城市往返东北亚、东南亚及港澳台城市的国际及地区在飞航线达到５８条，其中日本、泰国和韩国航线合计达到４９条。

  区别于全服务航空公司，公司定位于低成本航空经营模式，并凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场。从２００５年首航至今，公司规模已扩张至２０１５年末的机队规模５２架飞机、１１４条国内外在飞航线，８４个国内外通航城市，是国内载运旅客人次、旅客周转量最大的民营航空公司及东北亚地区领先的低成本航空公司。

  （二）行业情况说明

  １、国际航空运输业概况

  随着全球化趋势的加强，跨区域的社会经济活动日益频繁，航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。国际航空运输协会数据显示，２０１５年全球航空运输达３５．５亿人次，旅客运输量同比增长６．６％。

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  未来国际航空运输业将进一步实现自由化，各国政府将逐渐放松航空管制，通过双边和多边谈判，达成“天空开放”协议。而随着全球经济复苏与发展，新兴市场国家中产阶级群体不断扩大，包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长，成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一。此外，公共航空运输体系和综合交通运输体系将越来越完善，各国政府对支线航空以普及中小城市的基本航空服务的支持力度会持续加大，低空领域也将逐步开放以促进通用航空。同时，各国政府还将民航运输业与高速公路网络、高速铁路网络和城市轨道交通相连接，形成相互衔接、优势互补的一体化综合交通运输体系。以上这些都将促进全球航空运输业的健康快速发展。

  ２、低成本航空公司概览

  美国西南航空公司——全球第一家低成本航空公司于１９７１年设立，其成功引发了航空运输业的低成本革命，欧洲和亚太地区也相继出现了以瑞安航空、亚洲航空为代表的区域性低成本航空公司。低成本航空经营模式，通过严格的成本控制，以低廉的机票价格吸引旅客，不仅快速抢占市场份额，而且推动航空运输业从豪华、奢侈型向大众、经济型转变。

  根据亚太航空中心统计，２００１年至２０１５年，全球低成本航空的市场份额从８．０％提高至２５．５％，亚太地区的市场份额更是从２００１年的１．１％攀升至２０１５年的２５．１％，但与美国和欧洲等成熟航空运输市场的市场渗透率相比，低成本航空公司在亚洲仍具有较大的发展空间，以中国、日本为代表的东北亚地区市场潜力正在逐渐显现。

  目前国内低成本航空公司主要包括两类，一类是独立成立的低成本航空公司，以春秋航空为代表；另一类由传统全服务航空公司成立低成本航空子公司或下属公司转型为低成本航空公司，包括九元航空有限公司、西部航空有限责任公司、中国联合航空有限公司和云南祥鹏航空有限责任公司等。目前国内低成本航空公司无论从数量还是市场份额来看仍然较少，但随着中国民航局出台进一步促进低成本航空发展的相关政策，以及国内需求的日益旺盛，未来市场前景广阔，潜力巨大。

  ３、中国航空运输业的基本情况

  自２０世纪９０年代起，在中国社会经济活动和对外开放事业的双重推动下，中国航空运输业实现了快速增长。期间尽管受到非典型性肺炎、雪灾、地震等突发性事件的影响，但在中国经济持续增长的推动下，总体上仍保持增长的行业态势。根据国家统计局发布的《２０１５年国民经济和社会发展统计公报》，２０１５年度全年旅客运输周转量３０，０４７亿人公里，增长４．９％。其中，民航旅客运输周转量７，２７０．７亿人公里，较上年增长１４．８％。２０１５年度全年货物运输周转量１７７，４０１亿吨公里，较上年下降１．９％。其中，民航货物运输周转量２０７．３亿吨公里，较上年增长１０．４％。根据２０１６年全国民航工作会议暨航空安全工作会议要求，２０１６年民航发展的主要预期指标是：全行业运输总周转量９５３亿吨公里、旅客运输量４．８５亿人次、货邮运输量６８０万吨，分别比上年增长１１．５％、１０．７％和８．３％。

  ２０１３年－２０１５年中国航空运输业周转量

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  资料来源：国家统计局

  随着国内外经济贸易往来的日益频繁，各大航空公司纷纷购买新飞机以扩大运力，并逐年稳步增加航线数量和里程。根据中国民航局统计，２００４年至２０１４年，国内民航全行业运输飞机期末在册架数从７５４架增长至２，３７０架，运力复合增长率约为１２．１％。截至２０１４年末，中国民航运输业航线数量达到３，１４２条，同比增加２６６条航线。

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  资料来源：民航行业发展统计公报

  由于国内航空需求不断增长，其增速超过运力增速，导致国内航空运输业的客座率和货邮载运率维持在较高水平。根据中国民航局统计，２０１３年、２０１４年和２０１５年，国内民航运输业的客座率分别为８１．１％、８１．４％和８２．２％，货邮载运率分别为７２．２％、７１．９％和７２．５％。

  ４、行业利润水平的变动趋势及变动原因

  近年来，受到中国宏观经济发展持续快速增长和人均国内生产总值水平相应提高的影响，航空公司主营业务收入一直保持稳步增长态势。根据中国民航局统计，２０１２年、２０１３年和２０１４年，我国航空运输业主营业务收入分别为３，８９０亿元、４，０５０亿元和４，２１６亿元；同期行业利润总额分别为２１１亿元、１６２亿元和１７５亿元。

  我国航空运输业的利润水平波动较大，主要受到国际原油价格动荡、人民币汇率波动、重大突发性事件（如流行病疫情、雪灾、地震等）和其他特别事项等因素的影响。２００８年我国航空运输业曾出现严重亏损，但在经济刺激政策的促进下，随经济逐步复苏，行业迅速回暖；２００９年实现利润总额７４亿元；２０１０年受益于经济的持续增长和上海世博会的召开，航空公司的经济效益创造了历史最高水平，利润总额达３５１亿元；２０１２年在经济增速放缓的情况下利润总额下降至２１１亿元；２０１３年在竞争加剧的背景下利润总额下降至１６２亿元。２０１４年航空公司受益于油价下降，利润总额较２０１３年略有上升，为１７５亿元。２０１５年航空公司受益于油价进一步下降以及大众消费需求升级带来的出境游需求暴增，虽然人民币相对美元贬值带来的汇兑损失对行业业绩造成一定的负面影响，但行业利润总额仍预计较２０１４年有大幅度提升。

  ５、行业的周期性、季节性和地域性特点

  （１）周期性

  航空运输业周期受宏观经济周期的影响较为明显。当经济进入上行周期时，商务往来与外贸活动开始频繁，个人消费水平提升，带动航空出行需求与货邮业务增长，促进航空业的发展；当经济增速减缓或进入下行周期时，商务活动减少，个人收支缩紧，乘客可能选择票价相对低廉的替代性交通工具出行，或者减少旅行频率，导致航空出行需求下降。

  （２）季节性

  航空运输业具有一定的季节性。受到节日、假期和学生寒暑假的影响，我国航空客运的旺季一般出现在春运和７至８月期间；１至３月、６月、１１月、１２月为淡季；除春运以外的４月、５月、９至１０月为平季。航空货运业务的旺季与经济周期关联度更大，季节性特征并不显著。

  总体而言，由于客运业务是航空公司主要业务收入来源，因此季节性特征使航空公司收入及盈利水平会随季节的不同而有所不同。

  （３）地域性

  国内航空公司通常都拥有基地机场，除停靠本公司飞机外，还设有飞行、机务、客舱、运控、销售、地面保障等运行职能部门。全国性航空公司通常拥有多处基地，从而能够将航线网络覆盖全国。地方性航空公司则大多以注册地为主基地，形成区域性网络覆盖，呈现较强的地域性。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 万股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  截止报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：

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  六 管理层讨论与分析

  ２０１５年，公司实现营业收入８０．９４亿元，同比增长１０．４５％。其中航空客运收入７５．７６亿元，占主营业务收入９８．７８％，同比增长９．１０％；航空货运收入０．９４亿元，占主营业务收入１．２２％，同比下降２．９１％；其他业务收入４．２４亿元，同比增长４７．８２％。全年实现归属上市公司股东净利润１３．２８亿元，同比增长５０．１８％。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无 

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度纳入合并范围的主要子公司如下：

  ■

  于２０１５年度，因新增设立子公司而新合并的子公司包括：

  本公司设立全资子公司－春秋融资租赁，注册资本为人民币５００，０００，０００元。于２０１５年１月２９日，本公司及本公司之子公司香港国际控股分别完成现金认缴出资人民币１５０，０００，０００元及人民币５０，０００，０００元，剩余注册资本将自春秋融资租赁设立之日起十年内到位。因此，春秋融资租赁于２０１５年度被纳入本集团合并范围。

  于２０１５年７月２７日，本公司以现金出资设立全资子公司–小翼信息科技。

  于２０１５年９月１６日，本公司以现金出资设立全资子公司–春之翼信息科技。

  ７．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无  

  股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2016-015

  春秋航空股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１６年４月２８日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知及材料于２０１６年４月１８日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

  董事长王正华、董事张秀智、杨素英、王煜、王志杰、独立董事袁耀辉、郭平、吕超现场出席了会议。董事会秘书陈可、监事徐国萍、唐芳、沈善杰列席了会议。

  会议由董事长王正华召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部８名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一） 审议并通过《关于２０１５年度总裁工作报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  （二） 审议并通过《关于２０１５年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三） 审议并通过《关于公司２０１５年度财务报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同日披露的《公司２０１５年度财务报表与审计报告》

  （四） 审议并通过《关于公司２０１５年度利润分配预案的议案》

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１５年度财务报告进行审计，确认本公司经审计的２０１５年度母公司净利润为人民币１，２９５，２７２，１６１元，截至２０１５年１２月３１日止的母公司累计未分配利润为人民币３，８８９，６４０，８１４元。２０１５年度拟先以母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１２９，５２７，２１６元，再向全体股东派发现金红利１６８，０００，０００元，按公司目前总股本８０，０００万股计算，每１０股拟派现金红利２．１元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

  此外，公司非公开发行Ａ股股票申请已于 ２０１５年１２月获得中国证监会核准，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因此，根据此规定，公司将在利润分配方案获得２０１５年度股东大会审议通过并实施完毕后，再根据届时情况实施非公开发行Ａ股股票项目。

  公司２０１５年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于３０％，其原因为：公司所属的航空运输业属于资本密集型行业，目前正处在快速发展阶段，属于成长期且后续发展势头良好，在此阶段公司资金需求量较大，存在重大资金支出安排。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足日常生产经营所需流动资金，以及购置飞机、发动机及其他相关飞行设备等资本性支出，支持生产经营和业务发展的正常需要。公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  （五） 审议并通过《关于公司２０１５年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同日披露的２０１５年年度报告全文及摘要。

  （六） 审议并通过《关于公司２０１５年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  （七） 审议并通过《关于公司２０１６年度日常关联交易预计金额的议案》

  同意公司２０１６年度日常关联交易预计金额为２８５，００２．４万元。

  因涉及关联交易事项，公司董事王正华、张秀智、杨素英、王煜同时也是控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）的董事，与公司存在关联关系，因此需要回避表决。本议案由非关联董事表决。

  表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》和《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０１７的公告。

  （八） 审议并通过《关于公司２０１６年度对外担保预计金额的议案》

  同意提请股东大会授权董事会于２０１６年度内，批准公司（包括其控股子公司）对外提供担保累计金额不超过１０亿美元，主要为子公司在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等进行融资时提供担保；对新设全资子公司的担保，也在上述预计担保金额范围内调剂使用预计额度。

  同意授权公司管理层在对同一子公司的同一担保事项累计不超过３亿元人民币的额度内签署相关法律文件。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０１８的公告。

  （九） 审议并通过《关于公司２０１６年度飞机经营性租赁预算的议案》

  同意公司在２０１６年新签署不超过１２架飞机的租赁合同，租期不超过１２年，授权董事长王正华先生及副总裁王志杰先生签署相关文件。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  （十） 审议并通过《关于公司２０１６年度申请银行授信额度的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  （十一） 审议并通过《关于公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０１９的公告。

  （十二） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意使用闲置募集资金人民币１８８，５０４，１２１元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月，到期后归还至募集资金专户。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０２０的公告。

  （十三） 审议并通过《关于聘任公司２０１６年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》

  同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务报告审计师以及内部控制审计师。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０２１的公告。

  （十四） 审议并通过《关于公司２０１５年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （十五） 审议并通过《关于公司２０１５年度审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （十六） 审议并通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

  同意选举王煜先生为公司总裁，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止，王煜先生不再担任公司副总裁职务。公司董事张秀智女士因个人身体健康原因不再兼任公司总裁职务，公司对张秀智女士在担任总裁期间对公司所作的卓越贡献表示衷心的感谢！

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０２２的公告。

  （十七） 审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

  同意选举董事张秀智女士为公司副董事长，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０２３的公告。

  （十八） 审议并通过《关于公司２０１６年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  详见公司同日披露的《春秋航空２０１６年第一季度报告》。

  （十九） 审议并通过《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》

  同意于２０１６年５月１９日下午２点在航友宾馆会议中心召开公司２０１５年年度股东大会。审议议案如下：

  １、 《关于公司２０１５年度董事会工作报告的议案》

  ２、 《关于公司２０１５年度监事会工作报告的议案》

  ３、 《关于公司２０１５年度财务报告的议案》

  ４、 《关于公司２０１５年度利润分配预案的议案》

  ５、 《关于公司２０１５年度报告全文及摘要的议案》

  ６、 《关于公司２０１５年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

  ７、 《关于公司２０１５年度监事薪酬分配方案的议案》

  ８、 《关于公司２０１６年度日常关联交易预计金额的议案》

  ９、 《关于公司２０１６年度对外担保预计金额的议案》

  １０、 《关于聘请公司２０１６年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》

  其他：听取《春秋航空２０１５年度独立董事述职报告》。

  会议材料将在会议召开前另行发出。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０２４的公告。

  特此公告。

  春秋航空股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2016-016

  春秋航空股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

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  一、监事会会议召开情况

  春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１６年４月２８日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及材料于２０１６年４月１８日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

  监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事沈善杰出席了会议。

  会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部３名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于公司２０１５年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于公司２０１５年度财务报告的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同日披露的《公司２０１５年度财务报表与审计报告》

  （三）审议并通过《关于公司２０１５年度利润分配预案的议案》

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１５年度财务报告进行审计，确认本公司经审计的２０１５年度母公司净利润为人民币１，２９５，２７２，１６１元，截至２０１５年１２月３１日止的母公司累计未分配利润为人民币３，８８９，６４０，８１４元。２０１５年度拟先以母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１２９，５２７，２１６元，再向全体股东派发现金红利１６８，０００，０００元，按公司目前总股本８０，０００万股计算，每１０股拟派现金红利２．１元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

  公司提出利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，本议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司董事会提出的利润分配预案。

  表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议并通过《关于公司２０１５年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同日披露的２０１５年年度报告摘要及全文。

  （五）审议并通过《关于公司２０１５年度监事薪酬分配方案的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议并通过《关于公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０１９的公告。

  （七）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意使用闲置募集资金人民币１８８，５０４，１２１元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月，到期后归还至募集资金专户。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  议案详情见公司同日披露的编号为２０１６－０２０的公告。

  （八）审议并通过《关于公司２０１６年第一季度报告的议案》

  与会监事审议了《春秋航空２０１６年第一季度报告》（以下简称“《报告》”），认为《报告》真实、准确、完整地反映了公司２０１６年第一季度的财务状况和经营成果，《报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报告内容。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  详见公司同日披露的《春秋航空２０１６年第一季度报告》。

  特此公告。

  春秋航空股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  (下转B67版)