证券时报多媒体数字报

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-47

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于股票复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）因筹划重大事项，公司股票自2016年2月22日起停牌，并于2016年2月29日进入重大资产重组程序。

  自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易各方积极推进本次重大资产重组相关事项，就标的资产范围确定、交易方式、交易对价等进行了多次沟通与磋商。随着重组交易进程的推进，公司及重组各相关方发现本次重组涉及的交易对手方无法在既定时间内解决同业竞争问题，不符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中"发行股份购买资产后，上市公司与控股股东及其关联企业之间不存在同业竞争"的相关要求。因此，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，从维护全体股东权益及公司利益角度出发，公司决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于2016年4月27日发布的《亚邦股份关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-043）

  2016年4月28日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司同日披露的《亚邦股份关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-048）。

  按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年4月29日开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-48

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于终止重大资产重组事项投资者

  说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"亚邦股份"）于2016年4月28日召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，现就有关事项公告如下：

  一、本次说明会召开情况

  本次投资者说明会于2016年4月28日在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司已于2016年4月27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、、《证券日报》上披露了《亚邦股份关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016-044）。

  公司董事长许旭东先生、董事会秘书刘洪亮先生以及中介机构代表黄飞先生参加了此次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

  公司就投资者在本次说明会以及电话、邮件等方式提出的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

  1、投资者提问：你好，我是亚邦股东，我想咨询一下，根据公告，这次终止重大资产重组是由于重组后还存在同业竞争，那为什么不连带将整个亚邦医药资产通过增发吸收合并呢，希望董事长回答一下，谢谢。

  回答：其他药业企业资产量比较大，相对资产收益率较低，收购该等资产不能起到本次重大重组进一步优化公司产业布局，提高上市公司资产质量，增强公司持续盈利能力，推动公司的可持续发展的目的。所以其他药业资产未列入本次资产收购计划。

  2、投资者提问：贵公司有没有发展工业4.0的设想？

  回答：公司将持续推进工业自动化在生产过程中的运用，谢谢！

  3、投资者提问：染料行业一季度业绩均下降，是否意味着亚邦股份2016年业绩面临较大下降风险。请预测一下今年公司业绩？

  回答：公司2015年度报告中对今年的经营计划有相关讨论分析，请关注公司2015年度报告。谢谢！

  4、投资者提问：请问许总，集团下一步是否打算将亚邦药业注入上市公司，还是将其独立上市？

  回答：公司目前尚不掌握上述情况。谢谢！

  5、投资者提问：公司产品提价从几月份开始？对一季度和二季度的效益影响如何？

  回答：公司部分产品从今年三月份开始提价，对公司后期业绩将产生积极影响。谢谢！

  6、投资者提问：请问在15亚邦cp003到期前，亚邦股份还进行资产注入、定向增发等事项么？

  回答：公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，承诺在本次投资者说明会召开情况公告披露后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

  7、投资者提问：公司终止了和龙盛的合作，今后会寻求其他的行业内战略伙伴吗？

  回答：并购是公司实现发展的战略手段之一，公司将对业务优质资源予以持续关注。谢谢！

  8、投资者提问：一季度业绩下滑的主要原因是什么？

  回答：受行业周期波动影响所致，谢谢！

  9、投资者提问：众所周知，亚邦集团资金链出了问题。但我们有这样一层担忧，集团公司会不会为了切身利益而损坏上市公司的利益，进而损害广大中小股东的利益，请问许总，是否有一些具体的措施，保护我们中小股东的利益？

  回答：公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规要求，规范运作，严格保持公司的独立性。谢谢！

  10、投资者提问：请问公司与龙盛的重组为何终止？

  回答：据向亚邦集团了解，因亚邦集团与浙江龙盛就《合作备忘录》中约定的相关事项未能进一步达成后续合作，经双方友好协商，共同决定终止《合作备忘录》项下的所有事项。

  11、投资者提问：请问亚邦集团的资金问题是如何解决的，能否详细说明下，是否还会对上市公司造成影响？

  回答：据向亚邦集团了解，亚邦集团资金链问题目前正在积极解决中。公司目前生产经营正常。谢谢！

  12、投资者提问：请问本次重大资产重组终止是否与亚邦集团合作备忘录事项终止相关？

  回答：不相关。

  13、投资者提问：上市公司有无将工厂转移到其他东南亚国家的计划？

  回答：公司将积极拓展国际市场，寻求国际合作。谢谢！

  14、投资者提问：贵公司下一步在稳定股价，促进价值回归方面有哪些举措设想？是否有股价目标？

  回答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注经营发展工作，积极寻求新的利润增长点，提升核心竞争力，回报投资者。谢谢！

  15、投资者提问：请问公司染料业增长前景如何？如果增长乏力，如何实现新的增长？

  回答：随着国家经济发展和人民生活水平的提高，染料行业将继续保持增长。

  16、投资者提问：请问公司什么时候复牌？

  回答：公司将于本次说明会结束后向交易所提交复牌申请，具体时间请持续关注公司后续公告，谢谢！

  17、投资者提问：杭州G20时，上市公司是否会停产？

  回答：截至目前，公司未接到政府部门的相关要求。

  18、投资者提问：公司环保方面有什么特别要求？

  回答：公司生产经营过程中，严格按照国家相关环保法律法规的要求执行。谢谢！

  19、投资者提问：以后重组会是集团层面主导，还是上市公司？

  回答：公司后期若有重大重组项目，将严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定执行。谢谢！

  20、投资者提问：为何公司挂出亚邦集团终止合作备忘录公告，而亚邦集团并未挂出该公告，且无任何反应？

  回答：亚邦集团已就该事项于2016年4月27日在中国货币网上进行了公告，详见网址http://www.chinamoney.com.cn/index.html

  21、投资者提问：此次终止重大资产重组事项，对上市公司未来经营及效益的影响如何？偏好，还是中性，亦或不利？

  回答：本次公司终止筹划重大资产重组事项，不会对公司目前经营造成不利影响。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件，拓展公司发展领域，寻找新的盈利增长点，进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，为投资者创造更大价值，保障投资者的利益。

  由于本次说明会时间所限，公司对投资者所提出的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网站"上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  2016年4月29日