证券时报多媒体数字报

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-032

  金字火腿股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年 4月 28日下午14:00

  网络投票时间：2016年4月27日-2016年4月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日下午15：00至2016年4月28日下午15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

  （三）现场会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

  （五）会议主持人：公司董事长施延军先生

  （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26名，代表有表决权的股份为341,452,581股，占公司股份总数的55.85%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股份为340,975,561股，占公司股份总数的55.77 %。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人14名，代表有表决权的股份 477,020股，占公司股份总数的0.08%。

  （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共16名，代表有表决权的股份为2,019,130股，占公司股份总数的0.33%。

  （五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

  1．审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。

  表决结果：341,315,051股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.96%），137,530股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.04%）， 0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，中小投资者表决情况：1,881,600 股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.19%）；137,530股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.81%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

  五、律师出具的法律意见

  见证律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议均合法有效。

  六、备查文件

  （一）公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-033

  金字火腿股份有限公司

  关于重大资产重组延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。公司于2016年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-007），并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、本次重大资产重组的进展情况

  公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权，标的公司是从事其他金融业，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作。本次重大资产重组事项正按计划有序推进。

  三、申请延期复牌的原因

  公司原计划争取在2016年5月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票也将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。但由于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要将所有相关资产先进行整合，再开展审计、评估以及尽职调查等相关工作，所涉及工作量大而且复杂，整体交易方案从设计、谈判到确定，相关流程所需花费的时间较长，截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2016 年 5月 3日前披露重大资产重组相关文件并复牌。

  为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司第三届董事会第二十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月3日开市起继续停牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

  四、继续停牌期间的工作安排和承诺事项

  公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2016年7月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

  如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。

  本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2016 年 4 月 28 日