证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务为数字电视终端设备的研发、生产与销售,属于数字电视行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

  公司的主要产品为有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒(接收机)、地面(无线)数字机顶盒等。有线数字机顶盒,是专门用于接收来自光纤、铜轴或两者的混合网络的数字电视信号的接收机,其传输网络是实体的有线网络。因有线网络需要布置电缆,投入较大,所以有线网络和有线数字机顶盒一般用于人员居住较为集中的城市区域。卫星数字机顶盒,是一种将卫星数字电视信号转化为高质量音视频信号、使用户可以在电视上观看卫星电视节目的电子产品,一般与卫星电视接收天线组合使用,构成卫星电视用户终端设备,常用于安装电缆成本比较高的地方,如农村、山区、小镇等居住分散区域。公司近年研发、销售的新产品涵盖视讯前端设备、宽带产品、智能终端、数字电视系统集成、数字电视一体机等。

  公司的主要经营模式:

  1、采购模式

  公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。

  2、生产模式

  公司实行“以销定产”的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。

  3、销售模式

  国内销售采用直销为主,代销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。卫星接收设备主要通过直销方式销售给国内运营商、电教部门等客户;有线数字机顶盒以直销为主,直接销售给运营商;OTT机顶盒直接销售给终端用户。国外销售以直销为主,一些大的运营商如印度SUN DIRECT TV PVT. LTD.、巴西EMBRATEL公司、泰国CTH公司、罗马尼亚电信、哥伦比亚TELMEX公司等直接采购公司机顶盒。

  公司经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视端到端解决方案在国内国际市场份额的增加,公司的品牌已被行业广泛认同,目前已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。

  公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有一千多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与四屏合一领军企业之一,公司正在由单一的硬件供应商向“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商转型。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年公司所处的电视互联网行业取得了持续不断的发展,产品与服务呈现出更为智能化、未来化的趋势,行业竞争愈发激烈。公司根据既定的发展战略和业务规划开展工作,将主要经营力量回归到传统机顶盒业务上来,充分参与国内机顶盒业务的招投标,加大海外传统业务的拓展力度,加快供货速度。在保持传统机顶盒市场优势的基础上,进一步加强自主创新,以电视互联网战略为发展方向,进一步完善产品、技术、人才和商业模式,积极开拓市场,发展多终端产品及增值业务运营,不断完善电视互联网全业务生态产业链。报告期内,公司实现营业收入10.28亿元,比上年同期减少35.82%,综合毛利率为28.26%,比上年同期上升了11.97个百分点。报告期内,公司实现净利润67,13.67万元,较上年同期增加了116.11%。

  报告期主要业务回顾:

  (一)机顶盒业务

  报告期内公司的主要业务收入来源为机顶盒业务收入,主要销售产品包括高清机顶盒、标清机顶盒、智能机顶盒、工程接收机等,其中又以高清机顶盒为主,高清机顶盒业务收入占机顶盒业务收入的比重较大,因此,公司的综合毛利率有较大提升。

  国内机顶盒业务主要的客户覆盖四川、广东、江苏、湖北、湖南、辽宁、贵州等省份;国际机顶盒业务主要客户分布在美洲、欧洲、亚洲地区,2015年的客户区域向发达国家转移,在南美、欧洲的销售份额加大,在亚洲等标清产品区域销售份额在减少。机顶盒技术方面主要朝着智能化方向发展,新的技术朝两个方向发展:一是4K和TVOS的结合;二是低成本的高清方案,采用“流化”的模式,用低成本的高清实现智能应用。

  (二)广电平台业务

  通过近十年的战略布局和市场拓展,在广电平台业务方面,同洲电子双向互动业务前端平台BO系统(BackOffice后台支撑系统)已经成为广电运营的最基础的系统,已经覆盖全国除西藏、新疆、宁夏外的大部分省、直辖市和自治区,超过25个省级单位项目(含深圳天威)和200余个市级单位项目。按局点进行统计,同洲电子双向互动业务前端平台的市场份额已占广电行业的较大比例。2015年重点对各地平台扩容项目进行交付和优化。

  在广电平台业务方面,公司已经具备了较好的市场竞争优势,主要体现在:长期的持续的研发投入,使得产品的质量不断提升和性能更加稳定;与长期合作客户的关系更加紧密,具有了一定的先发优势;已经积累了非常丰富的系统集成经验;搭建了强大的本地化服务团队,具备了较强的本地化交付能力。在此基础上,2015年公司还加强了广电平台系统事业部建设,以保持并更好的扩大公司在广大平台业务方面的竞争优势。

  (三)DVB+OTT业务

  DVB+OTT业务是公司向电视互联网战略转型的主线业务,公司已在辽宁、甘肃、贵州、湖南地区完成了DVB+OTT的布局工作,在合作项目执行层面,朝阳、阜新作为试点已按计划推出了内容丰富、高性价比的DVB+OTT节目套餐,机顶盒的整转工作也按计划大部分完成;在甘肃地区,DVB+OTT试点平台已经搭建完毕,并引入了OTT视频内容和OTT应用,目前已选择试点小区进行DVB+OTT机顶盒的整转工作;在贵州地区,已按计划推出DVB+OTT节目套餐,DVB+OTT的机顶盒订单符合预期;在湖南地区,公司在长沙已完成DVB+OTT平台的搭建,引入了OTT视频内容和OTT应用,并选定了试点小区来进行机顶盒的整转工作。同时,由于2014年国家广电总局相关政策的变化导致该项业务有所放缓,后续公司将密切关注国家广电总局相关政策的变化,及时调整和优化业务。

  (四)其他终端业务

  在一体机业务方面,基于广电的销售渠道已经覆盖吉林省网、江苏南京市网、武汉市网、广东省网(广州、佛山、珠海)、深圳等区域,销售渠道不断趋于完善和成熟,销量持续稳定增长。2015年国内一体机的销量较上年同期增长较大,主要销售区域包括川渝、吉林、江苏、深圳、武汉等。未来公司将在维护国内一体机成熟市场的同时,积极开辟新兴市场,并重点开拓宾馆、酒店、企事业、机关、医院、大学等工程机市场,进一步拓宽销售渠道。

  2016年全国两会前夕,国务院三网融合工作协调小组办公室下发了国协办函2016一号特急文《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》,要求广电和电信主管部门应积极鼓励广电和电信企业加强协作配合、创新产业形态和市场推广模式,共同营造健康有序的市场环境。2016年,在三网融合政策全面贯彻之际,公司将抓住机会,勇创佳绩。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1,报告期内公司的营业收入较前报告期发生重大变化;

  2,报告期内公司的营业成本较前报告期发生重大变化;

  3,报告期内公司的归属于公司普通股股东的净利润较前报告期发生重大变化;

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  全资子公司湖北同洲信息港有限公司处置51%的股权,丧失控制权,不再纳入合并报表范围,其他无变化

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2016—036

  深圳市同洲电子股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、短信形式发出。会议于2016年4月27日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持,董事欧阳建国先生、潘玲曼女士因公出差采用通讯表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

  议案一、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》

  《2015年年度报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网;《2015年年度报告摘要》全文于2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  公司董事、高级管理人员对2015年年度报告及摘要发表如下确认意见:根据《证券法》第68条的要求,本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2015年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案二、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

  《2015年度董事会工作报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。公司独立董事欧阳建国先生、潘玲曼女士、肖寒梅女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网,各独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案三、《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  议案四、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

  《2015年度财务决算报告》相关数据请见于2016年4月29刊登在巨潮资讯网的《2015年年度审计报告》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案五、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经瑞华会计师事务所对本公司2015年年度报告审计确认,2015年度归属于母公司股东的净利润为21,242,272.17元,截至2015年12月31日,母公司累计可供分配利润为-156,119,737.34元,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,公司提出2015年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案六、《关于<2015年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的议案》

  《2015年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构对本议案事项无异议,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  议案七、《关于<2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

  《2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  议案八、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构对本议案事项无异议,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案九、《关于2016年全年日常关联交易预计的议案》

  《2016年全年日常关联交易预计的公告(公告编号:2016-037)》于2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构对本议案事项无异议,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  议案十、《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬考核的议案》

  2015年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

  ■

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案中的董事薪酬考核还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十一、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:独立董事2016年度津贴标准为10万元整(含税)/年,外部董事2015度津贴标准为10万元整(含税)/年。董事长2016年度基本薪酬为36万元人民币(含税)/年,副董事长2016年度基本薪酬为24万元人民币(含税)/年,高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高级管理人员的薪酬,不另行领取董事津贴。独立董事及外部董事津贴、董事长及副董事长基本薪酬按月平均发放,在公司担任具体职务的董事薪酬按公司员工薪酬制度按月发放。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案中的董事薪酬方案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十二、《关于<2015年年度审计报告>的议案》

  经过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量,并为本公司出具了的标准无保留意见的审计报告。

  《2015年年度审计报告》于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,能够独立胜任公司的审计工作,且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则,审计意见真实、准确反映公司的实际情况,根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,提请公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十四、《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

  《2016年第一季度报告全文》于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网;《2016年第一季度报告正文》于2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  议案十五、《关于2015年度资产减值准备计提的议案》

  董事会意见:董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2015年度资产减值准备计提依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  议案十六、《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2016—037

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于2016年全年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度将与哈尔滨有线电视网络有限公司(以下简称“哈尔滨有线”)进行日常关联交易,列表如下:

  人民币:万元

  ■

  根据以上所述事项,公司2016年全年日常关联交易预计总金额将不超过人民币2,500万元。

  公司为拥有哈尔滨有线39%股权的股东,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,哈尔滨有线为公司的关联方。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关主管部门批准。

  二、关联方基本情况

  (一)关联方概述

  名 称:哈尔滨有线电视网络有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:朱伟光

  注册资本:500万元人民币

  统一社会信用代码:91230199749515217A

  主营业务:一般经营项目:有线电视网络的相关业务(有线电视基本业务、扩展业务和增值业务;视频、数据、语音及多媒体通信、网络广告、信息提供和线路传输;相关技术和产品)开发、运营、销售、服务。

  股东:哈尔滨元申广电网络有限公司持有哈尔滨有线51%的股权,公司持有哈尔滨有线39%的股权,中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司持有哈尔有线10%的股权。

  实际控制人:国有控股

  (二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的主要财务数据

  1.历史沿革

  哈尔滨有线成立于2006年1月12日,股权结构如下:

  ■

  2.主要业务最近三年发展状况

  哈尔滨有线主要负责哈尔滨有线数字电视市场的整体平移工作,收入主要为以下四个方面:1、有线数字电视增量收视维护费;2、分机用户的销售收入和收视维护费;3、付费电视收费;4、直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费(不含广告收入)。

  3.最近一个会计年度的主要财务数据

  2015年实现销售收入143,431,552.06元,实现营业利润-23,783,602.36元,实现净利润-23,582,950.63万元。截止2015年12月31日总资产288,368,841.24元,净资产为-17,152,491.71元。

  (三)构成具体关联关系的说明

  公司为持有哈尔滨有线39%股权的股东,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,哈尔滨有线为公司的关联方。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易为公司向哈尔滨有线销售视讯产品、商品。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司与哈尔滨有线的关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

  五、交易协议的主要内容

  公司与哈尔滨有线之间的关联交易协议在实际销售或服务发生时具体签署。六、涉及关联交易的其他安排

  公司与哈尔滨有线没有涉及关联交易的其他安排。

  七、交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均是公司的日常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截至目前,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为99.36万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的意见,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  十、监事会意见

  监事会认为:本次日常关联交易是公司的实际经营所需,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。

  十一、保荐机构核查意见

  保荐机构对本事项无异议,详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》

  十二、备查文件

  1.第五届董事会第三十七次会议决议。

  2.独立董事事前认可意见和独立意见。

  3.第五届监事会第十九次会议决议。

  4.保荐机构核查意见。

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2016—038

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于2015年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  经过公司及下属子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货及长期股权投资等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2015年度各项资产减值准备共计3,994,575.89元,明细如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备,影响公司2015年度净利润减少3,994,575.89元,影响公司2015年末所有者权益减少3,994,575.89元。

  三、资产减值准备计提具体情况说明

  1、坏账准备计提情况说明

  本报告期,公司计提坏账准备1,796,972.30元,计提坏账准备的情况如下:公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款。在资产负债表日,公司对重大的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大,经测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项,单独进行测试,并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

  2、存货跌价准备计提情况说明

  本报告期,公司计提存货跌价准备2,197,603.59元,公司存货跌价准备的计提方法:公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。

  3、可供出售金融资产减值准备情况说明

  本报告期,公司计提可供出售金融资产减值准备0元。公司于每年中期期末及年度终了对可供出售金融资产逐项进行检查,判断可供出售金融资产是否存在可能发生减值的迹象。当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的可供出售金融资产减值准备。可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

  参股公司北京捷易联科技有限公司,2015年持续亏损,未来前景不明朗,公司按照谨慎性原则,对其计提可供出售金融资产减值准备。

  4、固定资产减值准备情况说明

  本报告期,固定资产转销系由于处置以前年度计提减值准备的固定资产所致。公司固定资产减值准备的计提方法:公司于每年中期期末及年度终了在对固定资产进行全面盘点的基础上,对由于发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产,按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,并计入当期损益。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2015年度计提减值计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提 符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益,我们同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1.第五届董事会第三十七次会议决议。

  2.第五届监事会第十九次会议决议。

  3.独立董事意见。

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2016—039

  深圳市同洲电子股份有限公司

  2015年年度股东大会会议通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开本次股东大会的基本情况

  (一)会议召开时间:2016年5月25日下午三时

  网络投票时间为:2016年5月24日—25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日下午3:00至2016年5月25日下午3:00的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室。

  (三)会议召开方式:现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)股权登记日:2016年5月20日

  (六)会议出席对象

  1、2016年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

  二、本次股东大会审议事项

  ■

  特别说明:1、本次股东大会将对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案内容详见2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》等相关公告。

  三、本次股东大会登记方法

  (一)欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2016年5月24日9:00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  (二)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (三)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (四)登记地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  (一)采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:362052;投票简称:同洲投票

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码362052;

  (3)“委托价格”的填报如下表所示,在“委托数量”项下填报表决意见,“1股”代表“同意”、“2股”代表“反对”、“3股”代表“弃权”。

  本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格如下:

  ■

  (4)确认投票委托完成。

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1.1 数字证书身份认证

  数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” (以下简称认证中心)签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  1.2 服务密码身份认证

  深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。

  (2)激活服务密码

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照本所新股申购业务操作,申报规定如下:

  ①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

  ②“申购价格”项填写1.00元;

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:

  ①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

  ②“申购价格”项填写2.00元;

  ③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  申报服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月24日下午3:00至2016年5月25日下午3:00的任意时间。

  (三)计票规则

  1、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

  2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

  3、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  5、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况,应当单独统计并披露。

  五、本次临时股东大会的其他事项

  (一)本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  (二)会议联系方式

  联系地址:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

  电话:0755—26990000-8880/8957 传真:0755-26722666

  邮编:518057

  联系人:董事会秘书 贺磊、证券事务代表 刘道榆

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

  委托股东姓名及签章:

  身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受委托人身份证号码:

  委托日期: 委托有效期:

  委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  附件二:

  回 执

  截至 年 月 日,我单位(个人)持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东账户:

  股东姓名或名称(签章):

  注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2016—040

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5月10日上午10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长袁明先生、总经理兼财务总监颜小北先生、董事会秘书贺磊先生、独立董事潘玲曼女士、保荐代表人管建先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2016—041

  深圳市同洲电子股份有限公司

  2015年年度业绩快报修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、修正前后的2015年度主要财务数据和指标

  单位:人民币元

  ■

  二、业绩快报修正的情况说明

  1、2015年2月29日，公司发布了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-015）。如前所述表格所列示，本次对前次快报中的相关数据进行了修正，造成上述差异的主要原因为：

  1）公司原计入营业外收入的龙岗工厂搬迁补偿款1000万元，项目情况与协议相关约定存在不确定性，基于谨慎原则，现将实际收到的补助款暂计入其他应付款，待相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再从其他应付款转入营业外收入或者递延收益。

  2）公司原计入营业外收入的专利转让款1131万元，由于其中部分专利过户手续未最终完成，基于谨慎原则，公司现将实际收到的转让款暂计入其他应付款，待所有专利全部完成过户手续后，再从其他应付款转入营业外收入。

  3）主要基于以上数据影响，导致业绩快报相关数据修正。

  三、其他说明

  本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—044

  深圳市同洲电子股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、短信形式发出。会议于2016年4月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事2人,监事王洋先生因公出差采用通讯表决。会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

  议案一、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》

  监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案二、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案三、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案四、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案五、《关于<2015年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的议案》

  监事会意见:经审核,监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  议案六、《关于<2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  议案七、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案八、《关于2016年全年日常关联交易预计的议案》

  监事会意见:监事会认为本次日常关联交易是公司的实际经营所需,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  议案九、《关于2015年度公司监事薪酬考核的议案》

  2015年度公司监事薪酬情况如下:

  ■

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十、《关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》

  2016年公司监事薪酬方案具体如下:股东代表监事2016年在公司领取监事津贴为10万元/年(含税);职工代表监事王红伟2016年在公司领取监事津贴为5万元/年(含税),且作为公司总经理助理,领取其职工岗位报酬按公司的薪酬制度执行。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十一、《关于<2015年年度审计报告>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十二、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案还须提交公司股东大会审议批准。

  议案十三、《关于2015年度资产减值准备计提的议案》

  监事会意见:监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提 符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  议案十四、《关于<2016年第一季度报告全文及其正文>的议案》

  监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司监事会

  2016年4月29日