证券时报多媒体数字报

  (上接B278版)

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  三、关联方基本情况

  １、三一集团有限公司

  （１）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

  （２）企业性质：有限责任公司

  （３）法人代表：唐修国

  （４）注册资本：３２２８８万元

  （５）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

  （６）关联关系：本公司的控股股东

  ２、三一重型装备有限公司

  （１）注册地点：沈阳经济技术开发区开发大路２５号

  （２）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

  （３）法人代表：戚建

  （４）注册资本：２９１８０７万元

  （５）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

  （６）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

  ３、三一重型能源装备有限公司

  （１）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

  （２）企业性质：有限责任公司（法人独资）

  （３）法人代表：毛中吾

  （４）注册资本：１２８０００万元

  （５）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

  ４、珠海三一港口机械有限公司

  （１）注册地点：珠海市高栏港经济区连岛大堤西侧

  （２）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

  （３）法人代表：唐修国

  （４）注册资本：６３１８万元

  （５）经营范围：岸边集装箱起重机、集装箱门式起重机、门座式起重机等港口机械及其配件的研发、制造，以及销售自产的上述产品。

  （６）关联关系：本公司关联方三一重装国际控股有限公司下属子公司

  ５、湖南三一港口设备有限公司

  （１）注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城１２号产房１０１室

  （２）企业性质：有限责任公司（法人独资）

  （３）法人代表：彭国成

  （４）注册资本：１３１８万元

  （５）经营范围：大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、场（厂）内专用机械工业车辆、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件的设计、建造、销售及租赁；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；二手设备收购及销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务；认证咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）

  （６）关联关系：本公司关联方三一重装国际控股有限公司下属子公司

  ６、昆山三一数字科技有限公司

  （１）注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路９９９９号１号房

  （２）企业性质：有限责任公司（中外合资）

  （３）法人代表：毛建华

  （４）注册资本：５１８万美元

  （５）经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

  ７、北京三一盛能投资有限公司

  （１）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路８号６幢２０１室

  （２）企业性质：其他有限责任公司

  （３）法人代表：张解

  （４）注册资本：３１８０万元

  （５）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

  ８、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

  （１）注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南

  （２）企业性质：有限责任公司（法人独资）

  （３）法人代表：梁正根

  （４）注册资本：３００万元

  （５）经营范围：房屋建筑工程监理甲级。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

  ９、中富（亚洲）机械有限公司

  （１）注册地点：香港新界上水龙琛路３９号上水广场１００１室

  （２）企业性质：ＴＤＧ ＯＦ ＰＬＡＮＴ ＆ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ

  （３）注册资本：１００００港币

  （４）经营范围：机械设备租赁。

  （５）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

  １０、上海竹胜园地产有限公司

  （１）注册地点：浦东新区川大路３１８号

  （２）企业性质：有限责任公司

  （３）法人代表：钟卫华

  （４）注册资本：１３１８０万元

  （５）经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

  １１、三一重型机器有限公司

  （１）注册地点：上海市临港工业园区两港大道３１８号

  （２）企业性质：有限责任公司

  （３）法人代表：唐修国

  （４）注册资本：４０８３０．６１万元

  （５）经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

  １２、三一汽车金融有限公司

  （１）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心Ｅ座二、三层）

  （２）企业性质：有限责任公司

  （３）法人代表：唐修国

  （４）注册资本：１９７２９５．７９２３万元

  （５）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

  １３、湖南紫竹源房地产有限公司

  （１）注册地点：长沙县星沙街道杨梅冲社区星沙大道２０号

  （２）企业性质：有限责任公司

  （３）法人代表：钟卫华

  （４）注册资本：３１８０万元

  （５）经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营、物业管理；房地产技术服务；建筑材料的销售。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

  １４、湖南中发资产管理有限公司

  （１）注册地点：长沙经济技术开发区４区４２栋

  （２）企业性质：有限责任公司

  （３）法人代表：肖泽甫

  （４）注册资本：１８８８万元

  （５）经营范围：工程机械、汽车（不含小轿车）、其它机械设备及配件的销售、代理；设备租赁、投资及资产管理；机动车辆保险、企业财产保险。

  （６）关联关系：法人代表为公司中层管理人员

  １５、昆山中发资产管理有限公司

  （１）注册地点：昆山开发区兵希松花江路

  （２）企业性质：有限公司（法人独资）

  （３）法人代表：蒋建荣

  （４）注册资本：８３１万元

  （５）经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。

  （６）关联关系：法人代表为公司中层管理人员

  １６、三一能源重工有限公司

  （１）注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路７５１号３号楼

  （２）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  （３）法人代表：匡苍豪

  （４）注册资本：２００００万元

  （５）经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

  （６）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

  １７、上海新利恒租赁有限公司

  （１）注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路５６５５号

  （２）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  （３）法人代表：朱琳

  （４）注册资本：１０００万美元

  （５）经营范围：建筑工程机械租赁；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

  （６）关联关系：法人代表为公司中层管理人员

  １８、中国康富国际租赁有限公司

  （１）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层

  （２）企业性质：有限责任公司（中外合资）

  （３）注册资本：１５５９４．５２万美元

  （４）法人代表：杨召文

  （５）经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。

  （６）关联关系：本公司董事同时在康富担任董事，构成关联关系。

  １９、湖南中宏融资租赁有限公司

  （１）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道２０号

  （２）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  （３）法人代表：袁金华

  （４）注册资本：３０００万美元

  （５）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

  ２０、杭州力龙液压有限公司

  （１）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

  （２）企业性质：有限责任公司（法人独资）

  （３）法人代表：王佐春

  （４）注册资本：１００００万元

  （５）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

  （６）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

  四、交易的定价政策和定价依据

  １、向关联方采购和接受劳务

  （１）公司向三一集团有限公司、三一重型装备有限公司、湖南三一港口设备有限公司、珠海三一港口机械有限公司、杭州力龙液压有限公司、昆山三一数字科技有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型能源装备有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

  （２）公司接受湖南兴湘建设监理咨询有限公司监理服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及工程复杂程度确定。

  （３）公司接受湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司、三一集团有限公司、北京三一盛能装备有限公司维修、加工服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

  ２、向关联方销售和提供劳务

  （１）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、珠海三一港口机械有限公司、昆山三一数字科技有限公司、三一电控科技有限公司、三一海洋重工有限公司销售加工件及材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  （２）公司向中富（亚洲）机械有限公司及其子公司销售产品，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  （３）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型装备有限公司、中国康富国际租赁有限公司、三一汽车金融有限公司、湖南兴湘建设监理咨询有限公司、三一重型能源装备有限公司提供行政服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  （３）公司向湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、三一能源重工有限公司、珠海三一港口机械有限公司、杭州力龙液压有限公司提供物流服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  （４）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一汽车金融有限公司、中国康富国际租赁有限公司、湖南紫竹源房地产有限公司、湖南兴湘监理咨询有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、上海竹胜园地产有限公司、北京三一盛能投资有限公司提供房屋租赁，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  （５）公司向关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司提供机器加工服务、定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  （６）公司向关联方中富（亚洲）机械有限公司及其子公司提供融资租赁服务、定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  五、交易目的和交易对公司的影响

  １、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

  ２、公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司为建设项目提供监理劳务，主要是因为湖南兴湘建设监理咨询有限公司在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

  ３、公司接受关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型能源装备有限公司提供维修、加工服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

  ４、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

  ５、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

  ６、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

  ７、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

  ８、公司预计２０１６年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司２０１６年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司预计２０１６年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

  七、备查文件

  １、第五届董事会第二十七次会议决议

  ２、独立董事事前认可意见

  ３、独立董事意见

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-026

  转债代码:110032 转债简称:三一转债

  三一重工股份有限公司

  关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体如下：

  一、基本情况

  １、投资额度

  公司拟投资额度不超过３０亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在任一时点总额度不超过３０亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。

  ２、投资品种

  为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品。

  ３、投资期限

  ２０１６年１月１日—２０１６年１２月３１日。

  ４、资金来源

  公司用于短期保本型银行理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

  二、风险控制措施

  １、公司董事会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  ２、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  ３、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  三、对公司的影响

  １、公司运用闲置自有资金进行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  独立董事在对本议案发表独立意见：公司在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东利益。

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工公告编号:2016-027

  转债代码:110032 转债简称:三一转债

  三一重工股份有限公司

  关于开展金融衍生品业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：

  一、业务目的

  由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换等业务，从而规避汇率及利率波动的风险。

  公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

  二、业务品种

  普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。

  利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

  货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率及利率风险。

  三、业务额度及预计投入资金

  用于以上衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

  四、风险分析

  １、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

  ２、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

  ３、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

  五、风险控制措施

  １、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

  ２、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

  ３、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

  六、独立董事意见

  为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二九日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工公告编号:2016-028

  转债代码:110032 转债简称:三一转债

  三一重工股份有限公司

  关于续聘审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司２０１５年度审计工作，为公司２０１５年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司２０１５年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工公告编号:2016-029

  转债代码:110032 转债简称:三一转债

  三一重工股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）总裁向文波先生提名聘任肖友良先生为公司董事会秘书。经董事会提名委员会审核，公司于２０１６年４月２８日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖友良先生为公司董事会秘书。

  公司独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，认为：经审阅肖友良先生个人履历，未发现有不适合担任公司高管的情况，肖友良先生曾长期主管公司证券事务工作、公司财务核算、财务信息披露工作，同意董事会聘任肖友良先生为公司董事会秘书。

  三一重工股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日