证券时报多媒体数字报

  （上接B245版）

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2015年年度报告》全文之第四节“管理层讨论与分析”部分。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年4月28日出具的“天职业字[2016]10158号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2015年12月31日，公司相关财务数据如下：

  公司2015年度实现归属母公司普通股股东净利润81,798,123.67元（母公司净利润122,303,632.69元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为122,303,632.69元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金18,345,544.90元，加上年初未分配利润411,314,919.70元，减去2014年分红54,702,180元，截止2015年末公司可供股东分配的利润为460,570,827.49元。

  公司2015年年度利润分配方案为：

  以2015年末公司总股本49,319.5485万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配64,115,413.05元，利润分配后，剩余未分配利润396,455,414.44元转入下一年度。

  本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度内部控制评价报告的议案》。

  公司《2015年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》。

  公司《董事会关于2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年内部控制规则落实自查表的议案》。

  公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年年度向银行申请综合授信42亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  根据公司2016年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等16家银行申请综合授信融资42亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在不突破授信额度内用款之内，授权董事长陶一山先生在各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

  公司《关于2016年年度向银行申请综合授信42亿元融资额度的议案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年年度独立董事述职报告的议案》。

  同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2015年年度独立董事述职报告》，同时将在2015年年度股东大会上进行述职。

  公司《2015年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2016年度商品期货套期保值业务的议案》。

  公司独立董事就开展2016年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司《关于开展2016年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2016年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  《2016年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于<募集资金专项管理制度>修订说明的公告》、《募集资金专项管理制度》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  此项议案涉及关联交易，关联董事陶一山、郭拥华、陶业回避表决。

  《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司提供不超过2亿元的资金支持，专项用于山东和美牧业有限公司运营所需资金。

  同意山东和美集团有限公司与山东和美牧业有限公司签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，山东托普饲料有限公司股东张宝燕、崔立强将其合计持有的山东托普饲料有限公司100%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与张宝燕、崔立强签署《股权质押协议》。

  《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

  《关于对子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。

  根据公司董事长兼总经理陶一山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陶业先生为副总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

  公司《关于聘任副总经理的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。

  根据董事会审计委员会提名，同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  《关于聘任审计部总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意于2016年5月26日召开2015年年度股东大会。

  公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-050

  唐人神集团股份有限公司

  第六届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2016年4月28日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年4月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2014年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2015年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2015年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年4月28日出具的“天职业字[2016]10158号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2015年12月31日，公司相关财务数据如下：

  公司2015年度实现归属母公司普通股股东净利润81,798,123.67元（母公司净利润122,303,632.69元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为122,303,632.69元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金18,345,544.90元，加上年初未分配利润411,314,919.70元，减去2014年分红54,702,180元，截止2015年末公司可供股东分配的利润为460,570,827.49元。

  公司2015年年度利润分配方案为：

  以2015年末公司总股本49,319.5485万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配64,115,413.05元，利润分配后，剩余未分配利润396,455,414.44元转入下一年度。

  本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

  经审核，监事会认为：经核查，报告期内公司发现一起内部控制制度执行方面的重大缺陷，公司针对该重大缺陷进行了整改，并采取了一系列整改措施，改进和完善后的内控制度完整运行的一段时间内，各项内部控制均得到了有效的实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司现有的内部控制体系基本能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

  公司《2015年内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《董事会关于2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《内部控制鉴证报告》中保留意见内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，切实维护中小投资者的利益；同时，公司董事会需督促经营管理层加强对子公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，落实子公司内部控制各项改进措施，确保内部控制制度得以有效执行，推动公司整体健康发展。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2016年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2016年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2016年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  十二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司提供不超过2亿元的资金支持，专项用于山东和美牧业有限公司运营所需资金。

  同意山东和美集团有限公司与山东和美牧业有限公司签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，山东托普饲料有限公司股东张宝燕、崔立强将其合计持有的山东托普饲料有限公司100%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与张宝燕、崔立强签署《股权质押协议》。

  《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-053

  唐人神集团股份有限公司

  独立董事关于相关事项的事前认可意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，已预先对公司相关事项进行了充分的审查，对拟召开的第六届董事会第四十二次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

  1、关于公司拟续聘年度审计机构的事前认可意见

  我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

  2、关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易的事前认可意见

  此关联交易事项遵循平等、自愿、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

  3、关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的事前认可意见

  此次大农担保对外担保事项，能有效解决养殖户、经销商、供应商的直接资金需求，方便公司快速扩大直销销量、抢占市场份额，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉

  唐人神集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-054

  唐人神集团股份有限公司

  关于2016年年度向银行申请综合

  授信42亿元融资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月28日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2016年年度向银行申请综合授信42亿元融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

  根据公司2016年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等16家银行申请综合授信融资42亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

  ■

  因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计42亿元超过公司最近一期经审计总资产的50%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计42亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-056

  唐人神集团股份有限公司

  关于对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2016年4月28日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金20,000万元对子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）进行增资。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次增资事项在董事会的审批权限内。具体情况如下：

  一、此次增资的基本情况

  公司以自有资金20,000万元对大农担保进行增资，本次增资完成前后，大农担保的注册资本、持股情况如下表：

  ■

  二、被增资子公司大农担保基本情况

  1、基本情况

  公司名称：湖南大农担保有限公司

  类型：有限责任公司

  法定代表人：孙双胜

  注册资本：10000万人民币

  住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼

  营业期限：2011年9月6日至 2041年9月5日

  经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至2016年08月31日）。

  2、主要财务数据（单位：万元）

  ■

  三、增资的目的和对公司的影响

  公司本次对大农担保增资的资金来源为公司自有资金。公司通过向大农担保增资，有利于进一步完善产业链金融服务体系，有效配置金融资源，加大对自主创新的支持力度，促进公司产业链的发展，并有效地提高抗风险能力，降低运营成本，提高营运效率，进而进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合全体股东及公司的利益。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-057

  唐人神集团股份有限公司

  关于湖南大农担保有限公司

  对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开了第六届董事会第四十二次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  1、2016年4月28日，公司子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）与深圳自由财富管理有限公司（以下简称“自由财富”）签署了《贷款担保合作协议》，双方就合作担保事宜达成了一致意见。

  2、大农担保为公司子公司，自由财富为公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）的子公司，自由财富为公司（子公司）的关联方，故此次大农担保与自由财富签署《贷款担保合作协议》事宜构成关联交易，该项关联交易尚需获得股东大会批准后方可实施。

  3、根据上述《贷款担保合作协议》，大农担保拟对与公司有业务关系、并由大农担保出具《担保函》的养殖户、经销商、供应商提供担保，担保总额不超过2亿元，在上述额度内，大农担保可以在一年内进行滚动操作，大农担保向担保对象收取合理的担保费作为利润来源。

  4、大农担保此次对外担保事项不构成关联交易，该事项尚需获得股东大会批准后方可实施。

  二、担保人的基本情况

  1、公司名称：湖南大农担保有限公司

  2、类型：有限责任公司

  3、法定代表人：孙双胜

  4、注册资本：10000万人民币

  5、住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼

  6、营业期限：2011年9月6日至 2041年9月5日

  7、经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至2016年08月31日）。

  8、出资情况：公司出资9,500万元，占注册资本的95%；湖南唐人神肉制品有限公司出资500万元，占注册资本的5%。

  9、主要财务数据（单位：元）

  ■

  三、被担保人的基本情况

  1、被担保人为与公司有业务关系、并由大农担保出具《担保函》的养殖户、经销商、供应商。

  2、被担保人向大农担保提供反担保：被担保人以其家庭住房、猪场栏舍及土地使用权、存栏生猪或禽等财产向大农担保提供反担保。

  3、被担保人获得借款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司产品及归还借款本息。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：此次大农担保对外担保事项，能有效解决养殖户、经销商、供应商的直接资金需求，方便公司快速扩大直销销量、抢占市场份额；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。

  五、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为，唐人神本次对外担保系根据大农担保与自由财富签署的《贷款担保合作协议》约定而作出的，属于正常生产经营所需，公司为上述担保制定了专户存储以及反担保的风险控制措施。

  本次对外担保事项已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司独立董事对本次对外担保发表了同意意见。本次对外担保的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求。本次对外担保尚需获得股东大会批准后方可实施。保荐机构对唐人神本次对外担保事项无异议。

  六、公司累计对外担保数量

  截止2016年3月31日，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为15,565.20万元，占公司最近一期经审计净资产比例为8.70%，公司及控股子公司没有逾期担保和涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》；

  3、《唐人神集团股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》；

  4、《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司对外担保的专项核查意见》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-058

  唐人神集团股份有限公司

  关于湖南大农担保有限公司

  与深圳自由财富管理有限公司签署

  《贷款担保合作协议》的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  1、基本情况

  为解决与唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）有业务关系的养殖户、经销商、供应商的资金需求，2016年4月28日，大农担保与深圳自由财富管理有限公司（以下简称“自由财富”）签署《贷款担保合作协议》，双方就合作担保事宜达成了一致意见。

  根据协议，大农担保对与公司有业务关系的养殖户、经销商、供应商在自由财富平台上的借款提供担保。大农担保以前是通过合作银行为养殖户、经销商、供应商提供融资服务，此次大农担保通过与自由财富的合作，将提高为养殖户、经销商、供应商提供融资服务的效率，提升大农担保的综合竞争能力。本次大农担保提供的担保总额为2亿元。

  2、关联方关系

  大农担保与自由财富同受湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）控制，故本次交易属关联交易。

  3、董事会审议情况

  公司于2016年4月28日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》。

  本议案事项涉及关联交易，在3名关联董事回避表决的情况下，6名非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。公司董事陶一山先生为唐人神控股的实际控制人，公司董事郭拥华女士、陶业先生同时为唐人神控股的董事，公司董事陶业先生同时为自由财富的董事，关联董事陶一山、郭拥华、陶业在审议《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》时回避表决。

  公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需获得股东大会批准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易双方基本情况

  （一）湖南大农担保有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、公司地址：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼

  3、法定代表人：孙双胜

  4、注册资本：10,000万人民币

  5、成立日期：2011年9月6日

  6、经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至2016年08月31日）。

  7、出资情况：唐人神集团股份有限公司出资9,500万元，占注册资本的95%；湖南唐人神肉制品有限公司出资500万元，占注册资本的5%。

  8、与公司的关系：大农担保为公司合并报表范围内的子公司。

  （二）深圳自由财富管理有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、公司地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼1303房

  3、法定代表人：刘志斌

  4、注册资本：2,000万元人民币

  5、成立日期：2014年05月05日

  6、经营范围：投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；计算机系统集成及软硬件的技术开发与销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；数据库管理；计算机软件、网络的技术开发与相关技术咨询；从事担保业务（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

  7、出资情况：湖南唐人神控股投资股份有限公司出资1,020万元，占注册资本的51%；蔡志忠出资348万元，占注册资本的17.4%；毕健秋出资232万元，占注册资本的11.6%；深圳德威精选投资有限公司出资160万元，占注册资本的8%；薛江华出资240万元，占注册资本的12%。

  8、与公司的关系：自由财富由公司控股股东控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，大农担保与其发生的交易行为构成关联交易。

  三、协议主要内容

  甲方：湖南大农担保有限公司

  乙方：深圳自由财富管理有限公司

  （一）定义

  除中国法律、法规及其他有效法律效力的规章文件、命令和通知以及本合同另有约定外，本协议中词语及名称的定义及含义以下列解释为准：

  1.1 本协议：指本协议双方正式签署的及补充、修订、变更内容之书面文件；

  1.2 客户、受保客户、借款人：指拟在乙方贷款之法人或自然人；

  1.3 担保授信额度：指乙方根据对甲方的资信状况等级评定结果，按本协议约定对借款人进行担保的最高担保额度范围；

  1.4 担保函：甲方向乙方出具的《担保函》，主要内容为：甲方向乙方推荐养殖户、经销商、供应商，并对其在乙方平台的借款提供保证担保。

  1.4 担保比例：指甲方的注册资本与已提供的担保贷款余额的比例；

  1.5 借款合同：指借款人和贷款人签订的约定借款种类、借款用途、金额、利率、借款期限、还款方式，借、贷双方的权利、义务、违约责任和双方认为需要约定的其他事项的书面文本；

  1.6 服务协议：指乙方和借款人签订的居间服务协议。

  1.7 在保项目：指在本协议下，由甲方担保的在保证期间内的贷款项目。

  1.8 担保费：指借款人向甲方支付的担保佣金。

  1.9 担保责任：指甲乙双方所承担的担保责任比例。

  2.0 普通借款人：指非甲方关联人的借款人。

  2.1 平台：乙方拥有完全经营权的P2P互联网金融平台“自由财富”（www.freecaifu.com）。

  （二）合作内容

  2.1 甲方同意按本协议约定的条件为与甲方的母公司唐人神集团股份有限公司业务相关的、并由甲方向乙方出具了《担保函》的养殖户、经销商、供应商，在乙方平台的借款提供保证担保，乙方同意按本协议约定的条件接受甲方提供保证担保。

  （三）担保

  3.2 甲方承诺向乙方提供的保证担保为连带责任保证担保；保证担保范围为：本金、利息（包括因贷款逾期产生的罚息）等；保证担保期限为两年，自每笔贷款到期日起计算。

  3.3 业务开展过程中，通过设立风险准备金的方式，提高甲乙双方的抗风险能力，随着风险准备金规模的增长，逐步降低担保费率，最终实现投资者对风险的自主识别。

  3.4 根据受保客户种类的不同，甲方按以下标准向受保客户收取担保费率：

  ■

  （四）担保对象

  4.1 甲方担保的担保对象为：与甲方的母公司唐人神集团股份有限公司业务相关的、并由甲方向乙方出具了《担保函》的养殖户、经销商、供应商。

  4.2 担保对象为甲方的母公司唐人神集团股份有限公司的关联方的，另行履行内部审批程序。

  （五）受保客户的选择

  5.1 甲方可以向乙方推荐符合本条第5.4款约定的受保客户，乙方根据自身的贷款条件进行审查，决定是否对该受保客户提供贷款；

  5.2 乙方可以向甲方推荐符合本条第5.4款约定的借款人，甲方根据自身的担保条件进行审查，决定是否提供担保；

  5.3 本协议任何一方向对方推荐的客户，对方应根据自己的规定进行审查，推荐方不对该等客户的信用承担任何保证：

  5.4 受保客户应符合下列条件：

  （1）依中国法律合法设立并有效存续的企事业法人或具有完全民事行为能力的中国公民；

  （2）受保人经营稳定、业绩优良、资信良好、具有行业竞争实力，现金流量充足，还款来源可靠；

  （3）借款人管理规范，财务制度健全，近两年内无重大违法行为和重大经济纠纷；

  （4）重合同、守信用，符合乙方信用等级评定标准，并有能力提供反担保，被担保项目符合国家产业政策，有较好经济效益；

  （5）受保客户为个人的应符合乙方的规定。

  （六）担保授信

  6.1 乙方对甲方的资信状况进行审核评定为A等级，甲方最高担保授信额度为甲方现有注册资本1亿元的2倍，即此次授予甲方最高担保授信额度为2亿元。

  6.2 乙方定期对甲方的资信情况进行考核，并有权调整本协议项下的担保授信额度。

  （七）担保业务的执行

  7.1 借款人的资信调查。对本协议项下的客户资信调查可以采取甲乙双方联合调查和单方独立调查两种方式，在调查时，各方独立完成对客户是否符合贷款或担保条件的分析和决策，并各自承担相应的后果；

  7.2 甲方与借款人签署反担保协议、甲乙双方签订贷款担保合作协议、乙方与借款人签署居间服务协议；

  7.3 甲方与借款人履行反担保手续；

  7.4 反担保手续办理完毕，甲方以书面形式通知乙方；

  7.5 乙方平台上标，开始募集资金。

  7.6 标满后在乙方平台操作放款手续，借款合同和担保函正式生效。

  （八）在保项目的管理

  8.1 甲乙双方对受保客户（借款人）定期进行贷后监测和信用等级评定；

  8.2 甲乙双方有责任对借款企业经营状况、贷款项目及担保项目进行检查和监控，对在保项目检查时，应严格按照国家有关法律、法规及相关制度进行，对受保人的经营情况和贷款使用情况进行跟踪检查，如发现危及贷款、担保安全或威胁到受保人正常还贷的，双方有互相告知的义务，并密切配合采取必要的措施，尽可能减少损失；

  8.3 甲乙双方要监督受保人严格按照借款合同的约定履行义务，并按贷款合同的约定还本付息。如企业发生分立、合并、重组等经营变化时，双方有互相告知的义务，并要求受保人配合办理相关手续。

  （九）贷款的代偿及追偿

  9.1 有下列情况之一的，甲方需履行代偿义务：

  （1）乙方在保的业务，还款方式为按月付息到期还本的，本金逾期或累计欠息两次，乙方即视同借款人违约，并出具《代偿催收函》通知甲方的。

  （2）借款人出现承包租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、合资、分立、减资、股权变动、重大资产转让等产权变更和体制变动的，涉及重大经济纠纷、破产、财务状况的恶化以及发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销影响贷款安全行为的。

  （3）借款人在还款期限内死亡或宣告失踪，且无合法继承人、受遗赠人的。

  （4）借款人丧失民事行为能力后无法定监护人的。

  （5）借款人的合法继承人、受遗赠人、法定监护人拒绝履行贷款合同或无力偿还贷款本息的。

  （6）逐月还本付息的在保项目，如果借款人累计两个月未按约定偿还贷款本息，乙方视同借款人违约，出具《代偿催收函》通知甲方的。

  （7）受保客户为个人类客户且《代偿催收函》发出的。

  9.2 甲方代偿后，如导致贷款担保余额与公司注册资本的比例超过本协议规定的控制倍数，甲乙双方须及时商讨变更相关约定，使放大倍数控制在双方约定的比例之内，否则停止办理新业务；

  9.3 对于平台上合作的业务，双方约定由甲方提供本息连带责任担保，如出现借款人逾期由甲方履行代偿义务。同时，乙方为甲方提供20%代偿额的反担保，甲方代偿后有权要求乙方按照代偿总额的20%履行反担保义务。

  （十）责任的承担与免除

  10.1 乙方许可借款人转让借款合同项下债务的，应当取得甲方书面同意，对未经甲方书面同意转让的债务，甲方不再承担保证责任；

  10.2 在借款人借款期限内，乙方和借款人对借款合同项下借款金额、借款利率作了变动（主合同借款利率根据中国人民银行规定进行调整的除外），未经甲方同意的，如果减轻借款人债务的，甲方仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重借款人债务的，甲方对加重的部分不承担保证责任。

  10.3 乙方与借款人对借款合同约定还款计划的履行期限做了变动，未经甲方书面同意的，保证期间为原担保函约定的或者法律规定的期间。

  10.4 乙方与借款人协议变动借款合同内容，但并未实际履行的，甲方仍应当承担保证责任；

  （十一）甲方的陈述和保证

  11.1 甲方是依法成立的法人，持有有效营业执照，并依法拥有其资产、经营其业务；

  11.2 甲方不存在任何将影响其财务状况和正常业务经营的诉讼或仲裁，甲方出现减资、股权变动、重大资产转移、体制变动等影响担保能力的情况时有义务及时告知乙方；

  11.3 甲方向乙方提供的最新年度财务报表真实、准确、完整，并且自最近的报告日以来，甲方的财务状况未出现恶化的迹象；

  11.4 甲方向乙方提供的一切文件、资料均为真实、准确和完整的；

  （十二）协议的效力

  12.1 本协议的有效期为一年，自本协议第12.2条款全部满足之日起计算。本协议有效期届满后，甲方对协议有效期内向乙方出具的《担保函》的在保项目继续承担担保责任。

  12.2 本协议在甲乙双方法定代表人或授权代表签章，并加盖了双方公章后生效。

  12.3 本协议在满足下列条件之一时效力终止：

  （1）本协议有效期届满；

  （2）本协议各方协商解除本协议；

  （3）任何一方依法行使单方解除权解除本协议。

  （三）争议的解决

  任何因本协议引起的或与本协议有关的法律诉讼均在甲方注册地人民法院管辖提请。双方特此同意不可撤销地服从该等法院的司法管辖权。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  大农担保与自由财富此次进行贷款担保合作，根据大农担保审查合格的与公司有业务关系的养殖户、经销商、供应商，大农担保为其在自由财富平台上的借款提供保证担保、向担保对象收取合理的担保费，上述养殖户、经销商、供应商向大农担保提供反担保，一方面能扩大大农担保的业务范围，支持大农担保业务发展，提高为养殖户、经销商、供应商提供融资服务的效率，促进大农担保健康、平稳发展；另一方面大农担保为养殖户、经销商、供应商在自由财富平台的借款提供担保，有助于其解决资金需求，公司快速抢占市场份额，促进公司全产业链的运作，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益情形。

  五、本年与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除此次签订的《贷款担保合作协议》外，2015年度，大农担保与自由财富未发生其他关联交易。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  此关联交易事项遵循平等、自愿、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：大农担保为与公司有业务关系的养殖户、经销商、供应商在自由财富平台上的借款提供担保，能有效解决养殖户、经销商、供应商的直接资金需求，方便公司快速扩大直销销量、抢占市场份额。

  大农担保与自由财富签署《贷款担保合作协议》，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该项关联交易事项表决合法，符合公开、公平、公正原则；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  基于上述意见，我们同意《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的议案》。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为，唐人神本次关联交易已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序；公司独立董事对本次关联交易发表了同意意见。本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求。本次关联交易尚需获得股东大会批准后方可实施。

  公司本次关联交易能够加深与养殖户、经销商及供应商的合作，有利于主营业务的拓展，亦有利于子公司大农担保之担保业务规模的扩大，符合上市公司发展要求。本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，大农担保的担保费率参照市场价格并综合考虑担保对象风险水平确定，大农担保与自由财富之间不存在相互收受费用的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  保荐机构对唐人神本次关联交易事项无异议。

  八、备查文件

  1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》；

  3、《唐人神集团股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》；

  4、《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司之子公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>暨关联交易的专项核查意见》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-059

  唐人神集团股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月9日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生、保荐代表人李高超先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-060

  唐人神集团股份有限公司

  关于开展2016年度

  商品期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议开展2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，具体内容如下。

  一、目的和必要性

  玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上，硬麦价格相对玉米更具性价比优势，莱油与豆油相关性较强，可替代豆油作为饲料生产原料，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。

  在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。

  二、期货品种

  公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种。

  三、拟投入资金及业务期间

  2016年，公司根据实际情况，预计全年套保数量不超过4万吨，所需保证金合计不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。

  四、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制。

  商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也 会存在一定风险：

  1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。

  3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

  2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

  3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

  4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

  六、独立董事意见

  1、公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司2016年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。

  2、基于上述意见，我们同意《关于审议开展2016年度商品期货套期保值业务的议案》。

  七、保荐机构意见

  就本次开展2016年度商品期货套期保值业务的事宜，保荐机构经过审慎的核查后认为：

  1、公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则，锁定未来原材料价格大幅变动的风险，在原材料价格发生大幅波动时，降低原材料价格波动对公司的影响，使公司仍能保持一个稳定的利润水平。

  2、公司已根据有关法律法规的要求，建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。

  3、公司本次交易均已履行了相关法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司2016年4月28日召开的第六届董事会第四十二次会议，对上述事宜进行了审议，并对该交易的公允性、合理性进行了确认。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

  基于以上意见，西南证券对公司开展2016年度商品期货套期保值业务的事宜无异议。

  八、备查文件

  1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》；

  3、《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司开展2016年度商品期货套期保值业务的核查意见》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-061

  唐人神集团股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理陶一山先生提名，第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陶业先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。陶业先生简历详见附件。

  陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权， 湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司23.70%股份。陶业先生除与公司实际控制人、董事兼总经理陶一山先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶业先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。

  公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  附：陶业先生简历

  陶业，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年出生，汉族，MBA学历。2005年－2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理，2009年-2011年担任广东溢多利生物科技股份有限公司海外销售经理，2011年-2012年担任珠海金大地投资有限公司经理，2012年-2013年担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员，2013年-2014年担任湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监助理，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月-2015年11月担任公司肉类事业部副总裁，2015年12月起至今担任公司总裁助理，现任公司董事。

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-062

  唐人神集团股份有限公司

  关于聘任审计部总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司于2016年4月28日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》，同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  乔雪峰先生简历如下：

  乔雪峰，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，2006年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位，并于2013年7月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，国际注册内审师。2006-2009年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员，2009-2011年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级审计员，2015年-2016年担任湖南升隆集团财务总监，2016年2月进入公司。

  乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十八日

  证券代码：002567  证券简称：唐人神 公告编号：2016-063

  唐人神集团股份有限公司

  关于山东和美集团有限公司

  对外提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2016年4月28日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）及山东托普饲料有限公司（以下简称“山东托普”）股东张宝燕、崔立强于2016年4月28日签署了《借款协议》和《股权质押协议》，同意山东和美向和美牧业提供不超过2亿元的资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金。有关情况如下：

  一、对外财务资助的概述

  1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司

  2、资助金额：人民币贰亿元

  3、资助期限：一年，自公司将资金汇入和美牧业账户之日起算。

  4、资金来源：自有闲置资金

  5、利率与利息：借款期内借款年利率按照借款当月同期银行贷款平均利率计算。

  6、本金偿还：

  在每笔借款期限届满当日，和美牧业一次性将借款本金汇入山东和美账号。和美牧业也可提前还款，利息按照和美牧业实际借款期限计算。

  7、还款保证：

  山东托普股东张宝燕、崔立强以其合计持有的山东托普100%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。

  8、本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。

  9、2016年4月28日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

  10、截至本公告日的前十二个月，公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  1、接受财务资助对象的基本情况

  （1）公司名称：山东和美牧业有限公司

  （2）成立日期：2009年07月31日

  （3）注册资本：5000万元人民币

  （4）法定代表人：贾同连

  （5）注册地址：惠民县城工业路159号

  （6）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （7）股权结构：

  ■

  2、和美牧业及其股东与本公司不存在关联关系。

  3、和美牧业最近一年经审计的资产、负债和经营情况（单位：元）

  ■

  以上数据已经山东新华有限责任会计师事务所审计。

  4、提供股份质押担保的基本情况

  2016年4月28日，山东和美（甲方）与山东托普股东张宝燕、崔立强（以下简称“乙方”）在山东省滨州市共同签署了《股权质押协议》。该协议的主要内容如下：

  鉴于：

  1、甲方、山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）于2016年4月28日签署《借款协议》，约定和美牧业向甲方借款资金人民币贰亿元整。

  2、截止本协议签署日，乙方合法持有山东托普饲料有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，其中乙方1持有标的公司85%股权，乙方2持有标的公司15%股权。

  3、乙方自愿以其合法持有的标的公司100%的股权，为和美牧业向甲方的贰亿元借款提供股权质押担保，甲方同意乙方上述质押。

  甲、乙双方兹达成如下股权质押协议：

  第一条 质押股权

  乙方为和美牧业履行《借款协议》提供担保，将其合法持有的标的公司的100%股权及其派生权益质押给甲方。

  第二条 担保的债权范围

  担保的债权范围为甲方依据《借款协议》享有的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现质权的费用等。

  第三条 质押登记

  1、甲乙双方同意在本协议生效后15日内到标的公司股权登记机关办理质押登记，乙方应将股权质押登记证书提交给甲方保管。质权自股权登记机关办理出质登记时设立。

  2、待和美牧业履行完毕《借款协议》所约定的全部义务后，10日内到股权登记机关办理解除股权质押登记。

  第四条 质权的存续期间

  质权的存续期间为自本协议生效之日起，至本协议质押担保的债权诉讼时效结束之后的2年之日止。

  第五条 质权的行使

  如和美牧业未能履行《借款协议》约定的义务，甲方有权自行处置质押股权，甲方行使质权所产生的费用由乙方承担。

  第六条 乙方的陈述和保证

  1、乙方是质押股权的合法持有人，有权将质押股权质押给甲方，甲方行使质权时不会存在任何法律上或事实上的障碍；

  2、乙方依照《公司法》、标的公司章程等依法办理股权质押的授权与批准程序，放弃以未获得该等授权与批准而主张质押无效、不成立的权利。

  3、质押股权在本协议生效之日不存在任何质权、其他担保权利或任何其他类似权利（按本协议规定设立的担保权益除外）。

  4、除非甲方事先书面同意，乙方将不转让或以任何其他方式处置或者试图转让或以其他方式处置质押股权，不直接或间接造成或允许在质押股权上再设立其他任何担保权益。

  5、未经甲方事先书面同意，乙方不能对质押股权作任何可能致使其价值减少的改动。

  6、如在本协议期间，质押股权发生任何实质性变动，乙方应立即将上述情况通知甲方并向甲方提供必要的详情报告。如果前述情况导致质押股权价值减少，甲方有权要求乙方恢复质押股权的价值或者提供与减少的价值相当的担保。

  7、一旦甲方要求，乙方应立即将有关质押股权的状况资料提供给甲方并允许甲方指定的人员在任何合理的时间查阅。

  第七条 违约责任

  任何一方违反本协议的任一条款即构成违约行为，守约方有权要求违约方纠正该等违约行为并采取充分、有效及及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。

  第八条 争议解决

  因本协议发生的或与本协议相关的一切争议在协商解决不成的情况下，由甲方所在地人民法院管辖。

  第九条 其他

  1、本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

  2、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，各份具有同等法律效力。

  三、风险控制及董事会意见

  本次财务资助由山东托普股东张宝燕、崔立强以其合计持有的山东托普100%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。

  公司董事会认为：本次对外财务资助用途清楚，本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

  四、独立董事意见

  公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下，向山东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由山东托普饲料有限公司股东张宝燕、崔立强以其合计持有的山东托普饲料有限公司100%的股权及其派生权益，为本次财务资助提供股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

  综上所述，我们同意公司子公司山东和美集团有限公司为山东和美牧业有限公司提供财务资助。

  五、保荐机构的意见

  经核查，保荐机构认为，唐人神子公司山东和美为和美牧业提供财务资助的事项已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项的相关信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。

  公司本次对外财务资助有一定的质押担保措施，有利于降低借款的回收风险，未发现损害公司及全体股东的利益的情形。

  保荐机构对唐人神本次对外财务资助事项无异议，同时提请公司关注资金的使用情况及质押物的价值变动情况，做好风险管控。

  六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  1、2016年2月4日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向深圳比利美英伟生物技术股份有限公司（以下简称“比利美英伟”）提供3,000万元资金支持，专项用于比利美英伟运营所需资金。

  2、截至本公告发布日，除上次公司对比利美英伟的3,000万元财务资助，以及此次山东和美对和美牧业的财务资助不超过2亿元外，公司及公司子公司未发生对外提供财务资助及财务资助逾期的情形。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-064

  唐人神集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于审议召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间

  2016年5月26日下午14：00；

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

  6、出席对象

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月20日（星期五）。截至2016年5月20日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点

  湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）《关于审议公司2015年年度董事会工作报告的议案》

  （二）《关于审议公司2015年年度监事会工作报告的议案》；

  （三）《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  （四）《关于审议公司2015年年度利润分配的议案》

  （五）《关于审议公司2015年年度审计报告的议案》

  （六）《关于审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

  （七）《关于审议公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  （八）《关于审议公司2016年年度向银行申请综合授信42亿元融资额度的议案》

  （九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  （十）《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

  （十一）《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》

  （十二）《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》

  （十三）《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》

  除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2015年度独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。

  本次会议审议提案的主要内容详见2016年4月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第四十二次会议决议公告、第六届监事会第二十七次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

  上述议案（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二）。

  2、登记时间、地点

  （1）登记时间：

  2016年5月24日上午9：00－11：30，下午14：00－16：30

  （2）登记地点：

  湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司投资证券部。

  异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月24日下午16：30分前送达或传真至公司），不接受电话登记；采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、出席会议股东的费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  3、联系方式：

  （1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

  （2）联 系 人：沈娜

  （3）联系电话：0731－28591247

  （4）联系传真：0731－28591125

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362567。

  2、投票简称：唐人投票。

  3、投票时间：2016年5月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  唐人神集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2016年5月26日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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  附件三：

  委托人姓名（签字或盖章）：                        

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

  委托人持有股数：                        

  委托人股东账号：                        

  受 托 人 签 名：                        

  受托人身份证号码：                       

  委 托 日 期：     年    月     日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-066

  唐人神集团股份有限公司

  内部控制规则落实自查表

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  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日