证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 未出席董事情况

  ■

  １．３ 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  除上述所列股东外，另有广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股、南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划持股５，３６８，８００股。

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  （二）合并利润表项目

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ２０１５年７月１１日，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（临２０１５－０１４），公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺自即日起６个月内不减持所持有的本公司股票；公司相关董事、监事、高级管理人员承诺自即日起６个月内，不通过二级市场减持本公司股份。截止报告期末，该承诺事项已履行完毕，相关承诺方严格履行了上述承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:2016-005

  安徽合力股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年４月２８日

  （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道６６８号公司行政楼一楼报告厅

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张德进先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事９人，出席８人，公司独立董事张圣亮先生因公出差未能出席；

  2、 公司在任监事５人，出席５人；

  3、 公司董事会秘书张孟青先生出席会议；公司总工程师马庆丰先生；营销总监邓力先生；总经济师张孟青先生；副总经理王亮先生、张应权先生、陈先友先生；副总会计师潘一青女士；副总工程师周齐齐先生；总经理助理解明国先生、周峻先生列席会议。

  二、议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1 、议案名称：《公司２０１５年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司２０１５年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司２０１５年度相关董事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于公司２０１６年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司２０１５年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《公司２０１５年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及２０１６年度审计费用的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  １、议案４《关于公司２０１６年度日常关联交易预计的议案》，关联股东安徽叉车集团有限责任公司、张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生回避了表决。

  ２、对中小投资者单独计票的议案为议案３《关于公司２０１５年度相关董事薪酬的议案》、议案４《关于公司２０１６年度日常关联交易预计的议案》、议案５《关于公司２０１５年度利润分配的议案》、议案７《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》、议案８《关于续聘会计师事务所及２０１６年度审计费用的议案》。

  三、律师见证情况

  １ 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽王良其律师事务所

  律师：王良其、汤俊鑫

  ２ 律师鉴证结论意见：

  安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２ 、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３ 、本所要求的其他文件。

  安徽合力股份有限公司

  2016年4月29日

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2016-006

  安徽合力股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１６年４月２８日在合肥召开，会议通知于２０１６年４月１９日以邮件和专人送达等方式发出。公司８名董事参加了会议，独立董事张圣亮先生因公出差，书面委托独立董事王素玲女士代为行使表决权，公司５名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

  １、《２０１６年第一季度报告》及其《摘要》：

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  ２、《关于投资建设宝鸡合力叉车厂及宝鸡渭滨工厂提升自动化装备应用能力建设项目的议案》：

  为进一步提升宝鸡合力及宝鸡渭滨工厂的工艺制造装备自动化、流线化水平，提高产品加工质量、减轻员工劳动强度，提高生产效率。公司决定在上述工厂实施提升自动化装备应用能力建设项目，项目新增固定资产投资为２８６５万元，建设期３年，资金来源为企业自筹。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  ３、《关于放弃参股设立合肥铁建重工有限公司的议案》：

  公司八届四次董事会审议通过了《关于投资参股设立合肥铁建重工有限公司的议案》，在项目筹备实施过程中，由于股东方发生变化，公司经与主要发起人股东协商同意，放弃该投资参股项目。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日