证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2015年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、报告期内主要业务及经营模式

  公司是国内最大钢铁上市公司之一，总资产和营业收入均超过1000亿元。经过不断的技术改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，具备年产3000万吨的铁钢材综合生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。目前，公司已初步形成了精品板材、精品建材和特色钒钛四三大精品基地。

  公司钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四大类，产品覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。产品中标北京地铁16号线、 红沿河及石岛湾核电站、港珠澳大桥、沪通大桥、乌东德水电项目等国家级重点项目。

  报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

  2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

  公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位。钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与国家宏观经济发展密切相关。2015年，我国经济进入以“中高速增长、发展方式转变、结构深度调整、发展动力转向”为基本特征的新常态，钢铁行业仍延续产能过剩、供大于求的困难局面。据中钢协统计，2015年全国粗钢产量8.038亿吨，同比下降2.3%，为1981年以来首次出现同比下降。全年粗钢表观消费量7亿吨，同比下降4.2%。国内投资增速下滑，钢铁下游需求低迷，钢材市场持续恶化、价格大幅下跌，钢铁企业面临巨大的经营压力。

  2015年，公司以实现“全面盈利”为目标，以改革创新为主线，持续营造直面市场的经营环境，促进经营发展方式和营销服务模式进一步转变，成本控制能力和产品创效能力持续增强，全年钢材2955万吨，产钒渣16.8万吨；实现营业收入731亿元，净利润5.73亿元。公司将“产线直面市场，推进客户群体和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措，以科技创新作为产品升级和结构调整的利器，不断提高公司在高端产品市场的占有率。公司研发生产的1000兆帕级镀锌双相钢、X80和X90、X100系列管线钢等一批高强钢材填补了国内空白。公司已经实现以O5板为代表的高成型性汽车用钢和以1500MPa超高强钢为代表的减量化汽车用钢的系列化生产，产品供应宝马、奔驰、奥迪、丰田、现代、东风标致、一汽、上汽等知名企业，并于2016年初正式加入世界汽车用钢联盟。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 □ 不适用

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，是我国钢铁行业面临形势极为严峻，钢铁企业经营异常困难的一年。面对生存发展的巨大压力，公司董事会及经理班子团结带领广大干部职工，以实现“全面盈利”为目标，以改革创新为主线，持续营造直面市场的经营环境，促进经营发展方式和营销服务模式进一步转变，成本控制能力和产品创效能力持续增强，主要经营任务目标基本实现，为“十三五”顺利开局奠定了坚实基础。2015年，公司共产生铁3090万吨、钢3141万吨、钢材2955万吨，产钒渣16.8万吨；实现营业收入731.03亿元，利润总额5.6亿元，归属于母公司的净利润5.73亿元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据天津市滨海新区工商行政管理局保税分局出具的工商企销字([2015])第15055号，2015年3月31日子公司天津华冶唐钢板材加工有限公司予以注销。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-021

  河北钢铁股份有限公司

  2016年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、2015年关联交易基本情况和2016年关联交易预计基本情况

  2015年，公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务382.64亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等275.66亿元。2016年公司预计向关联方采购各种原燃材料、接受劳务355.27亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等275.36亿元。

  2、2016年关联交易预计的董事会审议情况

  公司2016年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2016年4月27日召开的二届二十一次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、此项关联交易尚须提交公司2015年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为210.2亿元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1.关联人基本情况及与上市公司的关联关系

  （1）河钢集团

  注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号

  注册资本：200亿元

  法定代表人：于勇

  成立日期：2008年6月24日

  主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

  河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第（一）款规定。

  （2）邯钢集团

  注册地址：邯郸市复兴路232号

  法定代表人：郭景瑞

  注册资本：25亿元

  成立日期：1995年12月28日

  主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

  邯钢集团是本公司的控股股东，持有公司股份比例为37.93%，且是河钢集团的全资子公司，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第（一）款规定。

  （3）唐钢集团

  注册地址：唐山路北区滨河路9号

  法定代表人：王兰玉

  注册资本：5,143,032,500元

  成立日期：1995年12月28日

  主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

  唐钢集团是河钢集团的全资子公司，持有公司股份比例为17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款和第（四）款规定。

  （4）承钢集团

  注册地址：承德市双滦区滦河镇

  法定代表人：魏洪如

  注册资本：33亿元

  成立日期：1980年7月1日

  主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

  承钢集团是河钢集团的全资子公司，且持有公司股份比例为4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3

  （5）其他关联方情况

  ■

  2、关联方最近一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  3、履约能力分析

  根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为公司的关联方资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

  三、关联交易主要内容

  （一）公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》

  公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团于2009年5月22日签署了《关联交易框架协议》，协议达成主要内容为：河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

  2、根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

  3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司2016年度日常关联交易预测情况进行了认真审查，对该关联交易行为予以事先认可，发表了如下独立意见：

  1、公司预计的2016年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会对公司的独立性构成影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，同意将《关于2016年日常关联交易预测的议案》提交公司董事会审议。

  2、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

  六、备查文件

  1.、公司二届二十一次董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-014

  河北钢铁股份有限公司

  二届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  河北钢铁股份有限公司二届二十一次董事会于2016年4月27日在公司会议室召开，本次会议通知于4月18日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、 审议通过了《2015年度董事会工作报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、 审议通过了《2015年度财务决算报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、 审议通过了《2015年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2016）第105028号审计报告确认，2015年度河北钢铁股份有限公司母公司净利润为772,411,654.36元，提取盈余公积77,241,165.44元，加上以前年度未分配利润5,560,849,178.35元，截至2015年12月31日累计未分配利润为6,256,019,667.27元。2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利0.30元（含税），共计318,558,235.56元，剩余5,937,461,431.71元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、 审议通过了《2015年年度报告及摘要》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、 审议通过了《2015年度社会责任报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、 审议通过了《2016年度生产经营计划》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2016年计划安排产生铁3181万吨，粗钢3122万吨，钢材2896万吨，钒渣20.77万吨。

  8、 审议通过了《2016年度固定资产投资计划》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2016年固定资产投资项目共24项，总投资107.77亿元，本年度计划投资59.06亿元。其中：结转项目17项，总投资51.16亿元，本年度计划投资19.85亿元；新开工项目7项，总投资56.61亿元，本年度计划投资39.21亿元。

  9、 审议通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年日常关联交易预计公告》。

  10、 审议通过了《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁回避了表决。具体内容详见公司同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在河钢集团财务有限公司办理金融业务的关联交易公告》。

  11、 审议通过了《关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、 审议通过了《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对河钢集团财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13、 审议通过了《2016年第一季度报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。鉴于公司第二届董事会即将届满到期，公司董事会提名委员会经考察，提名于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁、李新创、鲁桂华、王震共九人为第三届董事会董事候选人，其中：李新创、鲁桂华、王震三人为独立董事候选人（候选人简历附后）。根据《公司章程》的规定，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会选举。表决结果为：

  于 勇：同意9票，反对0票，弃权0票。

  彭兆丰：同意9票，反对0票，弃权0票。

  李贵阳：同意9票，反对0票，弃权0票。

  张 海：同意9票，反对0票，弃权0票。

  王洪仁：同意9票，反对0票，弃权0票。

  刘贞锁：同意9票，反对0票，弃权0票。

  李新创：同意9票，反对0票，弃权0票。

  鲁桂华：同意9票，反对0票，弃权0票。

  王 震：同意9票，反对0票，弃权0票。

  第三届董事会董事候选人将提交公司2015年度股东大会选举，根据公司《章程》的有关规定，董事的选举采取累积投票制。

  15、 审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，定于2016年5月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股大会的通知》。

  公司独立董事对第6项、第9至12项和第14项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北钢铁股份有限公司独立董事对二届二十一次董事会相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、二届二十一次董事会决议；

  2、独立董事相关意见。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附：董事候选人简历

  1、 于勇，男，汉族，1963年10月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份总经理。现任河钢集团董事长、党委书记，河钢股份公司董事长。于勇持有公司股票1,908股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、 彭兆丰，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党委常委，河钢股份副董事长。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、 李贵阳，男，满族，1959年5月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，现任河钢集团副董事长、党委常委，河钢股份董事、总经理。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、 张海，男，汉族，1959年8月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理，河钢集团宣钢公司董事长、党委书记，河钢股份副总经理，现任河钢集团副总经理、董事，河钢股份董事。张海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、 王洪仁，男，汉族，1958年9月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师，曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委，河钢集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河钢集团有限公司副总经理、党委常委，河钢股份董事。王洪仁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、 刘贞锁，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，双硕士学位，正高级会计师。曾任石家庄钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务总监兼计划财务部部长，河钢集团矿业公司总会计师，唐山钢铁集团有限责任公司总会计师、董事、党委常委，现任河钢集团总会计师，河钢股份董事。刘贞锁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、 李新创，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高工。曾任冶金工业规划研究院院长、党委书记，中国钢铁工业协会常务副秘书长，现任冶金工业规划研究院院长、党委书记、总工程师，中国金属学会技术经济分会主任，中国钢铁工业协会副秘书长，河钢股份独立董事。李新创与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、 鲁桂华，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士后，注册会计师。曾任天津商学院副教授、中央财经大学副教授，现任中央财经大学教授、硕士和博士生导师，东旭光电科技股份有限公司独立董事，河钢股份独立董事。鲁桂华与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、 王震，男，汉族，1973年 9月出生，中共党员，博士，会计学教授。曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任河北地质大学教授，河钢股份独立董事。王震与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-023

  河北钢铁股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、 股东大会届次：2015年度股东大会

  2、 召集人：公司第二届董事会

  3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年4月27日召开的二届二十一次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、 召开日期和时间

  （1）现场会议召开日期和时间：2016年5月26日下午14：30

  （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2016年5月25日15：00至2016年5月26日15：00期间的任意时间。

  5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、 出席对象：

  （1）于股权登记日2016年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、 审议《2015年度董事会报告》；

  2、 审议《2015年度监事会报告》；

  3、 审议《2015年度财务决算报告》；

  4、 审议《2015年度利润分配方案》；

  5、 审议《2015年度报告及摘要》；

  6、 审议《关于2016年日常关联交易预测的议案》；

  7、 审议《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》；

  8、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  8.1 选举于勇为公司第三届董事会非独立董事；

  8.2 选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事；

  8.3 选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事；

  8.4 选举张海为公司第三届董事会非独立董事；

  8.5 选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事；

  8.6 选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事；

  9、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  9.1 选举李新创为公司第三届董事会独立董事；

  9.2 选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事；

  9.3 选举王震为公司第三届董事会独立董事。

  10、 审议《关于监事会换届选举的议案》。

  10.1 选举董卫军为公司第三届监事会监事；

  10.2 选举胡志刚为公司第三届监事会监事。

  公司独立董事将在本次股东大会上做2015年度述职报告。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式选举董事和监事，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述议案的具体内容公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

  2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016年5月24日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

  3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。

  4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投