证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  恒通物流股份有限公司（以下或简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2016年4月18日发出通知，于2016年4月28日9:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙占涛主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事一致同意，形成决议如下：

  1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2015年度监事会工作报告》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2015年年度报告正文及摘要》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2015年度财务决算报告》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《恒通物流股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司监事报酬》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及控股子公司2016年度贷款融资预计额度》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2016年度关联交易》的议案，本议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司监事会

  2016年4月28日