证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)2015年发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

  经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司发行20,297,394股，购买中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司和江东金具设备有限公司100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元；并于2015年12月非公开发行27,272,727股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格22.00元/股，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费后募集资金净额562,960,004.08元。募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并进行专户存储。

  截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  （2）2016年非公开发行股票进展情况

  公司因筹划非公开发行股票的重大事项，于2016年4月8日披露了《重大事项停牌公告》（临2016-012号），公司股票自2016年4月8日开市起停牌。2016年4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年4月22日披露了发行相关事项。同时，公司于2016年4月22日针对上交所关于募投项目的问询函进行了书面回复，并于2016年4月25日补充披露了相关信息并复牌。

  根据公司《非公开发行A股股票预案》，公司拟以不低于16.39元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行不超过274,557,657股，募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用）。发行相关议案尚需提交股东大会审议。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  2016年一季度，公司及持股5%以上股东正在履行的承诺事项及履行情况如下：

  （1）公司控股股东中天科技集团有限公司于2011年、2014年出具以下承诺：中天科技集团与中天科技股份不存在同业竞争的行为，并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股；将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

  （2）关于公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司控股股东中天科技集团有限公司于2015年5月21日作出了如下承诺：

  ①将不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与中天科技（含中天科技控制企业）及中天宽带、中天合金、江东金具相同、相近或构成竞争的业务或项目。

  ②将尽可能地避免和减少与中天科技的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不损害中天科技及其他股东的合法权益。

  ③本次交易中认购的中天科技股份的锁定期为36个月，如交易完成后6个月内中天科技股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者6个月期末中天科技股票收盘价低于认购股份发行价的，中天科技集团本次认购股份的锁定期自动延长6个月。

  ④标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。标的资产业绩补偿期限内每年实现的实际利润数未达到当年度预测实现净利润的，中天科技集团应向中天科技进行股份补偿。

  （3）2015年9月11日，就公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司控股股东中天科技集团有限公司作出如下补充承诺：

  在本次交易前持有的中天科技股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让。本次交易完成后，因中天科技送股、转增股本等原因而增加持有的中天科技股份，亦按照前述安排予以锁定。

  （4）2015年7月10日，上市公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-044），控股股东中天科技集团有限公司承诺未来6个月内不减持中天科技股票。

  报告期内，上述（1）-（4）项承诺均正常履行。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称江苏中天科技股份有限公司

  法定代表人薛济萍

  日期2016-04-27

  证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-032

  江苏中天科技股份有限公司

  2016年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》，的相关规定，现将公司2016年第一季度光伏发电业务主要经营数据（未经审计）公告如下：

  1、2016年1-3月光伏发电情况

  ■

  2、截至2016年3月末累计光伏发电情况

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  3、经营数据相关指标说明

  （1）公司合肥光伏电站的部分国家补贴及省政府补贴申请正在办理中，目前尚未取得，从谨慎核算考虑，一季度上网电价未计算上述国家补贴0.211元/千瓦时（含税）和省补贴0.25元/千瓦时（含税）。

  （2）平均上网电价变动的主要原因：除国家补贴0.42元/千瓦时（含税）不变外，工业用电上网电价执行峰、谷、平不同时段不同电价政策。

  （3）电量同比大幅增加的主要原因：报告期内并网装机容量大幅增加。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  2016年4月27日