证券时报多媒体数字报

  证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-012

  南京康尼机电股份有限公司

  关于推选职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2016年4月28日在公司会议室召开第二届职工代表大会第二次会议，推选张金雄先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

  张金雄先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十九日

  附：张金雄先生简历

  张金雄先生，1957年11月生。2002年进入本公司工作，现任公司人力资源总监兼人力资源部部长、南京康尼精密机械有限公司监事、南京康尼新能源汽车零部件有限公司监事。2013年3月至今任公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席。

  证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-013

  南京康尼机电股份有限公司关于

  2015年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2016年5月9日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2016年4月13日发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-007）、2016年4月20日发布的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-011）及2016年4月27日发布的公司《2015年年度股东大会会议材料》中规定的网络投票时间2016年5月6日15:00至2016年5月9日15:00与中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统支持的投票时间不一致，现将网络投票时间调整为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00。

  三、除了上述更正补充事项外，于2016年4月20日公告的原股东大会增加临时提案的公告事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月9日13点00分

  召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月8日

  至2016年5月9日

  投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司董事会

  2016年4月29日