证券时报多媒体数字报

  （上接B217版）

  2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年5月19日召开的完美环球娱乐股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称/姓名（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年度股东大会参加会议回执

  截止2016年5月19日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2015年度股东大会。

  ■

  时间：

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-042

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年4月28日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月15日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （二）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （四）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

  《2015年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  （五）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润288,447,303.69元，提取法定盈余公积金5,898,452.93元后，支付普通股股利19,344,786.16，加年初未分配利润167,351,366.97元，截止2015年12月31日止，公司可供分配利润为430,555,431.57 元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2016年4月28日公司总股本1,102,146,319股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税），共计29,261,984.77元。

  监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：公司2016年度预计与赵宝刚工作室之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司2016年第一季度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2016年第一季度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （九）审议通过《关于修订公司员工持股计划的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为本次对员工持股计划的修订，是为更好的实施员工持股计划，修订后的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。

  三、备查文件

  1. 第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-045

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于召开2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月29日发布了2015年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月6日下午15：00-17：00举行2015年度业绩网上说明会，现将有关事项通知如下：

  本次2015年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台以网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次业绩网上说明会的人员有：公司总经理谌荣先生、公司副总经理兼财务总监曾映雪女士、公司董事会秘书闫新广先生、独立董事施丹丹女士、独立财务顾问代表蔡军强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-046

  完美环球娱乐股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因日常生产经营的需要，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。现就2016年度日常关联交易事项做如下说明：

  2016年4月28日公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  公司名称：赵宝刚（上海）影视文化工作室

  投资人：赵宝刚

  类型：个人独资企业

  住所：上海市松江区玉树路269号5号楼2479室

  注册号：310227001553594

  经营范围：影视文化艺术活动交流与策划，文学创作，公关关系策划，会展服务，图文设计、制作（除网页），舞美设计、制作，影视器材、服装、道具租赁。

  财务状况：截至2015年12月31日，赵宝刚工作室总资产为31,685,116.39元，净资产为2,390,590.44元；2015年实现营业收入8,149,339.65元，经营净利润6,797,166.93元。

  （二）与上市公司的关联关系

  4月28日，公司向完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）定向增发股份上市。增发股份上市前，赵宝刚工作室通过天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份比例为6.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6之规定，赵宝刚工作室在过去十二个月内为本公司关联法人，视同为公司关联人。

  （三）履约能力分析

  赵宝刚工作室生产经营状况良好，拥有丰富的导演策划服务经验，具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务；预计金额不超过1500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格；本次预计的关联交易期限截止日为2016年12月31日。

  （二）关联交易协议签署情况

  截止目前，尚未与关联方签署关联交易协议，公司将根据实际情况适时与关联方签订劳务服务合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）本公司与赵宝刚工作室之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。本公司与赵宝刚工作室之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。上述关联交易有利于公司生产经营的发展。

  （二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

  （三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事李勇、施丹丹、董弘宇对上述预计日常关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

  公司2016年度预计与赵宝刚工作室之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况。

  六、备查文件

  （一）第三届董事会第十九次会议决议；

  （二）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-047

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于修订公司员工持股计划的说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》的修订在有效授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

  一、公司员工持股计划履行的程序

  公司第三届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》（以下统称《员工持股计划》）及其相关议案。

  公司于2016年4月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》。

  二、关于员工持股计划的修订说明

  为更好地发挥员工持股计划的激励作用，公司对《员工持股计划》中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善，修订前后说明如下：

  ■

  修订后的员工持股计划详见公司于2016年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-049

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于公司控股股东发生变更的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 公司目前控股股东情况

  石河子快乐永久股权投资有限公司目前持有完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）122,224,703股股票，占公司总股本的25.06%，为公司的控股股东。

  二、 公司控股股东发生变更情况

  公司于2016年1月6日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，拟向完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子骏扬”）发行股份购买其持有的上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）100%的股权。

  2016年4月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849号文核准，公司获准向完美世界原股东发行614,439,323股份购买相关资产，2016年4月28日，公司向完美数字科技和石河子骏扬定向发行新增股份上市。至此，本次重大资产重组的发行股份购买资产部分已经完成。

  本次交易完成后，完美数字科技持有本公司460,944,729股股份，占公司总股本的比例为41.82%，快乐永久持有本公司122,224,703股股份，占公司总股本的比例为11.09%。鉴于完美数字科技为池宇峰控股公司，与快乐永久构成一致行动人，因此完美数字科技和快乐永久成为公司新的控股股东，合计持有本公司583,169,432股股份，占公司总股本的比例为52.91%。

  三、 新控股股东的基本情况

  （一）快乐永久

  1. 快乐永久基本信息

  ■

  2．快乐永久的股权结构及控制关系

  最近三年，快乐永久的实际控制人均为池宇峰。快乐永久的产权控制关系如下：

  ■

  （二）完美数字科技

  1. 完美数字科技基本信息

  ■

  2. 产权及股权控制关系

  完美数字科技的股权控制关系如下图所示：

  ■

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年4月29日