证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汪南东先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年9月1日，公司筹划以发行股价及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%的股权。该事项在报告期内进展如下：2015年10月15日，公司召开第三届董事会第十四次；2015年12月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议分别审议公司发行股份购买东方亮彩100%股权并募集配套资金等相关议案，且该议案已于2015年12月29日获得公司2015年第七次临时股东大会通过。2016年3月10日，公司发行股份购买东方亮彩100%股权并募集配套资金相关事项获得证监会无条件通过，并于2016年4月8日收到证监会正式批复。

  截至本报告公告日，本次发行股份购买东方亮彩100%股权并募集配套资金后续的相关工作仍积极推进中。（详阅公司披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告）

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事长：汪南东

  日期：2016年4月28日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-039

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月25日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事4人。本次会议通过了如下决议：

  审议通过了《关于审议公司2016年第一季度报告的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-041《2016第一季度报告正文》、《2016年第一季度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第二十七次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-040

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年4月28日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  《关于审议公司2016年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-041《2016第一季度报告正文》、《2016年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届监事会第九次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十九日