证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员无异议声明。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以511,403,323为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务概况

  报告期内，随着公司完成对九洲空管和九洲信息两家公司的收购，已形成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局。公司数字电视业务主要包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输设备等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售；公司空管业务主要包括空管防撞系统、空管监视系统、空管自动化系统等空管产品的设备研发、制造及销售；公司物联网业务主要包括军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。公司所从事的相关产业均受到国家政策大力支持，具有广阔的市场空间和发展前景。

  （二）公司所属行业情况及公司行业地位

  1.数字电视产业

  随着科学技术的发展和国家大力推进“三网融合”、“宽带中国”建设，公司所处的数字电视行业进入新的发展阶段。在2015年国务院发布的《三网融合推广方案》中，明确将在全国范围内推动广电、电信业务双向进入，加快下一代广播电视网、电信宽带网络建设工作，将促进三网融合共性关键技术、产品的研发和产业化的进一步发展。经过多年的发展，公司已形成覆盖全国、面向北美、欧洲的完善销售网络和客户服务体系，公司数字电视机顶盒市场占有率居行业前三位。

  2.空管产业

  近年来，国家加大对国防工业的投入，空管产品作为保障公共运输航空、军事航空和通用航空发展的重要基础，在保障国家航空飞行安全、实现航空运输高效有序运行、捍卫国家空域权益方面起着重要作用。随着周边军事局势的变化及国内武器装备加快升级换代和规模列装，军航产品蕴藏着巨大的市场需求。此外，国家低空空域管理改革深入推进、新一代空管技术的运用及国产民用飞机研制，都将促进空管产业快速发展。目前，公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体；在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设项目承担任务多，市场占有率高。

  3.物联网产业

  随着国家物联网产业规划及政策大规模落地，信息安全及信息化成为国家发展战略，物联网产业正处于快速发展时期，市场规模逐年扩大。在军事物流信息化领域，我国军队坚持走以机械化为基础以信息化为主导发展道路，在“十三五”末基本实现机械化并在信息化方面取得重大进展。军事物流信息化作为部队信息化建设重要一环，正迎来非常良好的发展机遇；在智能溯源领域，随着食品、药品质量安全愈来愈受到重视，溯源作为食品、药品质量安全体系的重要组成部分，基于RFID技术的智能溯源系统开始发挥着日益重要的作用。在国务院印发的《加快推进重要产品追溯体系建设的意见》中提出，国家将大力推进食品、药品等重要产品生产经营企业采用信息技术建设追溯体系。到2020年，追溯体系建设的规划准体系将得到完善，初步实现有关部门、地区和企业互通共享；在智能安防领域，根据HIS对全球安防市场的统计数据，近几年全球安防市场始终保持两位数以上的增长率，2015年行业增速超过11%。智能化、高清化、移动化趋势将持续推动安防市场快速发展。

  公司在军事物流信息化方面，具备独立开展军品业务的资质和能力，并在总装、海军、空军等部门形成竞争优势。在智能溯源方面，公司主要围绕商务部肉菜溯源系统、中药材溯源系统建设为方向，多次在商务部肉菜溯源项目中标，并积极参与工信部食品企业质量安全信息追溯体系建设；在智能安防方面，公司依靠强大的系统集成能力，结合市场需求，针对电信运营商、公安、交通、银行、军队、水利、企业等重点安防市场提供了完整解决方案，形成了“军民融合，相互促进”的竞争优势。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：无

  公司2015年4月非公开发行股票募集资金购买资产项目完成，合并范围发生变更，公司对2014年度、2013年度同期数进行了调整。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是公司完成“十二五”产业发展规划的收官年，也是“十二五”衔接“十三五”承上启下的关键之年。在这一年里，公司面临全球经济复苏曲折缓慢，国内经济整体下行态势尚未逆转的新常态。面对复杂的经济和行业形势，公司围绕“稳增长、控风险、谋突破、促发展”的经营方针，一方面在巩固原有数字电视产业优势地位的同时，大力拓展通信新兴市场，实现数字电视产业优化升级；另一方面，加快推进外延式并购，形成数字电视、空管、物联网三大产业共同发展的战略布局。

  报告期内，公司共实现营业收入333,503.69万元，利润总额26,207.42万元，归属母公司所有者的净利润21,660.22万元。其中，空管产业实现营业收入72,366.56万元，同比增长18.60%，净利润12,272.72万元，同比增长23.10%；物联网产业营业收入43,027.27万元，同比增长29.47%；净利润4,502.65万元，同比增长1.69%。

  （一）数字电视产业

  1.公司一方面适应广电行业发展放缓新常态，主动作为，进一步夯实广电基础；另一方面，抓住通信行业蓬勃发展的机遇，全力进军通信市场，积极推动公司产业调整和转型升级。

  国内业务方面，以重点市场、重点项目为带动，进一步夯实广电根基。继续与四川、广西、福建等省级网络公司保持了良好的合作关系，并在湖北省网、安徽省网的TVOS融合型智能机顶盒项目、内蒙古“村村响”及四川省多个应急广播平台项目、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程等重大项目上连续中标，进一步夯实了公司在广电市场的根基。

  与此同时，通过与华为公司等优势企业深入合作，以光器件、光通信终端、IPTV为抓手，加速推进公司业务转型升级。

  国际市场方面，积极开拓欧洲、亚洲、南美国际市场,实现俄罗斯、古巴、智利、哥伦比亚等市场零的突破。以xDSL为代表的通信终端产品获得了马来西亚电信和D-link公司订单，并已实现规模出货。

  2.强化降本增效工作，通过严格控制经营成本，深挖内部潜力；创新内部管理模式，提高数字电视业务运营效率。

  （二）空管产业

  1.密切关注行业市场动态，以监视类、防撞类产品为抓手，积极开拓军航、民航和军贸三大市场，实现公司经营业绩稳步提升。

  军航市场方面，公司利用地面二次雷达、S模式应答机、防撞系统、ADS-B设备等产品技术优势，积极向空军、海军、陆航、武警等市场进行推广，有效保证了公司在军航市场的传统优势地位。

  民航市场方面，随着国家持续加大对民航空管设备国产化的推进力度，国产空管设备需求将进一步增加。公司集中优势资源，大力开拓民用市场。报告期内，公司完成与ADCC公司6909产品合同签订，成功中标上海飞机制造有限公司飞行指挥车采购项目，并在乌鲁木齐成功搭建“无人值守风光互补ADS—B地面站”实验点。

  军贸市场方面，加强与军贸代理公司的沟通协调，提升合作层次，拓展新的销售渠道，实现军贸订单稳定增长。

  2. 积极推进适航取证工作。公司完成了6909、6840空管地面产品、DME测距仪等产品的资质取证，以实现公司空管产品在民航通航领域的提前占位。

  （三）物联网产业

  1.进一步夯实军民融合发展基础，大力推进军事物流信息化和智能溯源两大根据地市场，统筹国内、国际市场协同发展。

  军事物流信息化方面，公司紧跟军事物流信息化发展趋势及军队体制改革的布局，加大投入空军、海军新型号项目的研制，积极参与军队院所、军工企业重要试点示范项目建设，进一步夯实了公司军品市场的基础。

  智能溯源方面，公司抓住食品溯源市场逐渐成熟的特点，以“互联网+智能溯源”为切入点，积极探索新的商业模式，开发出了“源生汇”农产品溯源电商系统。目前该系统已在成都部分农贸市场推广使用。

  国际市场方面，通过前期布局准备，公司已完成阿布扎比交通监控项目和平台增补项目的合同签订。与此同时，公司积极完善产品国际认证，相关物联网产品已出口美国、葡萄牙、巴西等地。

  2.公司积极通过与大学、院所和科研机构进行人才合作，打造综合型、复合型的人才团队。

  报告期内，公司建立北京、南京、武汉三大技术中心，分别聚焦物联传感、信息对抗、总体及情报分析、大数据技术等市场项目研制工作。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  公司主营业务为数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输设备等数字电视产业相关设备研发、制造及销售。2015年4月公司完成非公开发行股票募集资金购买资产项目，主营业务由数字电视产业扩展至空管产业及物联网产业。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司完成非公开发行股票募集资金购买资产项目，收购资产属同一控制下的企业合并，公司主营业务由数字电视产业扩展至空管产业及物联网产业，营业收入构成发生变化。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年4月公司完成非公开发行股票项目，募集资金用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权、成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权。上述股权收购为同一控制下的企业合并，本报告期报表合并范围增加上述两家公司。

  2、2015年7月，昆腾公司已完成清算注销，本报告期不再纳入本公司合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：霞晖

  四川九洲电器股份有限公司

  2016-4-27

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016020

  四川九洲电器股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2016年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过人民币54,520.00万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于2016年4月27日经公司第十届董事会2016年度第三次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （二）2016年度日常关联交易预计情况

  单位： 万元

  ■

  二、 关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况

  ■

  （二）履约能力分析

  关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

  三、 关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  ■

  （二）定价政策和定价依据

  公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。

  （三）关联交易协议签署情况

  公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务均采用订单方式，以市场定价为依据。资产租赁均已签订协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  以上关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。

  五、独立董事独立意见

  公司2016年度预计的日常关联交易中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险；关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害投资者利益的情形。

  六、保荐机构意见

  保荐机构湘财证券股份有限公司经核查，认为：上述关联交易计划已经公司第十届董事会2016年度第三次会议及第九届监事会2016年度第二次会议审议通过，并已取得独立董事认可，尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施，关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定；上述关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  保荐机构对2016年度日常关联交易预计事项无异议。

  七、备查文件

  1．公司第十届董事会2016年度第三次会议决议；

  2．独立董事关于公司第十届董事会2016年度第三次会议相关议案的独立意见。

  3．湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016018

  四川九洲电器股份有限公司

  2015年度利润分配方案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、利润分配方案基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  ■

  2、利润分配方案的合法性、合规性

  本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，同时符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》以及做出的相关承诺。

  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  根据信永中和会计师事务所出具的2015年度审计报告【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润70,168,888.47元，提取盈余公积金7,016,888.85元，加上年初未分配利润90,443,296.15元，扣除2015年6月实施2014年年度权益分配30,684,199.38元，截止2015年12月31日，母公司累计未分配利润122,911,096.39元。

  公司2015年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长成果。本次利润分配兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、截止本利润分配方案披露前六个月内，公司控股股东、5%以上股东及董监高持股未发生变化。

  2、截至本利润分配方案披露日，公司未收到控股股东、公司董事、监事、高级管理人员以及其他持有5%以上股份的股东的减持计划。后期若有相关减持计划，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由511,403,323股增加至1,022,806,646股。按新股本摊薄计算，公司2015年基本每股收益为0.2130元、每股净资产为2.17元。

  2、公司在此次利润分配方案披露前后6个月内限售股解禁情况：公司于2016年4月16日披露了《关于非公开限售股份解除限售提示性公告》：公司非公开发行有限售条件股份限售期届满，于2016年4月20日上市流通，此次解除限售股份的数量为51,515,151股，占公司总股本10.07%。除此之外，公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情况。

  3、本此利润分配方案已经公司第十届董事会2016年度第三次会议审议通过，尚须提交公司2015年度股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  1、公司于2015年12月23日披露了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，本次利润分配方案与前期披露不存在差异。提议人控股股东承诺在公司召开股东大会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

  五、备查文件

  1、公司第十届董事会2016年度第三次会议决议

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016016

  四川九洲电器股份有限公司第十届

  董事会2016年度第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2016年度第三次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月17日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2015年年度报告》第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析。

  三、审议通过《2015年度财务决算报告》；

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《2015年度利润分配预案》；

  根据信永中和会计师事务所出具的2015年度审计报告【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润70,168,888.47元；截止2015年12月31日，母公司累计未分配利润122,911,096.39元。

  公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东按每10股派发现金分红1.00元（含税），合计现金分红51,140,332.30元(含税)。

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年度利润分配方案公告》（公告编号：2016018）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯网披露的公司2015年年度报告全文。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但丁、程旗、贾必明回避表决。

  七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2016021）。

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2015年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构发表了核查意见。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告》。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司2016年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

  公司2016年拟续聘具有拟续聘信永中和会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构，聘期为一年。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016022）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》；

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016023）。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

  详见公司于2016年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016024）。在巨潮资讯网披露的公司2016年第一季度报告全文。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016021

  四川九洲电器股份有限公司

  关于开展金融衍生品业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该投资事项已经公司第十届董事会2016年度第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后实施。

  （下转B194版）