证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2015年度实现合并净利润-153,669,151.10元，归属母公司的净利润-109,737,881.93元。2015年度新赛股份母公司实现净利润为-13,642,942.53元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-56,647,356.52元，本年度实际可供股东分配的净利润为-70,290,299.05元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  1、 主要业务

  主要从事农作物种植、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；10万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D节能镀膜玻璃生产加工；20万吨石英砂深加工。目前公司已经形成 "一主两翼，向优势资源转换"的发展战略格局。主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。

  2、 经营模式

  公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 "一主两翼，向优势资源转换"的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换--以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。

  3、 行业情况说明

  （1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量已占据全国半壁江山，棉花收入占新疆农民收入的35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到50%－70%。2011年新疆棉花总产量为260万吨，2013年新疆棉花种植总面积为2538万亩，棉花总产量340万吨，占到国家棉花产量的三分之一，国内棉花需求量近1000万吨，国内棉花产出量740万吨左右。目前新疆地区共有棉花加工企业916家，每家平均市场份额为0.11%，公司份额由2007年的1.41%上升到2.2%，位于新疆棉花加工企业前列。继续做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。（2）食用植物油行业分析：目前中国拥有2600万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到20％，散装油占据80％以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。（3）棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。（4）矿产资源分析：国家明确提出,到2020年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：万元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  单位:股

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  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司累计实现营业收入119242.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-10973.79万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 291794.72万元，归属于母公司所有者权益为108783.09万元。

  1、报告期内总体经营情况

  报告期内，公司面对持续低迷的国际、国内宏观经济形势，紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，着力在“转型升级、提质增效”上下功夫，以优化发展存量为基础，加强基础设施建设，深化产业结构调整，外谋发展，内强管理，创新求变、攻坚克难，有效化解各种风险和挑战，实现了公司平稳运营，各项工作稳步推进。

  报告期内实现营业收入119,242.07万元，比上年同期增加8.08%；资产总额291,794.71万元，比上年同期减少13.18%；负债总额166,765.73万元，比上年同期减少14.78%；净资产125,028.98万元，比上年同期减少10.95%；实现净利润-15,366.91万元,其中实现归属母公司净利润-10973.79万元，较上年同期有较大幅度的亏损。

  2、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

  （1）目标任务明确，助推经济效益提升。为实现全年工作目标，公司将计划任务进行分解，制定落实措施，在稳增长、转方式、调结构上狠下功夫。通过开展首季“开门红”、“季度利润考核”劳动竞赛，季度经济运行分析会、不定期督导、检查等活动，认真落实责任，对重点、难点工作，按时间节点扎实推进，确保了目标任务的圆满完成。同时加大监督考核力度，推行重大事项、重大项目问责制度，动真格、使硬招，严查不落实的人和事，认真分析和研判产业结构，采取自主经营、租赁、合作等多种经营方式来降低企业经营风险，实现目标任务，成效明显。

  （2）坚持谨慎投资，有序推进项目建设，为公司发展添动力。2015年公司审时度势，面对产能过剩的现状，准确研判市场发展规律，以融资项目为基础，坚持“短平快”原则，对新项目投资严格把关、充分论证，重点投资周期短、投资少、见效快的项目。完成了棉花加工厂技改项目，普耀玻璃生产线环保设施配套项目、正大钙业环保在线监测配套项目等。

  （3）加强资金管理，提高资金使用效率。面对经济形势低迷的状况，公司今年在管理费用和资金控制上狠下功夫，成立经营考核小组和预算监督小组。一是继续完善资金“收支”两条线管理，进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率。二是加强资金管理，全力压缩贷款规模，降低财务费用。全年节约财务费用3011.83万元。三是积极争取国家贷款贴息政策，全年获民贸企业贷款贴息、出疆棉纱运费补贴、新疆地产棉补贴达1620余万元，获国开发展基金1400万元用于双陆矿业建设项目，缓解了公司部分资金压力。四是严格预算管理。根据实际核定各单位可控支出，开展对公司可控支出事前、事中、事后的预算控制，定期对照预算目标核实、检查。公司的管理费用较上年（不含停工损失）减少961万元左右，减幅为13.19%。

  （4）盘活资产存量，提高资本运营效益。盘活存量资产，优化经营结构。根据目前企业经营现状，把盘活存量资产作为从整体上搞活公司经营的一项重要举措来抓。先后对贸易公司、新赛宏伟投资公司、新赛投资公司三家企业进行有效组合。湖北新赛物流公司与中储粮完成入储食用油2万余吨；乌市新赛油脂公司进一步盘活闲置资产，将闲置的土地、油罐、仓库、办公楼对外出租；通过采取有效措施，最大限度规避了企业的经营风险。

  （5）加强教育培训，打造高素质职工队伍。全年公司各分、子公司共计29个单位的干部职工参加了培训，培训人数达2605人次，生产、经营一线的管理人员和骨干员工受到矿灯自救器、筛选破碎、玻璃熔化及安全等专业大规模集中培训7次。截止2015年底，一线职工持有职业资格证书率达96%以上。同时组织温泉矿业32名员工到湖北同类企业进行教学互动。通过外引内培，公司员工整体综合素质得到了提高。

  （6）履行监督职责，依法依规管理企业。一是对单位近三年会计资料和项目资料的真实性、合规性、完整性进行了大检查，对检查中发现的突出问题进行了通报，并责令整改。二是加大审计力度，2015年对温泉矿业、正大钙业的财务收支情况，贸易公司、投资公司的资产负债进行了审计，对5个调整岗位的负责人进行了离任经济责任审计，对棉业公司进行了任中经济责任审计。三是加大对内部控制度执行情况的监督检查，下发了2015年内控自我评价工作的通知，有效规范了各企业的财务核算及内部控制工作。四是对各企业“五项费用”预算执行情况进行了监督检查，对存在的问题进行了及时纠正。

  （7）落实法人治理结构，规范公司运行。公司始终将建立健全完善的法人治理结构作为保证企业持续健康发展的首要任务，认真落实法人治理结构，使得股东会、董事会、监事会、经理层等机构各司其职，内外部监督互相配合协调。同时，注重从制度入手，建立规范完善的现代企业制度，2015年修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》等规章制度。有效提高识别、量化、控制和化解风险的能力，形成了具有系统性、科学性和前瞻性的制度体系以及管理职能清晰、运作方式高效、监督制约有效的组织架构和运行机制。

  （8）紧抓安全生产工作，确保安全常态化。公司按照“党政同责、一岗双责”的要求，安委会进一步加强责任体系建设，促进安全生产“五落实，五到位”。一是与分管行业副职签订了《党政同责、一岗双责》责任书6份，又与所属企业签订了《安全生产和消防安全目标管理责任书》12份。二是进一步完善考核奖惩措施。三是安全教育常抓不懈。加大对新《安全生产法》教育培训，组织员工观看“安全事故警示片”, 借助“安全生产月”，以“加强安全法治、保障安全生产”为主题，各企业组织安全知识学习接受教育人员达300余人次。四是安办以开展“安康杯竞赛”、“安全生产月”、“119消防宣传日”、开展安全生产大检查和“回头看”等活动，强化责任落实，加大隐患排查力度，2015年，公司实现了安全生产“零”事故的目标。

  3、募集资金项目使用情况

  （1）实际募集资金情况：本次募集资金于2014年11月20日经中国证监会核准，由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股) 5954万股，每股发行价格为8.70元，共募集资金总额51,800万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等相关费用后，实际募集资金净额为人民币50,627.91万元。

  （2）募集资金使用情况：截至报告期末公司累计使用募集资金9708.13万元，其中：年产150万吨活性氧化钙项目投入190.67万元，12家轧花厂技改项目投入688.47万元；补充流动资金8828.99万元（其中：募集资金专项8827.94万元，募集资金专户存续取得利息收入1.075万元)。具体明细如下表（万元）：

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  ①沙湾思远棉花加工厂技改项目，项目计划投资779.75万元。主要对棉花加工厂进行机采棉改造，包括增加机采棉清理设备；厂区地坪、皮面堆场及籽棉垛场地面硬化；新增热风炉厂房。项目于5月22日开工，于11月17日完工并通过验收，剩余尾款尚未结算。目前生产线整体运行良好，机采棉含杂率降到2.0%以下。

  ②正大钙业环保及配套设施项目，包括：烟囱改造、冷却沉降室、原料大棚、环保在线监测系统3套，包括烟气排放连续监测系统的设备供货、系统安装与调试和安装辅材以及在线监测设备配套设施建设等。计划投资241.29万元，包括烟囱改造11.1万元，冷却沉降室36.5356万元，原料大棚60万元，在线监测设备采购133.65万元。截至目前在线监测设备、风冷器已安装完毕并运行；环保大棚已完工，在线监测设备已经通过师环境监测站验收。剩余尾款尚未结算。

  ③补充公司流动资金88,290,129.50元。其中：募集资金专项88,279,104.5元，募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入10,761.45元，募集资金账户管理及付款费用263.55元。

  4、非募集资金项目建设情况

  单位：元

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  （1）新赛双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目进展情况：该项目是将年产9万吨矿井改扩建为年产60万吨，矿井采用斜井方式进行开拓，矿井工业场地占地面积7.21公顷。由于地质变化等原因，项目建设期延长，项目投资额增加，本期项目完成投资5477.51万元。

  （2）霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况：该项目占地500亩，专用线长4.4206km。该项目在原精伊霍线水定站施工平面图的基础上进行改、扩建。在水定车站新增2条到发线,预留1条。并对车站两端咽喉区、水定车站牵出线(牵2条) 、至货场的联络线进行相应的改造,以及因车站改造引起的相关配套工程。项目于2011年9月28日开工建设。报告期内，项目完成投资1710.15万元，整体项目累计完成投资11538.12万元。

  （3）新疆普耀新型建材有限公司500T/D节能镀膜玻璃项目进展情况：该项目落地在五师双河市工业园区，占地面积800亩，总建筑面积19.5万平方米，采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术，生产各种规格的高档浮法玻璃、节能镀膜玻璃。本期该公司建设了脱硫脱硝环保工程，完成投资2294.96万元。

  （4）20万吨/年优质石英砂深加工项目扩建工程：温泉县新赛矿业20万吨/年石英砂深加工项目作为节能镀膜玻璃项目的配套原料供应项目，本期完成投资731.66万元，转入固定资产640.6万元。

  （5）食用油生产线：宏伟投资公司2014年投资515.02万元，建设了日处理10t/d葡萄籽、番茄籽、红花籽全连续精炼生产线，和日灌装6t/8h的小包装生产线以及配套的油罐设施，本期继续投资22.33万元，累计投资537.35万元。

  （6）精纺公司保障性住房续建及配套设施建设项目。计划投资364.45万元，主要建设1#、2#住宅楼及整体配套供水、供暖管网等配套设施。报告期末实际完成投资100%，其中1#、2#住宅楼已完工并验收通过，并达到入住状态。配套设施工程项目，主要建设1#、2#住宅楼配套道路、绿化等，投资42万元。

  5、2016年公司总体发展思路、工作重点及应对措施

  （1）2016年总体发展思路：公司将继续按照“一主两翼向优势资源转化”的战略部署，坚持“创新、绿色、开放”的发展理念，依托“一带一路”给新疆带来的发展机遇，积极适应经济发展新常态，以技术创新和人力资本质量为支撑，以市场需求和企业结构优化为抓手，以“稳中求进、改革创新、提质增效”为总基调，细化企业管理，做好分类处置，即：强化管理一批，技术改造一批，兼并重组一批，处置关停一批。重点抓好兼并重组，优化内部结构，提升全行业经济效益水平，在调整存量、改造提升传统产业、扩充有效增量上下功夫，使公司持续健康发展。

  （2）工作重点及应对措施：

  ①合理配置资源，提升主业盈利空间。积极探索棉花营销创新模式，加强与疆内外大型棉纺企业、大型棉花交易的贸易公司合作，形成利益共同体的战略合作伙伴。做好贸易、期货、电子撮合等业务，特别是贸易期货相结合的棉花营销模式，规避市场风险，提升公司的市场竞争能力，提高企业盈利能力。

  ②抓品牌建设，推进特色油脂深加工。实施 “以大众油脂为销售基础，以特色油脂为销售突破口”的油脂发展战略，即以高端特色食用油的开发、销售为主线，积极主动拓展内地高端食用油市场，做到精、优、美综合效益，形成基础与特色相结合的销售模式，增强油脂企业的盈利能力和整体抗风险能力。

  ③强化内部管理，建立激励约束机制。一是在满足基本生产需要的基础上，进一步寻找各企业预算与成本费用控制之间的最佳平衡点，采取有效措施控制预算支出；二是逐步建立“业绩第一、激励有效、持续提升”的新赛特色激励考核体系，以绩效论英雄，以贡献论奖惩，真正实现“强激励、硬约束”，最大限度地激发干部员工的进取精神和创业激情，增强企业生机和活力。

  ④加快结构调整，推进公司转型升级。充分利用上市公司这一融资平台，通过吸收合并或引进培植具有一定规模和经济效益的优质企业，整合现有物流、煤矿、油脂、棉花、棉纱等企业，促进公司业务转型和健康持续发展，提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，改善公司的盈利构成，提升公司的盈利水平，实现公司向高附加价值产业转型的战略布局，使公司步入良性发展轨道。

  ⑤抓技术创新，促进产业升级。以博士后工作站、技术中心、综合实验室为建设平台，把创新成果变成实实在在的产业活动，以推动产业化的创新来培育和形成新的增长点，做到研发项目与企业战略同向，产品升级与市场开发同步，精细化管理与模块化生产的有机结合，提升公司的综合实力和市场竞争力，支撑经济结构调整取得良好成效。

  ⑥强化管理责任，确保安全稳定常态化。继续抓好“五落实五到位”工作，进一步完善公司安全、防火管理工作的长效机制建设，规范管理，完善各项管理制度，逐步向制度化、规范化管理方向发展。形成“制度约束行为、制度服务发展”的企业管理文化。坚持近期与长远，治标与治本、预防与查处相结合，使安全基础管理工作进一步夯实，企业安全责任进一步落实，遏制一般事故，杜绝重大事故。

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年，对公司而言，也是关键的一年。面对新的一年，公司将继续以资本市场为纽带，坚持“一主两翼，向优势资源转化”发展战略为目标，继续打造棉花、食用油、精纺一体化协调发展格局。我们有信心有能力，带领全体员工以奋发有为的精神状态，放胆争先的创新勇气，求真务实的工作作风，抢抓机遇、积极作为，为企业的健康稳定发展做出新的、更大的贡献！

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据公司第五届董事会第26次会议决议，公司对计提坏账准备的会计政策进行了变更，即：自2015年1月1日起，公司对合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间应收往来款项不计提坏账准备。变更原因：本公司结合实际情况，为了更加客观地反映公司财务状况和经营成果、反映应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)的实际回收情况，对本公司其他应收款坏帐准备计提作出调整，决定本公司在实质性控制的企业之间的往来款项不计提坏帐准备。

  据此，我们对公司的资产负债表进行了追溯调整，具体情况如下：

  会计政策变更对公司合并会计报表资产负债事项的影响：

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  会计政策变更对公司母公司会计报表资产负债事项的影响：

  ■

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  无  

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无  

  股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2016-016

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于2015年度关联交易实际发生情况报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及农五师81团、87团、88团、89团、农五师农资公司、农五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其工程建设等方面发生了关联交易。2015年关联方累计发生交易额为90,344.30万元，其中:日常关联交易额 9,157.80万元；接受艾比湖总公司银行借款担保 64,000万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保 17,186.50万元。

  1.本公司的母公司有关信息：

  ■

  2.本公司的子(孙)公司有关信息

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  3.本公司联营企业

  ■

  3.不存在控制关系的关联方的性质

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  二、关联交易事项

  1.定价原则

  关联交易定价原则：

  （1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；

  （2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；

  （3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；

  （4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，

  （5）就近采购、节约成本的原则。

  2.与日常经营相关的关联交易

  单位：元 币种 人民币

  ■

  （三）上述关联交易事项说明

  1.接受劳务

  公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2014年1月1日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师81团为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于2014年1月1日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。

  单项合同签订及履行情况如下：

  (1)公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于2014年1月1日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为840公顷，每年支付维护费用41万元。道路计53公里，道路维护费用14.8万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限5年。2015年实际发生防护林维护费用410,000元，道路维护费用148,000元，水费1,620,273.98元。

  (2)地膜加工

  公司授权所属分公司霍热分公司与农五师八十一团于2015年8月13日签订了《加工合同》，约定由八十一团提供聚乙烯675吨，加工地膜674.583吨，加工费单价1,540元/吨，合同金额为1,038,858.90元。报告期内实际发生加工费总额为1,085,829.97元。

  (3)工程建设款

  公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于2014年7月31日签订了《建设工程施工合同》1份，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为新疆新赛精纺有限公司建筑住宅楼及室外管网工程项目合同金额 8,506,117 元,本报告期实际发生4,827,655.17元。

  公司控股子公司沙湾县思远棉业有限责任公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于2015年5月22日签订了《建设工程施工合同》, 约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为沙湾县思远棉业有限责任公司新建热风炉房钢结构厂房、地上一层面积120平方米、地坪约13000平方米技改项目，合同签约价格1,892，309.19元，2015年10月27日新建联工程咨询有限责任公司对该项目出具工程决算，本报告期实际发生交易2,375,750.00元.

  上述工程建设款合计7,203,405.17元。

  （4）报告期内,新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭与农五师赛里木运输有限公司发生职工乘车费436,050.00元。

  2.购买商品

  （1）母公司所属公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司报告期发生农资交易29,147,539.96元。

  公司授权所属分公司霍热分公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司2014年11月、2015年6月、7月、8月分批签订了4份《农资购销协议》，双方就农资数量、单价、金额、交货方式等事项作了约定。合同价37,898,625.36元，报告期内实际采购金额为29,147,539.96元。

  （2）公司授权所属霍热分公司与博赛节水设备有限公司于2014年12月8日签订了《工业品买卖合同》合同约定由博赛节水设备有限公司提供不同规格滴灌带9000万米给霍热分公司，单价均为1,650元/吨，合同总金额为14,850,000元，双方还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。报告期内实际采购金额10,704,771元。

  （3）公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心于2015年2 月12 日签订了《农作物种子供销合同》，协议约定由公司购买金博种业中心81-4棉种312.82吨，单价均为15,000元/吨，合同总金额为4,692,300元,协议就运输费用、结算方式及争议解决等事项作了约定，报告期内实际采购金额4,741,350元。

  （水电汽等其他公用事业费用（购买）

  公司授权所属霍热分公司，新赛股份公司五万锭以及控股子公司新疆新赛精纺有限公司、新赛股份公司，新疆普耀新型建材有限公司分别与农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下：

  ■

  注：报告期内公司实际用电和用汽金额为31,380,768.60元。

  3.销售货物

  2015年9月10日新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司与新疆金博种业中心分别签订合同，销售毛棉种1,588.66吨，合同签订金额4,209,949元，本报告期实际发生金额4,209,949元。

  4、提供劳务

  2015年11月公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心签订籽棉加工协议，本报告期实际提供加工劳务490,027.71元。

  上述若干关联交易事项中，涉及2015年度公司与控股股东艾比湖总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、农五师农资公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农药、肥料、电汽、酒等购销业务，这些交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项。

  上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司农业生产和食用油脂等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

  (四) 资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易

  1.报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。

  (五) 关联担保

  1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况

  单位：元 币种 人民币

  ■

  报告期内发生的关联担保情况

  （1）本公司作为担保方

  2.关联担保情况

  （1）本公司作为担保方

  ■

  （2）本公司作为被担保方

  ■

  (六) 关联债权债务往来

  报告期内，公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。

  (七) 关联方之间特殊交易的会计处理情况

  报告期内公司无关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况。

  （八）其他重大关联交易事项：无

  三、公司独立董事意见

  我们就《公司2015年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2015年度实际发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上的子项议案投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

  四、公司审计委员会意见

  审计委员会对《公司2015年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，对上述议案均表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

  五、审议程序及信息披露

  2016年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于2015年度关联交易实际发生情况报告的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2016年4月29日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2016-017

  新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

  预计2016年日常关联交易总金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2016年度累计持续发生或将要发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

  一、概述

  根据实际经营需要，结合2015年度实际发生的同类日常关联交易总额和2016年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计2016年公司日常关联交易额为 11,905.80 万元。

  二、关联方及其关系

  ■

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，（5）就近采购、节约成本的原则。

  四、关联交易主要内容

  （一）预计2016年日常关联交易总金额

  单位：万元

  ■

  ( 二 ) 预计2016年日常关联交易总金额情况说明

  1.接受劳务

  公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2014年1月1日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师81团公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于2014年1月1日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。

  单项合同签订及履行情况如下：

  （1）综合劳务（水库水费、道路维护费用、防护林维护、办公房屋租赁、地膜供应或委托加工）

  公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于2014年1月1日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为840公顷，每年支付维护费用55.8万元。道路计53公里，道路维护费用14.8万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限5年。

  2016年霍热分公司预计发生水库水费在380万元范围之内，以及道路使用费用14.80万元、防护林维护费用41万元、水费180万元、地膜供应或委托加工120万元。

  （2）工程建设款

  公司控股股东艾比湖总公司所属控股孙公司博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，在年度内可通过公开竞标方式承接公司及子公司部分建筑施工项目，公司将在年度内根据竞标情况，依据有关法律、法规及规范性文件规定与关联方签订《建筑施工合同》。预计2016年玛纳斯县金海利棉业有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限公司等单位与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司发生工程建设款1000万元。

  （3）预计2016年新赛精纺公司、新赛股份公司五万锭项目两个单位与农五师赛里木运输有限公司职工乘车费50万元。

  （4）霍热分公司2016年预计给新疆金博种业中心提供加工劳务80万元。

  2.购买商品

  （1）购买农药及化肥等

  公司授权所属分公司霍热分公司与参股股东农五师农资公司2015年11月签订了《工业品买卖合同》，由农五师农资公司向霍热分公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料，价格不高于当地同类同质农用物资价格，采购数量按实际结算，由公司提出采购计划，农五师农资公司组织货源，货到验收付款。

  预计2016年度发生农用生产资料采购金额为3500万元。

  （2）购买滴灌带

  公司授权所属分公司霍热分公司与博赛节水设备有限公司2016年1月5日签订了《工业品买卖合同》，合同约定由博赛节水设备有限公司向霍热分公司提供滴灌带8000万米，单价均为1450元/吨，合同金额为1160万元；采购数量按实际数量结算。上述协议还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。

  预计2016年度发生滴灌带采购金额在1800万元。

  （3）购买棉种

  霍热分公司根据上年与新疆金博种业中心实际发生的金额，预计2016年度发生棉种采购金额在500万元。

  3.水电汽等其他公用事业费用（购买）

  公司于2016年1月与农五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》，约定向新赛股份5万锭紧密纺精梳生产线供电、供汽，合同没有金额，预计电费总额为1500万元；公司授权霍热分公司于2016年3月25日与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额1300万元；上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

  （下转B190版）