证券时报多媒体数字报

  （上接B189版）

  预计2016年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在4100万元范围以内，其中公司5万锭生产线1500万元、新赛股份总部2万元、农科所15万元、霍热分公司1300万元、新疆普耀新型建材有限公司900万元、博乐正大钙业公司383万元。

  4.销售货物

  预计霍热分公司2016年向新疆金博种业中心出售毛棉种 500万元、农科所出售棉种20万元。

  上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

  上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

  备查文件目录

  1.公司第六届董事会第三次会议决议、决议公告

  2．独立董事关于《关于2015年度报告相关事项的独立意见》

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2016-015

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2016年4月15日书面通知各位监事，2016年4月27日上午 12：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

  一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2015年度报告正文及摘要》

  公司2015年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2014年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《公司2015年度关联交易实际发生情况报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  五、审议通过了《公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  六、审议通过了《公司关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  七、审议通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过了《公司2016年财务预算方案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  九、审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  十、审议通过了《公司2016年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  十一、审议通过了《公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015年度报酬的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-014

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月20日 10 点30 分

  召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月20日

  至2016年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2016年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8

  应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月18日至19日10：00-18：00。

  2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

  3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

  4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司证券部。

  六、 其他事项

  1、联系办法

  联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162；?邮 编：833400。

  联 系 人：高维泉、毛雪艳

  联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

  2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆赛里木现代农业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2016-013

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年4月15日向各位董事发出第六届董事会第三次会议通知及会议材料，2016年4月27日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

  三、审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《公司2015年度独立董事履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《公司2015年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2015年度报告正文及摘要》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过了《公司2015年度关联交易实际发生情况报告》

  1.关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  2.关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  3.关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  4.关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  5.关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  6.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  7.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  8.关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  9.关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  10.关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  11.关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  12.关于与博乐第五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  13.关于与第五师工程团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  14.关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  15.关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  16.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  17.关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  18.关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  19.关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  20.关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  21.关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  22.关于与第五师工程团房地产公司之间的日常关联交易。

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  本议案需提请股东大会审议。

  九、审议通过了《公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  1、坏账准备计提：公司2015年初坏帐准备余额合并数为45,376,792.88元，其中：应收帐款11,499,913.94元，其他应收款33,876,878.94元。2015年当年计提坏账准备合并数为30,399,913.62元,当年减少74,910.04。年末坏账准备余额合并数为75,701,796.46元，其中：应收帐款22,671,655.98元；其他应收款53,030,140.48元。

  2、存货跌价准备计提：公司2015年初存货跌价准备余额31,674,515.98元，其中：原材料6,849,624.13元、库存商品24,628,064.33元。2015年当年原材料计提存货跌价准备1,458.51元，库存商品计提存货跌价准备14,690,226.13元，本期产品实现销售转回数18,131,189.63元（主要是上年库存的食用油及棉纱产品销售所致），年末存货跌价准备余额为28,235,010.99元，其中：原材料6,092,245.16元、库存商品21,945,938.31元、低值易耗品196,827.52元。

  3、固定资产减值准备: 期初数为1,284,510.39元，本期计提13,591.59元，期末减值准备余额为1,298,099.98元。

  4、其他资产减值准备计提：2015年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程等资产均未发生需要计提减值准备的情形。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  十、审议通过了《公司关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

  经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2015年度实现合并净利润-153,669,151.10元，归属母公司的净利润-109,737,881.93元。2015年度新赛股份母公司实现净利润为-13,642,942.53元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-56,647,356.52元，本年度实际可供股东分配的净利润为-70,290,299.05元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  十一、审议通过了《公司关于2015年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

  同意公司2015年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

  1.公司总经理年薪标准为基础年薪12万元人民币。

  2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪9.60万元人民币。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十二、审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易总额的议案》

  1、关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  2、关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  3、关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  4、关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  5、关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  6、关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  7、关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  8、关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  9、关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  10、关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  11、关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  12、关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  13、关于与博乐第五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  14、关于与第五师工程团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  15、关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  16、关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  17、关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  18、关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  19、关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  20、关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  21、关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  22、关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  23、关于与第五师工程团房地产公司之间的日常关联交易。

  本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  本议案需提请股东大会审议。

  十三、审议通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十四、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  十五、审议通过了《公司2016年度生产经营计划的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十六、审议通过了《公司2016年度项目投资计划的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十七、审议通过了《公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015年度报酬的议案》

  同意确定支付该所2015年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2016年年度财务审计机构和内控审计机构。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  十八、审议通过了《公司2016年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

  根据公司2016年度生产经营的需要，公司对所属子公司在生产经营过程中发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为140,000万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

  控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为102,500万元人民币以内，其中油脂业20,000万元,棉花业50,000万元,棉纺业12,000万元，新赛贸易7000万元，湖北新赛农产品物流2,500万元, 新疆新赛双陆矿业有限公司2,000万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司1,000万元，普耀新型建材有限公司3,500万元，温泉县新赛矿业有限公司1,000万元，博乐市正大钙业有限公司2,500万元，新疆新赛宏伟实业投资有限公司1,000万元。

  公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度102,500万元。其中：

  单位：万元

  ■

  一、借款银行及担保方式

  1、公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行和政策性银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

  2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

  3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

  4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。本议案独立董事边新俊、黑永刚、关志强均表示同意。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  十九、审议《公司关于2015年度董事、监事津贴的议案》

  同意公司2015年度董事、监事津贴标准如下：

  1.公司独立董事津贴标准为（税后）4万元人民币

  2.公司非独立董事津贴标准为（税后）2万元人民币

  3.公司监事津贴标准为（税后）2万元人民币

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  二十、审议《公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案》

  同意湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）于2010年12月在湖北省老河口市工商行政管理局注册成立,由新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）和湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）共同出资组建，其中新赛股份出资1530万元，占投资总额的51%、奥星粮油出资1470万元，占投资总额的49%。因湖北物流与奥星粮油所属子公司湖北洪森天利油脂生物科技有限公司、老河口奥星双低菜籽油有限公司发生业务往来，期间办理了奥星粮油股权质押相关手续，后因生产经营等问题导致湖北物流与两家公司发生往来应收账款1351万元。

  为解决上述应收账款回收事宜，努力降低可能带来的资金回收风险，新赛股份公司经与其控股股东奥星粮油公司协商，同意将其持有的49%的湖北物流公司的股权，按照账面价值1470万元一次性抵偿上述债务，差额部分退还奥星粮油公司。

  （一）方案概述

  根据湖北物流生产经营及股权结构的需要，通过新赛股份寻找合作第三方，即老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，作为湖北物流公司的新股东，承接奥星粮油因抵偿债务所转让的49%的股权，同时办理奥星粮油股权抵偿上述债务相关手续。

  （二）方案实施单位基本情况介绍

  1、新疆赛里木现代农业股份有限公司

  住 址： 新疆博乐市红星路158号

  法定代表人：马晓宏

  注册资金：470,923,313元

  公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

  2、湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）

  住 址： 湖北省老河口市航空路6号

  法定代表人： 梁红星

  注册资金：100,000,000元

  经营范围：食用植物油(全精炼)加工,农副产品初加工;粮油收购、销售、仓储；农副产品收购；食品包装材料生产；货物及技术进出口。

  3、老河口鑫乾德产业投资基金有限公司

  住址： 湖北省老河口市胜利路81号建行大楼

  法定代表人：王佳申

  注册资金：10,000,000元

  主要经营范围：投资基金信息咨询；从事非证券类股权投资活动；管理或受托管理股权类投资及相关的咨询业务；投资信息咨询及商务咨询（均不含证券、期货）；财务顾问。

  （三）股权抵押债务及股权处置方案主要内容

  1、股权抵押债务处置

  （1）由湖北物流与奥星粮油所属子公司核实相关债务情况，提供财务确认清单，并办理债券、债务转移手续；

  （2）与奥星粮油协商同意，签署股权转让抵偿所欠债务的协议并办理相关手续；

  （3）同意并确认奥星粮油所占1470万股股权折价1470万元，以抵偿所欠债务1351万元，出售差额退还奥星粮油。

  2、股权处置

  （1）新赛股份公司寻找合作第三方-老河口鑫乾德产业投资基金有限公司；

  （2）双方协商同意，将奥星粮油抵偿债务的湖北物流49%的股权转让给老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，并签订股权转让协议；

  （3）本协议已得到各方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准。

  （4）授权湖北物流董事会具体办理相关变更手续。

  3、方案实施结果

  通过三方协议最终达到：奥星粮油出售49%股权，并抵偿其所欠债务；新赛股份现金收回应收账款；老河口鑫乾德产业投资基金有限公司现金出资并取得湖北物流49%股权。

  （四）转让价格的确认

  根据希格玛会计师事务所对湖北物流2015年12月31日出具的年度审计报告【希审（2015）1486号】，审计基准日净资产0.92元/股。经双方协商同意，按照1元/股确认，将奥星粮油抵偿债务的湖北物流49%的股权，折算转让价款1470万元，一次性转让给老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，股权转让后，老河口鑫乾德产业投资基金有限公司将持有湖北物流49%的股权，奥星粮油不再持有湖北物流股权。

  （五）本方案对公司的影响

  本方案不改变公司的主营业务及结构，对公司主营业务不产生影响，同时能够使子公司湖北物流资金及时回笼，避免了应收账款的回收风险，也有利于保护中小投资者的利益。本议案独立董事边新俊、黑永刚、关志强均表示同意。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  二十一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十二、审议通过了《公司关于召开2015年度股东大会的议案》

  公司决定召开2015年度股东大会，审议以下事项：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》

  4、审议《公司2015年度关联交易实际发生情况报告》

  5、审议《公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  6、审议《公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

  7、审议《关于预计2016年度日常关联交易总额的议案》

  8、审议《公司2016年度财务预算方案》

  9、审议《公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015年度报酬的议案》

  10、审议《公司2016年度流动资金借款及对子公司担保计划》

  11、审议《公司关于2015年度董事、监事津贴的议案》

  12、审议《公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议有关事项另行通知。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日