证券时报多媒体数字报

  (上接B201版)

  1. 审议通过《公司2015年度报告全文及报告摘要》

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  2、 审议通过《公司2015年度财务报告》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  3、 审议通过《2015年度公司董事会工作报告》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  4、 审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-13,562,518.58元，未分配利润为-16,020,945.32元。

  鉴于本年度归属于上市公司股东净利润及未分配利润均为负，根据公司《公司章程》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  5、 审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》将于2016年4月29日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  6、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  7、审议通过《关于公司内部控制审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  8、 审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  9、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  公司拟于2016年6月16日下午13：00于北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室召开2015年度股东大会。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  10、审议通过《关于聘任王寅先生为公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会拟聘任王寅先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。

  王寅先生简历详见附件。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  以上第1~4项议案需提交2015年度股东大会审议。

  特此决议。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月二十八日

  附件：

  王寅先生简历

  王寅，男，1982年出生，中国共产党党员，博士。2009年4月起在上海银润控股（集团）有限公司投资发展部任投资经理；2011年1月起在银润（上海）股权投资管理有限公司任高级投资经理；2011年8月份参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证》；2011年12月起在厦门银润投资股份有限公司任职董事会秘书。

  王寅先生与本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-023

  厦门银润投资股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司第八届监事会第二次会议于2016年4月28日上午11:00在北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2016年4月25日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过并形成如下决议。

  1、 审议通过《公司2015年度报告全文及报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的厦门银润投资股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  2、 审议通过《公司2015年度财务报告》。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  3、 审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  4、 审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-13,562,518.58元，未分配利润为-16,020,945.32元。

  鉴于本年度归属于上市公司股东的净利润与未分配利润均为负，根据公司《公司章程》的规定，决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  5、 审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  6、 审议通过公司董事会出具的《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  7、 审议通过公司董事会出具的《关于公司内部控制审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  8、 审议通过《公司2016年度第一季度报告全文及正文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的厦门银润投资股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

  以上第1~4项议案需提交2015年度股东大会审议。特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  监 事 会

  二O一六年四月二十八日

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-026

  厦门银润投资股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年4月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四） 13:00起；

  网络投票时间：2016年6月15日－6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日15：00-2016年6月16日15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层会议室。

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

  5、股权登记日：2016年6月8日；

  6、出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；（2）公司律师；（3）截至2016年6月8日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（4）其他相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）、本次会议审议事项合法、完备。

  （二）、本次临时股东大会将审议表决如下议案：

  ■

  以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2016年6月14日下午17:00）。

  授权委托书模版详见附件一，

  （二）登记时间：2016年6月14日（星期二） 9：00-17：00；

  （三）登记地点

  联系地址：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层；

  邮政编码：200336。

  联系电话：021-54222877。

  传 真：021-64019890。

  联 系 人：王寅

  四、网络投票操作流程

  本次临时股东大会会议，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  1. 投票代码：360526

  2. 投票简称：银润投票

  3. 表决事项数量：5

  4. 投票股东：A股股东

  5. 投票时间：2016年6月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  6. 表决方法

  （1）选择投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案， 1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

  本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示：

  ■

  （3）、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）、投票举例

  如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

  ■

  如本公司某股东对公司本次临时股东大会审议的议案1投同意票，其申报内容如下：

  ■

  （二）、采用互联网投票系统的投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用，即：如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30后发出，次日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、互联网投票系统投票时间为2016年6月15日15:00-2016年6月16日15:00的任意时间。

  （三）、注意事项

  1、股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票；

  2、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  3、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  4、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  5、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案1已投票表决的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

  6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  （四）证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户，公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  五、其他事项

  参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

  网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当时通知进行。

  特此公告！

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  附件一：授权委托书

  厦门银润投资股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门银润投资股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  一、会议通知中列明议案的表决意见；

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人/本单位未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意见行使表决权。

  三、若受托人认为本人/本单位授权不明晰，受托人可以按照自己的意见行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

  2016年 月 日