证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注释：公司于2015年6月3日实施完成2014年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由463,472,988股增加至602,514,884股，根据相关会计准则的规定，上年同期基本每股收益按最新股本调整并列报。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表项目

  ■

  2.利润表项目

  ■

  3.现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-021号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议于2016年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年4月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事郗卫群、王朝阳以通讯方式参加会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》。

  2016年第一季度报告正文披露在2016年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。

  二、在郭泽义董事回避表决的情况下，会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理年薪管理办法>的议案》，修订后的制度全文见巨潮资讯网。独立董事对修订《总经理年薪管理办法》发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-023号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第四届监事会第十五次会议于2016年4月28日以现场及通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2016年4月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名，现场出席3名，吴筠女士以通讯方式参会，监事会主席武兴全先生因工作原因不能亲自出席本次会议，授权委托曹贺伟先生代为行使表决权。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

  会议由监事曹贺伟代为主持，经与会监事认真审议并投票表决，以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2016年第一季度报告》。

  经审议，监事会成员一致认为：董事会编制和审核的《2016年第一季度报告》的程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十九日