证券时报多媒体数字报

  （上接B175版）

  （二）2016年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

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  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  1、宁波银行

  企业名称：宁波银行股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区南路 700号

  法定代表人：陆华裕

  注册资本：389,979.41万元

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

  截至2015年12月31日，宁波银行总资产7,164.65亿元，净资产450.01亿元；2015年度实现营业收入195.16亿元，归属于母公司股东的净利润65.44亿元（以上数据经安永华明会计师事务所审计）。

  2、中信银行

  企业名称：中信银行股份有限公司

  企业名称：中信银行股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

  法定代表人：常振明

  注册资本：4,893,479.66万元

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年9月8日）；黄金进出口（新增）。

  截至2015年12月31日，中信银行总资产51,222.92亿元，净资产3,177.40亿元；2015年度实现营业收入1,451.34亿元，归属于母公司股东的净利润411.58亿元（以上数据经普华永道中天会计师事务所审计）。

  （二）与上市公司的关联关系

  鉴于公司董事李寒穷女士兼任宁波银行董事，且宁波银行为公司的参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，公司与宁波银行系关联方。

  鉴于公司董事长李如成先生兼任中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）董事，且中信股份为公司的参股公司、中信银行为中信股份的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，公司与中信银行系关联方。

  （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

  宁波银行和中信银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  2016年，公司拟在宁波银行、中信银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及保本型理财产品业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行和中信银行开展存贷款及保本型理财产品业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

  据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十九日

  股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-034

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》

  及其附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）的核准，采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股331,564,986股，并于2016年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币2,226,611,695元变更为人民币2,558,176,681元，总股本由2,226,611,695股增加至2,558,176,681股。

  根据上述注册资本变更以及公司董事调整的情况（2015年11月10日，李如刚先生辞去公司副董事长职务），并结合分红政策的调整，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关条款进行修订，具体情况如下：

  一、《公司章程》修订对照表

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  二、《董事会议事规则》修订对照表

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  三、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》修订对照表

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  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2016-035

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年5月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月19日 14点30 分

  召开地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月19日

  至2016年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  本次股东大会还将听取独立董事2015年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2016年4月28日经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，并于2016年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

  2、 特别决议议案：4、11、13

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、11、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  (二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

  (三)登记时间：2016年5月18日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式：

  联系人姓名：冯小姐、虞小姐

  电话号码：0574-87425136

  传真号码：0574-87425390

  (二)请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

  (三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  雅戈尔集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：         委托人股东帐户号：??

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。