证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航创新（海南）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2016年3月9日、2016年3月25日召开公司第六届董事会第34次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时相应对公司名称及公司章程的相应内容进行修改。（详见公告：临2016-039、临2016-045、临2016-046）。

  2016年4月28日，经海南省三亚市工商行政管理局批复，公司完成工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》，对公司注册地址等进行了变更。公司注册地址由"上海市浦东南路588号浦发大厦15楼"变更为"海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚财富海湾大酒店内"，公司名称由"海航创新（上海）股份有限公司"变更为"海航创新（海南）股份有限公司"。

  工商登记变更后，公司名称、注册地址等登记信息如下：

  名 称：海航创新（海南）股份有限公司

  类 型：股份有限公司（中外合资、上市）

  住 所：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚财富海湾大酒店内

  法定代表人：郭亚军

  注册资本：拾叁亿零叁佰伍拾万元人民币

  成立日期：1999年01月14日

  营业期限：1999年01月14日至长期

  经营范围：旅游投资（禁止外商投资的除外）及管理；旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览；受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询；商务信息咨询；体育活动组织策划；节能服务；软件开发，信息技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  特此公告

  海航创新（海南）股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日