证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人陈学及会计机构负责人（会计主管人员）马骁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  报告期内钴、铜、镍商品价格仍处于低位，主要产品盈利能力同比有较大下滑，且公司债务规模较大，财务费用负担较重，募投项目投产后运营管理成本较高，受上述因素的影响，导致公司报告期发生亏损。主要财务指标变动情况分析如下：

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  非公开发行股票事宜

  公司第三届董事会第十九次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，2015年12月1日公司向证监会申报了非公开发行申请材料,并于12月7日获得证监会受理。2016年1月15日，公司收到了证监会的反馈意见。2月2日，公司向证监会提交了延期回复反馈的申请，4月8日，公司向证监会报送了反馈意见回复文件及申请材料更新至2015年年报后的文件。目前，公司正在等待审核过程中，将及时按要求履行信息披露义务。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于钴、铜、镍商品价格目前仍处于低位，如价格未能进一步恢复，将导致产品盈利不能得到有效提升，且公司债务规模短期内难以明显改善，财务费用支出较大，同时，公司三元前驱体等新产品产能尚在逐步释放过程中，受上述因素的影响，预计至下一报告期公司净利比同期可能出现较大变动或亏损。

  公司名称 浙江华友钴业股份有限公司

  法定代表人 陈雪华

  日期 2016年4月28日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-034

  浙江华友钴业股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年4月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  董事会会议审议情况

  一、审议通过了《关于2016年一季度报告的议案》。同意公司编制的《2016年一季度报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于<2015企业社会责任报告>的议案》。同意公司编制的《2015企业社会责任报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年4月28日