证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,592,107,386为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股2.5股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年,本集团围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略,不断优化产业结构、促进转型升级,加快推进资产证券化和轻资产运营工作,以新常态、新方法推动新发展。面对机遇与挑战并存的复杂经济形势,本集团在《宝安宪章》的统领下,继续坚定贯彻“在发展中抓加减,在加减中促升级”的方针,不断“强化执行力,提升创造力”,在产业经营和资本经营方面取得了一定的成绩。

  1、高新技术产业

  作为集团重点发展的高新技术产业围绕“提升产品品质、强化产业地位”的工作思路,继续保持较快增长态势,报告期内实现销售收入20.84亿元,同比增长40.75%;实现利润总额3.43亿元,同比增长97.05%。

  本集团控股的新三板企业贝特瑞继续坚持“调结构,控风险”的经营策略,取得良好的成效,报告期内实现营业收入15.01亿元,同比增长22.14%;实现净利润1.84亿元,同比增长37.86%。借助于新能源汽车快速发展的契机,贝特瑞正极材料业务取得了突破性的进展:与国内多家大型动力电池厂商建立了全面合作关系,磷酸铁锂产品持续处于供不应求的状态,为提升产能满足市场需求,贝特瑞正在天津积极开展磷酸铁锂扩产建设,预计2016年上半年投产;NCA正极材料生产线已建成投产并全面推广,已接客户量产订单,国际主流客户进入全面评估阶段;NCA前驱体共沉淀技术取得突破,产品指标达到国外客户要求。在新一代负极材料方面,硅系负极材料在国内外市场推广成效显著,与国际知名锂电企业保持全面合作开发,硅碳、氧化亚硅、软碳产品销售实现大幅增长。在新产品开发方面,完成第二代硅碳BLSN产品的技术开发,并通过国际大客户的量产认证,正在进行第三代硅碳BHSN的共同开发与电池评价;与国际大客户合作开发的第二代氧化亚硅性能指标良好,计划在2016年导入。在石墨烯的应用开发方面,与南方科技大学等单位共同发起成立了深圳市先进石墨烯应用技术研究院,专注解决石墨烯在产业中的应用问题;与瑞典公司、惠科电子达成合作意向,在石墨烯导热材料技术应用领域进行合作研究。2015年12月28日,贝特瑞股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,证券代码“835185”,证券简称“贝特瑞”。

  本集团控股的新三板企业大地和受益于新能源汽车产业的快速发展,报告期内业绩大幅增长,实现营业收入3.19亿元,同比增长321.03%;实现净利润6,303.64万元,同比增长1,087.56%。大地和作为国内最早介入新能源汽车驱动系统领域的企业之一,产品门类涉及客运巴士、小轿车、特种车辆、低速车等多个领域,与国内众多知名汽车产商建立了战略合作关系。其主推产品永磁同步系统对于大地和的贡献率持续提升,尤其是自2014年开始大力研发的450Nm、600Nm商用车永磁同步电机系统,2015年销量占大地和总销量近30%;客户结构进一步优化,集中度提高,前十大客户销售占比75%以上。大地和遵义子公司项目建设有序开展,已于2015年11月开始试生产。

  本集团于2015年5月控股的北京宝航(原艾瑞福斯特(北京)技术开发有限公司)主要产品为航空装备用铝基复合材料,与中航航材院合作顺利完成该产品的生产任务。积极拓展铝基复合材料综合利用市场,为航天客户提供科研生产用金属基复合材料产品;启动与航材院共建的工程研发中心建设,初步完成某军用关键产品的技术承接,完成石墨烯电子封装等产品的前期研发工作;与航材院拟就石墨烯电子封装等材料研究以及产业化开展合作。

  本集团控股的武汉华博以挖掘部队装备信息化集成改造项目为重点,谋划多年的跨兵种业务拓展取得了较大突破:在空军和陆军航空兵配套方面,承担了某型地面站语音通信系统项目,以及与某所研制的机通项目;在海军方面,承担中船某所为舰船装备的无线电通信装置,目前已部分交付使用;在军贸方面,与北方某集团公司、兵器某所合作某模拟训练器军贸业务。2015年9月3日,武汉华博光荣参与了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式保障任务,其生产的某型车内通话器装备到某型加榴炮及阅兵官兵,成功接受检阅。装备方队指挥部授予武汉华博“装备保障先进单位”荣誉称号。

  本集团控股的新三板企业永力科技销售收入再上新台阶,报告期内实现营业收入8,635.61万元,同比增长12.01%;实现净利润2,946.60万元,同比增长92.34%。2015年,大功率电源、模块电源、光模块等三大类产品的销售均保持增长态势。新开拓了无刷双突电机驱动电源、声纳功放电源、磁阀控制电源、浮台及岛礁供配电系统、核磁共振电源、船舶压载水紫外灯电源、激光电源等应用领域,使其产品不仅覆盖了海、陆、空等军工领域,还涉及医疗、海洋环境保护、防腐工程等高端民用领域。2015年底,永力产业园一期工程建设顺利完成,并实现了整体搬迁。

  本集团控股的江西宝安新材料完成年产200万升大尺寸载体生产线点火及试生产,实现了从原材料、载体、催化剂涂覆到封装全产业链的整体布局;通过了国内某汽车制造商现场审核,产品已进入验证阶段;与国内某发动机制造商达成合作,并获得5.9升发动机后处理系统配套订单;DPF产品已通过内部测试,产品性能优势较为明显。在市场开拓方面,公司三款天然气发动机后处理系统已取得多家国内发动机厂商的配套公告。2015年,该公司获批成为“江西省汽车尾气净化器及催化剂工程技术研究中心”。

  本集团控股的哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司,成立于2015年1月19日,是本集团、本集团控股子公司贝特瑞等共同组建,围绕石墨-碳材料产业(碳负极材料除外),致力于打造成集产业科技研发、工程技术转化、对外技术引进为一体的高科技公司。2015年,万鑫石墨谷完成产业园1期土地手续办理,产业园区地勘、设计和规划工作。

  本集团控股的泰格尔参与某所改进型机翼的研究开发,目前试片制作已完成,正在进一步做测试和修改设计。2015年8月,成立了成都市泰格尔航天航空科技有限公司,拟主要承接航空主机厂的碳纤维复合材料结构件业务,目前正在进行厂房建设、设备采购等前期工作,预计2016年下半年投入使用。报告期内泰格尔获得了政府和科研所多项产业化扶持、军工资助资金。

  本集团控股的宁波拜特公司抓住新能源动力电池行业发展的机遇,销售收入、新增订单合同及净利润较上年均实现大幅增长。产品转型初见成效,基本完成了从实验室测试设备到生产化成设备、从非标传统线性设备到标准化能量回馈型化成设备的重大转变,2015年新型回馈设备销售比重超过95%,5V低压系列产品基本完成了技术定型和样机标准化。与韩国公司签订了战略合作协议,成为其在中国市场的首家战略合作企业。

  本集团控股的四川贝氏与中国二重达成了战略合作协议,共同开展贝钢大件生产合作。

  2、生物医药业

  本集团控股的马应龙报告期内实现主营业务收入17.84亿元,同比增长10.05%;实现净利润2.11亿元,同比增长9.71%。报告期内,马应龙发布了中国肛肠疾病流行病学调研结果,肛肠领域领导地位得到进一步巩固。五年产能规划建设完成,医药工业板块和医药流通板块全面通过GMP、GSP认证,产品市场抽检合格率始终保持100%。在产品开发方面,合作开发一类新药硫酸普拉睾酮钠,引进、代理痔痛宁气雾剂、肛肠专用敷料等品种;加快在研产品进度,洛芬待因缓释胶囊获得药物临床试验批件;开发引进润肠通便食品、肛肠吻合器等大健康类产品。加快连锁医院网络拓展,与三家医院合作运营马应龙肛肠诊疗中心。2015年,马应龙互联网医疗全面启动,发起设立产业基金大力推动互联网医疗项目;小马医疗正式上线,电商业务规模实现突破。

  本集团控股的成都绿金“为有机农业生产提供安全、环保、有效的生物农药和生物有机肥及配套植保技术服务方案”为宗旨,坚持以印楝素系列产品为主导,报告期内顺利完成主导产品0.3%印楝素在烟草上的登记,目前正全力争取进入全国烟草采购目录;印楝素产品成功进入农区蝗虫防治项目和上海“双增双减”项目。与贵州农科院茶叶研究所合作,共同开发茶叶市场。

  本集团控股的大佛药业积极探索“互联网+”模式,成立电商公司,探索网络营销及品牌推广新模式。报告期内,大佛药业主导产品一次合格率100%,无质量安全事故,完成了七个药品批文的再注册,目前正在开展新厂房的药品GMP认证相关工作。大佛药业在全国中小企业股份转让系统挂牌工作进展顺利。

  3、其他方面

  本集团房地产业围绕“去库存、精准化”的方针,全力促进存量房的销售,库存结构有所改善;控股子公司深圳丹晟恒丰积极推进龙华白石龙项目的设计、报建等工作。报告期内完成了宝安地产(股票代码:000040)15%股权的转让,每股转让价格为人民币17元,股份转让总价款为人民币119,663万元,有效促进集团转型升级。

  本集团控股的古马岭金矿新尾矿库的建设已完成,正在试运行;井下安全生产许可证已办完,生产设备正在调试;新设探矿权工作已完成,目前正在推进探矿工程,并完成增加储量报告的相关工作。在风险投资方面,中国风投及旗下基金完成了对新东方新材料、蔚林股份、星博生物、中航太克等31个项目的投资;完成了北京天使基金和南通建华基金的发起设立工作。继续大力推动所投项目企业上市、并购及挂牌新三板,其中,南京波平被闽福发并购、明日宇航被新研股份并购、沈阳昊诚被九洲电气并购、盛磁科技被宁波韵升并购均已获证监会审核通过;合纵科技实现创业板上市;海湾环境、美诺华、华瑞电器申请IPO均已报证监会并已获受理;截止2015年12月31日,共有华之邦等17家项目企业挂牌新三板。

  在投融资方面,基于对香港主板上市公司国际精密投资价值和发展前景的看好,经董事局批准,公司全资子公司宝安科技发出了对该公司的有条件全面收购要约;本集团所属资产管理公司完成雷迈科技、奇迹智慧网络等5家公司的投资以及时代高科技的第二轮增资;本集团所属宝安产投与日信资本投资有限公司等7名合伙人共同出资设立广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙),重点投资于国家战略新兴产业——新材料产业;本集团与马应龙共同出资成立的宝利通小贷公司在夯实传统小贷业务的基础上,研究推进创新业务,在小额分散、足值抵押的贷款业务上取得一定成果;公司面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券工作进展顺利。

  在资本运作方面,集团发行股份购买贝特瑞少数股权的事项于2015年1月6日获得证监会并购重组委无条件审核通过,新增股份于3月4日在深圳证券交易所发行上市。资产证券化是集团的一项重要工作,除多家企业已获批在新三板挂牌外,正积极推动符合条件的所属企业申请在新三板挂牌。

  在品牌建设方面,2015中国500最具价值品牌评选活动中,集团品牌价值大幅提升至336.72亿元,在全国名列第70位。这一年集团还相继获得了中国上市公司公信力峰会“最佳持续投资价值奖”、第九届机构投资者年会“2015年度品牌创新奖”、“广东上市公司最具竞争力10强”、“中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司知名品牌”以及深圳市民政局社会福利中心授予的“热心公益企业”称号。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内,本集团实现营业总收入489,540.08万元,比上年同期增长13.54%,营业成本323,802.72万元,比上年同期上升10.62%;销售费用52,965.55万元,比上年同期上升6.78%;管理费用52,611.98万元,比上年同期上升18.35%;财务费用24,697.33万元,比上年同期上升32.79%;实现营业利润114,974.18万元;归属于母公司所有者的净利润78,901.06万,比上年同期增长160.12%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,主要原因为:

  (1)、公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司15%股权对外转让获得较大投资收益;

  (2)、公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司2015年度业绩大幅增长。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期因新设成立、股权收购新纳入合并范围的子公司9家;

  本报告期因注销不再纳入合并范围的子公司2家。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国宝安集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2016-024

  中国宝安集团股份有限公司

  第十二届董事局

  第四十二次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

  1、公司第十二届董事局第四十二次会议的会议通知于2016年4月18日以电话、书面或传真等方式发出。

  2、本次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

  3、会议应到董事7人,实到7人。

  4、会议由董事局主席陈政立主持,监事列席会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事局会议审议情况

  1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了公司《2015年度董事局工作报告》(详见《2015年年度报告》),表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》(详见附件),表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润789,010,592.17元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)。母公司2015年度实现净利润904,066,833.91元,提取10%法定盈余公积90,406,683.39元后,未分配利润为813,660,150.52元,加年初未分配利润286,167,889.77元,减2014年已分配利润31,842,147.72元,2015年度可供分配利润为1,067,985,892.57元。母公司2015年12月31日资本公积720,370,742.83元,其中符合转增股本条件的资本公积——股本溢价为653,324,059.99元。母公司2015年12月31日盈余公积259,774,496.78元,根据《公司法》规定,母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。

  本公司拟以总股本1,592,107,386股为基数,每10股派0.70元(含税)、每10股送2.5股、每10股转增1股。

  5、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过了公司《2015年度社会责任报告》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过了公司董事局《关于2015年度证券投资情况的专项说明》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的境内审计机构,为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计的审计服务,审计费用为160万元人民币。

  10、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  11、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  12、审议通过了《关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。4名关联董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象,对本议案回避表决。

  根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及2011年第一次临时股东大会的授权,由于公司2015年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第五个行权期业绩考核目标,公司2015年度业绩不满足行权条件,激励对象获授的第五个行权期的期权不能行权,公司董事局决定注销该部分期权共2268.72万份。上述注销完成后,公司股票期权激励计划所涉期权全部注销完毕,公司股票期权激励计划终止。

  13、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  14、上述第1、2、3、4、9项议案需提交公司2015年度股东大会审议,公司2015年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

  上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司

  董事局

  二〇一六年四月二十九日

  附件:

  中国宝安集团股份有限公司

  2015年度财务决算报告

  公司2015年度财务报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具众环审字(2016)011818号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业总收入489,540.08万元,比上年同期增长13.54%,实现归属于母公司所有者的净利润78,901.06万元,比上年同期增加160.12%。

  一、财务状况

  1、资产情况:期末资产总额1,811,489.61万元,比年初1,472,549.56万元增加338,940.05万元,增幅23.02%。

  2、负债情况:期末负债总额1,152,279.74万元,比年初926,136.73万元增加226,143.01 万元,增幅24.42%。资产负债率63.61%,比年初的62.89%上升了0.72个百分点。

  二、本期财务收支情况

  1、营业总收入:2015年营业总收入489,540.08万元,其中高新技术208,365.17万元、占总额42.56%,生物医药行业186,774.45万元、占总额38.15%,房地产行业67,583.08万元、占总额13.81%,其他行业26,817.38万元、占总额5.48%。

  本期收入总额与上期相比增长13.54%,其中高新技术行业收入比上期增加60,321.63万元、同比增长40.75%,生物医药行业收入比上期增加21,978.52万元、同比增长13.34%,房地产行业收入比上期减少25,438.34万元、同比下降-27.35%,其他行业收入比上期增加1,530.59万元、同比增长6.05%。

  2、费用情况

  (1)销售费用:本期费用52,965.55万元,比上年同期49,601.82万元增加3,363.72万元,增幅6.78%。

  (2)管理费用:本期费用52,611.98万元,比上年同期44,455.80万元增加8,156.18 万元,增幅18.35%。主要原因是:职工薪酬及研发投入增加,以及经营规模扩大相应费用增长所致。

  (3)财务费用:本期费用24,697.33万元,比上年同期18,599.10万元增加6,098.23万元,增幅32.79%。主要原因是:本期融资规模扩大致使利息支出增加所致。

  3、归属于母公司所有者的净利润增减情况

  本期属于母公司所有者的净利润78,901.06万元,比上年同期30,332.50万元增加48,568.56万元,增幅160.12%。主要原因是:1、公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司15%股权对外转让获得较大投资收益;2、公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司2015年度业绩大幅增长。

  4、本期每股收益0.50元,与上年同期0.20元对比增长150.00%。

  三、归属于母公司所有者权益情况

  期末属于母公司所有者权益447,215.59万元,比上年同期327,753.38万元增加119,462.20万元,增幅36.45%。

  本期每股净资产2.81 元,与上年同期的2.18元对比增长28.90%。每股净资产的增加主要是本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长,导致公司净资产增加78,901.06万元,本报告期母公司溢价发行股份购买资产导致公司净资产增加29,285.30万元。

  该报告需经公司股东大会审议。

  证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2016-025

  中国宝安集团股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第八届监事会第十六次会议的会议通知于2016年4月18日以电话、书面或传真等方式发出。

  2、本次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

  3、会议应到监事3人,实到3人。

  4、会议由监事长贺国奇主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了对公司2015年年度报告全文及摘要的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会经审核认为:公司董事局对2015年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、审议通过了2015年度监事会工作报告,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报告》。

  3、审议通过了公司2015年度财务决算报告,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过了公司2015年度利润分配预案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过了对公司2015年度内部控制评价报告的意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会经审核认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,不断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监事会对公司2015年度内部控制情况表示认可,公司2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

  6、审议通过了对公司2016年第一季度报告全文及正文的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会经审核认为:公司董事局对2016年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过了对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:本次注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定,同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销股票期权2268.72万份。

  9、审议通过了对公司计提坏账准备的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司本次计提坏账准备合计13,536,057.78元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事局就该事项的决策程序合法合规,计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  上述审议事项的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2016-028

  中国宝安集团股份有限公司

  关于使用自有资金进行委托理财的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事局第四十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,拟使用不超过折合人民币9亿元的自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期委托理财(该额度不含公司控股上市子公司,其作为上市公司履行必要的审批及披露程序)。具体情况如下:

  一、委托理财情况概述

  1、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,以提高公司的资金使用效率、增加收入,为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资金额

  使用不超过折合人民币9亿元的自有闲置资金进行短期委托理财(该额度不含公司控股上市子公司),上述资金额度可滚动使用。

  3、投资方式

  公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划,投资方向主要为银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等,以及办理商业银行保本型理财业务,风险较低,收益比较固定。

  香港子公司宝安科技有限公司可基于理财目的使用少量闲置资金在香港市场短期购买低风险、高价值的证券产品。

  4、投资期限

  每笔委托理财的投资期限为一年以内,公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司董事局决议通过之日起一年以内。

  二、委托理财的资金来源

  委托理财的资金为公司自有资金,不挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第十二届董事局第四十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  四、风险控制

  公司董事局会议已审议通过了公司的《委托理财管理制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,公司将严格执行该项制度,有效防范投资风险,确保资金安全。

  五、委托理财对公司的影响

  公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划,投资方向均为低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率、增加收入。

  六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前十二个月内,公司未发生逾期未收回的投资理财本金和收益的情况。截至2016年4月22日,公司购买委托理财产品余额为50,607万元(含控股上市子公司)。

  七、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事对公司使用自有资金进行委托理财发表独立意见如下:

  1、公司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》已经公司第十二届董事局第四十二次会议审议通过,会议的表决程序合法合规。

  2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《委托理财管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

  3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品,风险较低,收益相对稳定。

  4、公司利用自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

  因此,我们同意公司第十二届董事局第四十二次会议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

  八、备查文件

  1、公司第十二届董事局第四十二次会议决议;

  2、独立董事关于第十二届董事局第四十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2016-030

  中国宝安集团股份有限公司

  关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年4月28日,中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十二届董事局第四十二次会议,公司董事局根据2011年第一次临时股东大会的授权,审议通过了《注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的议案》,现将有关事项公告如下:

  一.公司股票期权激励计划实施情况

  1、2010年11月1日,公司召开第十一届董事局第三次会议,审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并上报中国证监会备案。

  2、2011年1月28日,公司召开第十一届董事局第五次会议,审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会审核无异议。

  3、2011年2月16日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)、《关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事局决定股权激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于终止公司股权激励计划、撤销激励对象尚未行权的权益工具等。

  （下转B166版）