证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司董事长吴克海、总经理谭生光、总经济师邹龙赣及财务部经理胡晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-028

  债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01

  债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01

  债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02

  债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年4月28日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事任晓剑先生和董事陈毓书先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

  一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

  因公司独立董事调整和工作需要，决定对董事会专门委员会组成成员重新进行调整，调整后的董事会专门委员会成员如下：

  (一)战略决策与执行委员会

  主任委员：吴克海

  委员：谭生光、任晓剑、李红玲、陈毓书

  秘书组组长：梁志爱

  (二)审计委员会

  主任委员：黎毅

  委员：谭生光、任晓剑、李红玲、阙泳

  秘书组组长：龚春芳

  (三)提名委员会

  主任委员：李红玲

  委员：吴克海、任晓剑、黎毅、熊长水

  秘书组组长：付艳

  (四)薪酬与考核委员会

  主任委员：任晓剑

  委员：李红玲、黎毅、陈毓书、钟家毅

  秘书组组长：周春华

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《2016年第一季度报告》及其摘要。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2016年4月29日