证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李林臻、主管会计工作负责人石炼及会计机构负责人(会计主管人员)邱慧珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日

  证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-017

  南京普天通信股份有限公司

  关于向控股股东申请委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为补充流动资金、满足生产经营需要，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请3000万元委托贷款，贷款期限三个月，贷款利率为银行同期贷款基准利率，同时公司将所持有的南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）75%的股权质押给中国普天作为担保。

  中国普天信息产业股份有限公司为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。

  本事项经公司第六届董事会第三十一次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过，五名关联董事回避表决。独立董事对本次交易发表了独立意见。

  本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  中国普天信息产业股份有限公司成立于2003年7月，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2号。该公司2014年底总资产400.43亿元，归属于母公司的所有者权益67.14亿元，2014年实现营业收入722.57亿元，利润总额9.25亿元。

  中国普天持有本公司53.49%的股权，为本公司控股股东。

  三、关联交易的主要内容及定价政策和依据

  经协商，本公司拟向中国普天申请金额为3000万元的委托贷款，期限为三个月，贷款利率为银行同期贷款基准利率，公司依据具体借款合同按期付息，到期还本，公司将所持有的南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）75%的股权质押给中国普天作为担保。

  南曼公司成立于1995年，注册资本520万美元，主要从事低压配电箱、柜及配套件等产品的生产和销售，公司持有该公司75%的股权。截至2015年12月31日，该公司总资产为15816.34万元，净资产为9070.31万元。

  四、交易目的和影响

  公司向中国普天申请委托贷款，是用于补充流动资金，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，贷款利率为银行贷款基准利率，有利于公司降低财务成本，不存在损害公司或其他股东利益的情形。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日，公司与中国普天发生的关联交易为日常关联交易，已经公司第六届董事会第三十次会议和2015年度股东大会审议批准并披露（公司预计的2016年与中国普天及其子公司的日常关联交易总金额不超过2.81亿元）。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本交易经独立董事事前审核同意后提交董事会审议。独立董事对本议案发表了独立意见：公司向控股股东申请3000万元委托贷款，贷款利率为银行同期贷款基准利率，该事项有利于公司资金周转，符合公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。

  七、备查文件

  1．第六届董事会第三十一次会议决议；

  2．独立董事意见。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-015

  南京普天通信股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月18日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了公司2016年第一季度报告；

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司2016年第一季度报告正文及刊登于巨潮资讯网的公司2016年第一季度报告全文。

  2、 审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案：

  同意公司向中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请3000万元委托贷款，期限三个月，公司将所持有的南京曼奈柯斯电器有限公司75%的股权质押给中国普天作为担保。

  本议案经独立董事事前审核同意提交董事会审议，独立董事对本议案发表了独立意见。有关本议案的详细内容见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日