证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,507,449,486股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为能源投资、开发与管理，主要业务板块包括水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及齐岳山风电等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省煤炭储配和天然气供应保障网络，同时还投资参股长源电力、长江证券、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。

  报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、风电业务及投资收益为公司主要盈利来源。天然气、热力业务尚处于市场培育期，用户数量上不能足以充分发挥规模效应，暂时处于亏损状态，随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，业务将会逐步发展壮大，盈利能力也将随之改善，并成为公司新的利润增长点。煤炭贸易业务受国家宏观政策及市场供需的影响，目前仍处于亏损状态。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，是公司改革发展史上又一个硕果累累的一年。面对经济增速放缓、产能逐步过剩、能源消费低迷、市场竞争激烈的经济新常态，公司全体干部职工紧紧围绕年度目标，内强管理，外拓市场，克难攻坚，圆满完成了各项任务。经营业绩再创新高，改革合作全面深入，企业发展不断提速，安全形势持续稳定，党建工作保障有力，公司综合实力显著增强，实现“十二五”完美收官。

  （一）公司主营业务产能情况

  截至报告期末，公司已投产可控装机容量为612.02万千瓦，占湖北省发电总装机容量4,170.78万千瓦（不含三峡电站）的14.67%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,412.79万千瓦（不含三峡电站）的26.15%；火电214.5万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,575.52万千瓦的8.33%；风电25.79万千瓦，占湖北省风电总装机容量134.5万千瓦的19.17%；光伏发电2.3万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量47.97万千瓦的4.79%。天然气业务方面，已基本完成川气东送、西气东输二线湖北省内“八线十五站”的建设，已建成高压长输管线601公里和接收（分输）场站23座，运营4个城市燃气项目，并参与投资省内LNG加注站项目。

  （二）报告期总体经营情况

  2015年，湖北省全社会用电量1665.16亿千瓦时，同比增加8.62亿千瓦时，增长0.52%。全省累计发电量2355.87亿千瓦时，同比减少39.41亿千瓦时，下降1.65%。三峡电厂发电量865.16亿千瓦时，同比减少117.78亿千瓦时，下降11.98%；剔除三峡发电量，全省发电量1490.72亿千瓦时，同比增加78.37亿千瓦时，增长5.55%。其中，水电438.05亿千瓦时，同比增加36.1亿千瓦时，增长8.98%；火电1029.68亿千瓦时，同比增加32.76亿千瓦时，增长3.29%；风电20.73亿千瓦时，同比增加7.86亿千瓦时，增长61.11%；太阳能2.25亿千瓦时，同比增加1.66亿千瓦时，增长277.98%。

  2015年，湖北省全省天然气用量为42.44亿立方米，同比增加6.94亿立方米，增长19.55%。湖北省统调火电企业煤炭消耗量为3,652万吨，同比增长1.08%。

  报告期内，公司累计发电157.67亿千瓦时，同比增加6.15亿千瓦时，增幅4.06%，占全省（不含三峡）发电量的10.58%，省内发电市场占有率同比下降0.16个百分点，基本保持稳定。其中，水力发电76.24亿千瓦时，同比增加5.4亿千瓦时，增幅7.62%，占全省（不含三峡）水电发电量的17.41%，市场占有率同比下降0.21个百分点。火力发电78.56亿千瓦时，同比减少980万千瓦时，减幅0.12%，占全省火电发电量的7.63%，市场占有率同比下降0.26个百分点。风力发电2.83亿千瓦时，同比增加0.82亿千瓦时，增幅40.8%，占全省风电发电量的13.65%，市场占有率同比下降1.93个百分点。光伏发电273万千瓦时，同比增加8.41万千瓦时，增幅3.18%，占全省光伏发电量的1.21%，市场占有率同比下降0.54个百分点。公司各季度及年度新能源发电量均创历史同期新高。

  2015年，公司在建天然气管网陆续投产，下游用户逐渐增长，公司天然气销量继续保持快速增长势头，全年累计销售天然气7.06亿立方米，同比增加1.87亿立方米，增幅36.03%，省内市场份额达到16.61%，同比提升近2个百分点，公司各季度及年度销气量均创历史同期新高；由于煤炭市场低迷，煤价呈下降趋势，为控制贸易风险，公司进一步调减煤炭贸易规模，全年完成煤炭贸易量158.38万吨，同比减少124.62万吨，减幅44.04%。

  （三）报告期总体经营业绩

  2015年，公司实现营业收入70.85亿元，同比下降2.55%；利润总额20.26亿元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润15.78亿元，同比增长37.98%。公司营业收入受煤炭贸易量下降影响同比略微减少，同时业绩上升的主要原因为：一是因燃煤价格下降致火电盈利能力提升；二是水电企业2015年年初水位较高，上半年来水较为集中，发电量较上年同期增加；三是部分被投资企业业绩提升，确认投资收益同比增加；四是风电装机规模扩大，盈利水平提高。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期因非同一控制下企业合并，新增加3家子公司，分别为三峡新能源通城风电有限公司、三峡新能源利川风电有限公司、湖北能源集团峡口塘水电有限公司。本期设立6家子公司，分别为湖北能源集团溇水水电有限公司、湖北能源集团荆门象河风电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司、湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司、湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、恩施板桥风电有限公司，均纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-012

  湖北能源集团股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2016年4月18日以传真或送达方式发出，并于2016年4月27日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事8人，白勇董事因工作原因未能亲自出席会议，授权委托邓玉敏董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式审议并一致通过以下议案：

  一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》等有关计提资产减值准备的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映相关子公司截止2015年12月31日的资产财务状况，会议同意省煤投公司2015年拟对应收款项计提坏账准备总额为33,321.47万元，光谷热力公司2015年拟对供热管网计提资产减值准备为929.12万元，公司2015年拟对高新热电公司长期股权投资计提减值准备为2,428.07万元。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  公司审计机构、保荐机构分别出具意见，相关核查意见及《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为1,047,563,065.73元，本期净利润为1,169,231,361.97元，本期提取法定盈余公积金116,923,136.20元，本期已分配利润424,155,849.46元，本期期末未分配利润为1,675,715,442.04元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486.00股为基数，每10股分配现金红利0.91元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配592,177,903.23元，剩余1,083,537,538.81元结转以后年度分配。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

  公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》

  《公司2015年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《独立董事2015年度述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》

  《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年社会责任报告》

  《公司2015年社会责任报告》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度业绩激励计提方案》

  会议同意按照《公司业绩激励实施方案》，以不超过经营者年薪30%的比例计提2015年度业绩激励资金。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  自2010年至今，大信会计师事务所 （特殊普通合伙）一直担任公司的会计审计机构，业务精湛，但鉴于其已连续为公司提供审计服务时间较长，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在经过竞争性谈判的基础上，通过严格招标，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司提供2016年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为108万元。信永中和事务所系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。

  公司独立董事对本次公司聘任2016年度审计机构发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于2016年度新增担保的议案》

  为满足公司生产经营及建设资金需求，有效控制财务成本，根据2016年度生产建设计划及融资需求，预计公司年内新增担保额度不超过207,785万元，详细情况如下：

  （一）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例,为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）,公司对其持股比例为60%，承担的担保责任为30,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （二）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省天然气发展有限公司不超过人民币51,500万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司对其持股比例为51%，承担担保责任为26,265万元，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （三）由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年，湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为16,533.1万元。

  （四）由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为通城天然气有限公司不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不过17年。湖北省天然气发展有限公司对其持股比例为51%，承担的担保责任为1,020万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （五）由湖北省天然气发展有限公司为保康县天然气有限公司不超过人民币4,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （六）由湖北省天然气发展有限公司为石首市天然气有限公司不超过人民币1,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （七）由湖北省天然气发展有限公司为神农架天然气有限公司不超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （八）由神农架天然气有限公司以部分资产为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。担保资产系神农架天然气有限公司位于神农架林区松柏镇盘水工业园区的在建工程、土地及管道设备，抵押资产账面原值5095.01万元，净值5074.55万元。本次担保期限不超过3年，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （九）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省煤炭投资开发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司持股比例为50%，承担的担保责任为25,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  （十）由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团溇水水电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

  为上述被担保人借款提供担保，有利于增加其银行融资额度，缓解融资压力，保证生产经营所需资金；有利于提高其信用评级，降低整体财务成本，符合公司整体利益。上述被担保人（或借款人）为公司控股子公司，公司在对其担保期间均能直接控制其经营管理活动，财务风险处于可控制范围之内。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于2016年度新增担保的公告》。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  为提高公司闲置募集资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，会议同意使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

  独立董事、保荐机构分别对该事项发表意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及相关保荐机构意见。

  上述议案具体事项详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》

  本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司2016年日常关联交易公告》。

  表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。董事邓玉敏、白勇系中国长江三峡集团公司子公司中国长江电力股份有限公司提名董事，回避了该议案的表决。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于调整董事会及提名董事候选人的议案》

  鉴于公司股权结构发生重大变动，根据《公司法》及《湖北能源集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟进行调整，调整后的董事会组成人数不变。

  经股东单位推荐，拟新增提名谢峰、瞿定远为公司董事候选人，调整后公司第八届董事会组成人员如下：

  肖宏江、邓玉敏、谢峰、瞿定远、成韬、刘海淼、方国建、夏成才、刘惠好

  拟任董事候选人简历详见附件。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交2015年公司股东大会审议。

  十七、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  会议同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，会议召开具体时间及审议事项另行通知。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报告》

  《公司2016年第一季度报告全文》、《公司2016年第一季度报告正文》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  附件：董事候选人简历

  谢峰，男，1971年5月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记，现任中国长江电力股份有限公司财务总监。

  除上述任职外，谢峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。谢峰不持有公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

  瞿定远，男，1968年8月出生，博士研究生学历。历任湖北省委组织部省直党政干部处干部；神农架林区党委常委、组织部部长、统战部长，林区社会主义学院院长、党组书记；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记、副总经理；2016年1月至今任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长。

  除上述任职外，瞿定远先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。瞿定远不持有公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

  证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-013

  湖北能源集团股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年4月27日在公司3708会议室召开。公司已于2016年4月18日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事楼坚因工作原因委托监事会主席刘承立先生代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持，以记名表决方式审议并一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》等有关计提资产减值准备的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映相关子公司截止2015年12月31日的资产财务状况，公司下属省煤投公司2015年拟对应收款项计提坏账准备总额为33,321.47万元，下属光谷热力公司2015年拟对供热管网计提资产减值准备为929.12万元，公司2015年拟对高新热电公司长期股权投资计提减值准备为2,428.07万元。

  上述事项计提依据充分，能真实反映公司的财务状况，决策程序规范。监事会同意上述计提减值准备事项。

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为1,047,563,065.73元，本期净利润为1,169,231,361.97元，本期提取法定盈余公积金116,923,136.20元，本期已分配利润424,155,849.46元，本期期末未分配利润为1,675,715,442.04元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486.00股为基数，每10股分配现金红利0.91元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配592,177,903.23元，剩余1,083,537,538.81元结转以后年度分配。

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试，测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》

  《公司2015年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》

  根据有关要求，监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  监事会认为在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金适时购买理财产品，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加股东回报。同意公司使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》

  监事会认为，公司与控股股东三峡集团及其子公司三峡财务公司开展存贷款合作，有利于优化公司财务管理、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，符合公司整体利益。

  公司预计的2016年财产保险关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，有利于公司完善财产保险管理体系，增强财产安全系数，降低保险费用支出。相关的关联交易事项将遵循公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司利益，间接降低了公司费用支出，维护股东利益最大化。

  监事会同意上述关联交易事项。

  表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。监事楼坚系中国长江三峡集团公司子公司中国长江电力股份有限公司提名监事，回避了该议案的表决。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报告》

  表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-014

  湖北能源集团股份有限公司

  关于公司2016年度新增担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度新增担保的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议同意公司为间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北省天然气发展有限公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司借款合计提供不超过181,265万元连带担保责任。

  会议同意公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司为其控股子公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司、通城天然气有限公司、保康县天然气有限公司、石首市天然气有限公司、神农架天然气有限公司借款提供不超过26,020万元连带责任担保。同意间接控股子公司神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。

  被担保方与公司不存在关联关系，上述事项不属于关联交易。

  二、被担保人基本情况

  （一）湖北能源集团鄂州发电有限公司

  1.注册地址：湖北省鄂州市葛店镇

  2.注册资本：300,000万元

  3.成立日期：2000年12月22日

  4.法定代表人：成韬

  5.经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。

  6.股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例60%，淮南矿业（集团）有限责任公司持股比例30%，中国煤炭销售运输有限责任公司持股比例10%。

  7.主要财务状况：

  截至2015年12月31日，该公司资产总额640,859.04万元，负债总额191,589.39万元，资产负债率为29.9%。2015年度营业收入291,612.73万元，净利润为70,035.62万元。

  截至2016年03月31日，该公司资产总额665,067.3万元，负债总额196,247.56万元，资产负债率为29.51%。2016年一季度营业收入68,947.43万元，净利润为19,550.09万元。

  （二）湖北天然气发展有限公司

  1.注册地址：武汉市东湖新技术开发区456号武汉光谷国际商务大厦A座1401-1420室

  2.注册资本：100,000万元

  3.成立日期：2009年06月01日

  4.法定代表人：何昌杨

  5.经营范围：天然气管道、接收（分输）站、储气调峰设施等项目的投资、建设与天然气管道储运；城镇燃气项目投资；代表省政府与中石化、中石油等上游公司签订天然气总买总卖协议，负责与下游城市燃气公司或大用户签订天然气供应合同；从事与天然气相关运营管理服务及技术开发应用。

  6.股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例51%，中国石化天然气有限责任公司持股比例49%。

  7.主要财务状况：

  截至2015年12月31日，该公司资产总额230,749.72万元，负债总额141,384.11万元，资产负债率为61.27%。2015年度营业收入91,679.77万元，净利润为-4,908.74万元。

  截至2016年03月31日，该公司资产总额199,724.73万元，负债总额107,977.93万元，资产负债率为54%。2016年一季度营业收入52,466.12万元，净利润为1,276.59万元。

  （三）湖北能源集团鄂东天然气有限公司

  1.注册地址：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路456号光谷国际大厦A座21层

  2.注册资本：人民币12,000万元

  3.成立日期：2009年7月27日

  4.法定代表人：邓兵

  5.经营范围：投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站工程；与上下游公司或大用户签订天然气供应协议。

  6.股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司（51%）、中燃燃气集团实业（深圳）有限公司（25%）、黄冈市投资公司（8%）、鄂州市城市建设投资有限公司（8%）、黄石市城市建设投资开发公司（8%）。

  7.主要财务状况：

  截至2015年12月31日，该公司资产总额38,876.06万元，负债总额32,941.49万元，资产负债率为84.73%。2015年度营业收入67万元，净利润为-2,401.88万元。

  截至2016年03月31日，该公司资产总额37,976.71万元，负责总额32,469.84万元，资产负债率为85.50%。2016年一季度营业收入258万元，净利润为-427.69万元。

  （四）保康县天然气有限公司

  1.注册地址：保康县城关镇王湾村六组

  2.注册资本：2,000万元

  3.成立日期：2013年02月18日

  4.法定代表人：邓兵

  5.经营范围：天然气管道工程（含CNG母站和汽车加气站）的投资建设和经营管理，管道天然气输配、销售和供应（限保康县）,天然气客户服务，天然气器具及设备销售、安装、维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  6.股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。

  7.主要财务状况：

  截至2015年12月31日，该公司资产总额3,990.11万元，负债总额2,348.19万元，资产负债率为58.85%。2015年度营业收入376.12万元，净利润为-103.13万元。

  截至2016年03月31日，该公司资产总额3,806.4万元，负债总额 2,310.18万元，资产负债率为60.69%。2016年一季度营业收入127.54万元，净利润为-145.69万元。

  （五）神农架天然气有限公司

  1.注册地址：神农架林区松柏镇神农大道

  2.注册资本：2,000万元

  3.成立日期：2012年12月31日

  4.法定代表人：赵正洪

  （下转B159版）