证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事成品油批发、零售及车用车用天然气加气业务,是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商,泰山石油品牌优良,在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位,具有很强的社会影响力。2015年,国际原油价格整体呈震荡下滑趋势,国内成品油价格随国际原油价格走势随时调整,国内成品油价格亦呈现震荡下行走势,在经济下行压力加大的市场环境下,国内成品油市场总体表现低迷,成品油消费增速下滑,柴油消费出现了负增长。公司针对供需形势的新变化,加强宏观形势和市场走势的研判,灵活调整营销策略,通过加油站标准化建设,完善营销网络服务功能,公司油品经营业务实现了平稳运行。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015 年,世界经济复苏乏力,中国经济虽保持稳定增长,但经济运行仍面临较大的下行压力,国内成品油消费总体表现低迷。汽油消费虽略有增长,但柴油消费持续下滑,出现了负增长。上半年国际原油价格两次反弹,下半年出现大幅度下跌,国内成品油价格随国际原油价格走势随时调整,炼油产能过剩的扩大,资源过剩矛盾突出,成品油价格持续走低,市场竞争加剧。面对严峻的行业市场环境,公司加强宏观形势和市场走势的研判,积极应对市场变化,强化资源统筹,控制采销节奏,强化客户的开发维系,采取“以销定进”、低库存运作等各项措施,规避油价下跌带来的经营风险;积极探索由成品油零售商向综合服务商的转变,通过加油站标准化建设,完善成品油营销网络服务功能,丰富服务内涵,不仅扩大了非油销售,还丰富了油品竞争手段,经营服务质量得到了有效提升;在天然气经营上,积极应对新能源发展趋势,抓住机遇大力拓展车用天然气业务,实现了公司经营的平稳运行。

  2015年,公司全年实现成品油经销总量48.9万吨,天然气304万立方,实现营业收入294,008.83万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年12月30日,公司注销子公司泰安市金桥石化有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事长:任君

  2016年4月27日

  证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2016-08

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2016年4月18日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出,会议于4月27日在公司三楼会议室举行,会议由董事长任君先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

  一、公司2015年度董事会报告;

  表决结果:9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、公司2015年度财务决算报告;

  表决结果:9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权,此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、公司2015年度利润分配的预案;

  根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2015年度净利润为10,672,268.72元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为193,331,363.94元;按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,067,226.87元,可供股东分配的利润为192,264,137.07元。

  合并报表2015年度归属于母公司所有者的净利润为3,739,169.70元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为133,263,027.27元;按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,067,226.87元,可供股东分配的利润为132,195,800.40元。

  为不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,结合公司实际经营情况,决定本年度利润不进行分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司,用以油品及非油品经销网点建设,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的长远利益。

  公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。(具体内容详见公告日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、公司2015年年度报告及摘要;

  表决结果:9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权,公司《2015年年度报告及摘要》需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、公司2015年度内部控制评价报告;

  (具体内容详见公告日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn。)

  公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。(具体内容详见公告日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  六、关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案;

  鉴于公司与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)约定的2015年度业务期限已满,根据有关规定,经友好协商,双方不再续约。?经董事会审计委员会提议,公司董事会拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用合计人民币70万元(含内控审计费用20万元)。

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。(具体内容详见公告日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公司2015年度股东大会审议。(致同会计师事务所简介附后)

  七、公司2016年第一季度报告;

  表决结果:9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  八、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

  董事会决定于2016年5月26日(星期四)在公司本部召开2015年度股东大会,相关具体事宜见公司《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  表决结果:9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十九日

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)简介

  1.历史沿革

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)的前身北京会计师事务所成立于 1981 年,是中国最早成立的会计师事务所之一。1998年,北京会计师事务所与京都会计师事务所合并,改制为北京京都会计师事务所;2008 年,北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并,成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司,此后,又合并国内数家会计师事务所。2012 年 5 月,原京都天华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

  2.执业资质及规模

  致同是首批获得证券期货审计资格的事务所,是12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一,是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所, 是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一,也是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

  致同现有员工超过3,500人,其中注册会计师超过900人,拥有从事证券期货相关业务资格、金融审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务资格等众多专业资质,已有包括香港特别行政区在内的24个分支机构。

  证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2016-09

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2016年4月27日在公司三楼会议室召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席吴彦明先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

  一、公司2015年度监事会报告;

  表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、公司2015年度财务决算报告;

  表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  三、公司2015年年度报告及摘要;

  公司监事会对公司2015年年度报告及摘要进行了专项审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及及中国证监会的有关规定,公司2015年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整地反映了2015年度公司治理和财务经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对此无异议。

  表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  四、公司2015年度利润分配预案;

  公司2015年度利润分配预案为利润不分配,资本公积金不转增,符合有关法律法规及公司章程规定,符合公司的实际经营状况。监事会无异议。

  表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  五、公司2015年度内部控制评价报告;

  公司持续优化内部控制体系,内部控制制度健全、合理、规范,公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行,保证了公司经营活动的有序进行,保障了公司资产的安全和完整,有效防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。

  表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  六、公司2016年第一季度报告。

  公司监事会全体监事对公司2016年第一季度报告进行了审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

  表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

  二0一六年四月二十九日

  证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2016-12

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事会关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过,公司决定于2016年5月26日(星期四)召开2015年年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4.召开时间:

  现场会议时间:2016年5月26日下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

  6、现场会议召开地点:山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

  7、股权登记日:2016年5月20日。

  8、出席对象:

  (1)截至2016年5月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项:

  1、本次股东大会审议的议案是经过公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

  2、本次股东大会审议的议案如下:

  (1)审议《公司2015年度董事会报告》;

  (2)审议《公司2015年度监事会报告》;

  (3)审议《公司2015年度财务决算报告》;

  (4)审议《公司2015年度利润分配的预案》;

  (5)审议《公司2015年年度报告及摘要》;

  (6)审议《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

  (7)听取《独立董事2015年度述职报告》。

  本次股东大会所审议议案的详细内容,敬请参见于2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

  三、出席会议登记办法

  1、登记手续:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准,本公司不接受电话方式登记。传真:0538-8265450(自动)

  2、登记地点:山东省泰安市东岳大街104号公司证券部。

  3、登记时间:2016年5月25日上午8:30至下午17:00。

  四、参加网络投票股东的身份认证和投票程序

  本次年度股东大会,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票的相关事宜具体如下:

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

  投票代码: 360554

  投票证券简称: 泰山投票

  3、股东投票的具体流程:

  (1)输入买入指令

  (2)输入投票代码

  (3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决,依此类推 。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下表所示:

  ■

  (5)确认投票委托完成。

  4、投票注意事项

  (1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

  (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn )的互联网投票系统进行投票。

  (1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国石化山东泰山石油股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  (2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆。

  (3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

  3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月25日15:00—2016年5月26日15:00期间的任意时间。

  (三)网络投票注意事项

  1、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,网络投票不能撤单。

  2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件。

  2、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  3、联系方式:

  联系人:李支清

  电话:0538-6269630

  传真:0538-8265450

  六、备查文件

  公司第八届董事会第七次会议决议。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件

  授权委托书

  兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国石化山东泰山石油份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签字: 委托人股东代码:

  委托人身份证号码: 委托人持股数:

  受托人签名: 委托日期:

  受托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:

  证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2016-13

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。现将相关事宜公告如下:

  一、变更会计师事务所情况

  自公司上市以来,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“山东和信”)始终担任公司的审计服务机构。在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  按照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会2011[24]号)要求,会计师事务所连续承担中央企业及所属公司财务决算审计业务年限最长不得超过10年。根据上述监管要求,需要予以更换。

  鉴于公司与山东和信约定的2015年度业务期限已满,根据有关规定,经友好协商,双方不再续约。山东和信自为公司提供审计服务工作以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守,公司董事会对其多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢!

  二、拟聘会计师事务所情况

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)的前身北京会计师事务所成立于 1981 年,是中国最早成立的会计师事务所之一。1998年,北京会计师事务所与京都会计师事务所合并,改制为北京京都会计师事务所;2008 年,北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并,成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司,此后,又合并国内数家会计师事务所。2012 年 5 月,原京都天华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

  经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2016年度财务审计及内控审计工作要求。

  三、为公司提供的服务范围及费用

  公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司?2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构,聘期一年,根据其服务内容和工作量等因素,费用为?70万元(含内控审计费用?20万元)。

  四、董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案》并发表书面审核意见如下:

  鉴于公司与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)约定的2015年度业务期限已满,根据有关规定,经友好协商,双方不再续约。经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计和会计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求,提请公司董事会聘请其为公司的2016年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  公司独立董事就《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》发表意见如下:

  本次会计师事务所的聘任履行了相关法律程序,经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计和会计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计、内部控制审计工作的要求。此次聘任会计师事务所符合法律、法规的相关规定,不会损害公司和全体股东的合法权益,同意公司《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

  2016年4月29日