证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司法定代表人汤全荣、总经理付希泉、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1月29日上午，公司纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，导致纯碱生产线停车。经公司采取积极措施，2月26日上午，一条生产线恢复生产，3月29日上午，另一条生产线恢复生产。

  目前，调查小组对溃泄起因仍在调查分析，公司正积极与相关保险公司协商理赔事宜，具体损失金额尚无法准确估计。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  山东海化股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-015

  山东海化股份有限公司

  第六届董事会

  2016年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第二次会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式下发给公司各位董事。

  会议于4月28日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1．2016年第一季度报告（正文及全文）

  2016年第一季度，公司实现营业收入60,107.4万元、利润总额263.09万元、归属于母公司所有者的净利润194.84万元。

  表决结果：同意票 8票，反对票0票，弃权票0票；通过。

  2．关于新增日常关联交易的议案

  为满足生产经营需要，公司将向实际控制人中国海洋石油总公司的全资子公司中国化工建设总公司采购原料氯化钾，预计新增日常关联交易约3,900万元。

  详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

  独立董事对此发表的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

  表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票；通过。

  本议案关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

  三、备查文件

  1．第六届董事会2016年第二次会议决议

  2．独立董事发表的相关独立意见

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-016

  山东海化股份有限公司

  第六届监事会

  2016年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第二次会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于4月28日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1．2016年第一季度报告(正文及全文)

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

  2．关于新增日常关联交易的议案

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；通过。

  三、备查文件

  第六届监事会2016年第二次会议决议

  特此公告。

  山东海化股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-018

  山东海化股份有限公司

  关于新增日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新增日常关联交易基本情况

  （一）新增日常关联交易概述

  为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）将向公司实际控制人中国海洋石油总公司的全资子公司中国化工建设总公司（以下简称“中化建”）采购原料氯化钾,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，此项交易构成关联交易。预计2016年关联交易金额约3,900万元，2015年度同类交易实际发生额为0元。

  1．2016年4月28日召开的第六届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》, 关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

  2．根据相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

  （二）新增日常关联交易类别及金额

  单位：万元

  ■

  （三）2016年1月1日至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为0万元。

  二、关联方介绍及关联关系

  1.基本情况

  公司名称：中国化工建设总公司

  法定代表人：王 辉

  注册资本：22,099.50万元

  住 所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

  主营业务：硫酸、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、压缩气体及液化气体。承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务；化肥销售；对外经济贸易咨询服务、展览和技术交流；招标代理业务；汽车的销售。

  2．与公司的关联关系

  中化建系公司实际控制人中国海洋石油总公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

  3．履约能力分析

  中化建2015年度主要财务数据（未经审计）：总资产195,453.83万元，净资产89,318.19万元，营业收入281,864.14万元，净利润7,091.56万元。该公司生产经营稳定，履约能力强，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

  三、定价政策及依据

  遵循公开、公平、公正原则，依据国家相关政策，双方协商确定。

  四、新增日常关联交易的必要性及对公司影响

  1．上述交易属于公司日常经营活动，有利于确保原料氯化钾稳定供应，减少价格波动带来的经营风险；有利于加强集中采办，进一步降低采办成本。

  2．交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司也不会对上述关联人产生依赖。

  3．上述交易预计增加公司2016年度日常关联交易金额约3,900万元。

  五、独立董事意见

  公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合生产经营计划，我们认为该事项符合公司实际情况，有利于原料稳定供应和降低采办成本，是必要和可行的。董事会审议相关议案时,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。

  六、备查文件

  1．第六届董事会2016年第二次会议决议

  2．独立董事关于本事项的独立意见

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2016年4月29日