证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  4、议案5、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午13:30。

  网络投票时间为：2016年4月28日至29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

  5、主持人：董事长张益胜先生。

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东4人，拥有及代表的股份为154,516,373股，占公司股份总数的46.6885%。

  2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。

  4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  考虑到公司2015年度盈利规模下降较大且2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，会议决定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  （六）审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  （八）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。

  本议案采取累积投票制逐项表决。选举张益胜、薛晓民、孟威、毕建涛、于培峰、梁志齐为公司第六届董事会非独立董事。

  1、选举张益胜为第六届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  2、选举薛晓民为第六届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  3、选举孟威为第六届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  4、选举毕建涛为第六届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  5、选举于培峰为第六届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  6、选举梁志齐为第六届董事会非独立董事的议案。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  （九）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。

  本议案采取累积投票制逐项表决。选举毕焱、吕桂霞、王哲为公司第六届董事会独立董事。

  1、选举毕焱为第六届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  2、选举吕桂霞为第六届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  3、选举王哲为第六届董事会独立董事的议案。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  （十）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本议案采取累积投票制逐项表决。选举肖波华、曲曼丽为公司第六届监事会股东代表监事。

  1、选举肖波华为第六届监事会股东代表监事的议案；

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  2、选举曲曼丽为第六届监事会股东代表监事的议案。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

  （十一）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  表决结果：同意154,516,373股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日