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证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2016-023 吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、议案5、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2016年4月29日(星期五)下午13:30。 网络投票时间为:2016年4月28日至29日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。 2、召开地点:吉林省集安市文化东路17-20号公司四楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、召集人:吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。 5、主持人:董事长张益胜先生。 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东4人,拥有及代表的股份为154,516,373股,占公司股份总数的46.6885%。 2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人,拥有及代表的股份为0股,占公司股份总数的0.0000%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人,拥有及代表的股份为0股,占公司股份总数的0.0000%。 4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 (二)审议通过了《2015年度监事会工作报告》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 (三)审议通过了《2015年年度报告及摘要》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 (四)审议通过了《2015年度财务决算报告》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 (五)审议通过了《2015年度利润分配预案》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 考虑到公司2015年度盈利规模下降较大且2016年度经营业务扩张和产业布局,对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,会议决定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 (六)审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 (七)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 (八)审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。 本议案采取累积投票制逐项表决。选举张益胜、薛晓民、孟威、毕建涛、于培峰、梁志齐为公司第六届董事会非独立董事。 1、选举张益胜为第六届董事会非独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 2、选举薛晓民为第六届董事会非独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 3、选举孟威为第六届董事会非独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 4、选举毕建涛为第六届董事会非独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 5、选举于培峰为第六届董事会非独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 6、选举梁志齐为第六届董事会非独立董事的议案。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 (九)审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。 本议案采取累积投票制逐项表决。选举毕焱、吕桂霞、王哲为公司第六届董事会独立董事。 1、选举毕焱为第六届董事会独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 2、选举吕桂霞为第六届董事会独立董事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 3、选举王哲为第六届董事会独立董事的议案。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 (十)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 本议案采取累积投票制逐项表决。选举肖波华、曲曼丽为公司第六届监事会股东代表监事。 1、选举肖波华为第六届监事会股东代表监事的议案; 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 2、选举曲曼丽为第六届监事会股东代表监事的议案。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 其中中小股东表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股。 (十一)审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 表决结果:同意154,516,373股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,发表意见如下: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年年度股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二○一六年四月二十九日 本版导读:
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