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股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-021 鲁泰纺织股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2016年4月29日(星期五)上午9:30时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15:00,结束时间为2016年4月29日下午15:00。 2.现场会议地点:公司所在地般阳山庄会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人: 董事长刘子斌先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 三、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人34人、代表股份34,949.0831万股,占本公司有表决权股份总数的36.57%。其中,B股股东及股东代理人10人、代表股份20,613.006万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人23人、代表股份34,840.489万股,占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的36.45%。其中,B股股东及股东代理人9人、代表股份20,612.996万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东11人,代表股份1,085,941股,占上市公司总股份的0.11%。其中,B股股东通过网络投票的1人,代表股份数0.01万股。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况: (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 (二)表决结果如下: (1) 审议通过了董事会2015年年度工作报告的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 (2)审议通过了监事会2015年度工作报告的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 (3)审议通过了公司2015年年度报告及摘要的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 (4)审议通过了公司2015年度财务决算报告的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 (5)审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 (6)审议通过了聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财 务报告和内部控制审计机构的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 (7)审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。 (8)关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案。 总表决情况: ■ 其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: ■ 表决结果: 该议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1.2015年年度股东大会决议。 2.法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一六年四月三十日 本版导读:
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