证券时报多媒体数字报

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：2016- 012

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月25日 14 点00 分

  召开地点：公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月25日

  至2016年5月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2016年3月16日召开的第六届董事会第五次会议、2016年4月29日召开的第六届董事会2016年第2次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：9

  应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2016年5月24日（上午9:00—下午5:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、其他事项

  1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017

  联 系 人：高文军 李广元

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东华鲁恒升化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2016-010

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  投资建设肥料功能化项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资建设项目名称：肥料功能化项目

  ●投资金额：80,011万元

  一、投资概述

  （一）项目投资的背景

  肥料板块是华鲁恒升既有传统产业板块，依托先进的洁净煤气化平台优势，公司在行业中持续保持着综合竞争优势。当前，肥料行业结构亟需调整，公司作为行业中的优势企业，需顺应产业政策，巩固保持既有优势，继续领跑行业发展。为此，华鲁恒升提出肥料功能化项目，以进一步强化成本竞争优势，推进肥料功能化发展战略,保持行业第一梯队不掉队。

  （二）董事会审议情况

  2016年4月29日，公司以现场方式召开了第六届董事会2016年第2次临时会议，审议通过了《关于肥料功能化项目的议案》，该项议案同意11 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  本公司为肥料功能化项目的投资主体。

  三、项目基本情况

  公司拟改造提升一套合成氨及尿素生产装置，提高装备和技术水平，优化产业平台。主要包括：采用15MPa氨合成技术建设氨合成装置，替代一套传统的22MPa氨合成装置；采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术建设尿素装置，替代一套水溶液全循环法尿素装置；采用先进的熔融体高塔造粒技术建设一套50万吨/年尿基复合肥装置。

  根据可行性研究报告测算，项目预计总投资80,011万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为24个月。

  四、投资项目对公司的影响

  项目投产后预计可实现年营业收入13亿元，利润0.66亿元，并进一步降低单位产品能耗，优化升级公司肥料产品结构，巩固和增强企业竞争力。

  五、投资项目的风险分析

  1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

  2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。

  应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2016-011

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  投资建设空分装置

  节能技术改造项目公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资建设项目名称：空分装置节能技术改造项目

  ●投资金额：50,618万元

  一、投资概述

  （一）项目投资的背景

  公司现有部分空分装置虽经过多年不断的技术改进，依然存在着生产规模小、装备水平低等问题，特别是装置能耗水平较高，造成制氧成本偏高，在目前竞争如此激烈的行业环境下，严重影响公司长周期运行与盈利能力。面对日益紧迫的行业竞争和节能降耗压力，公司亟需对该部分空分装置进行节能技术改造。

  （二）董事会审议情况

  2016年4月29日，公司以现场方式召开了第六届董事会2016年第2次临时会议，审议通过了《关于公司空分装置节能技术改造项目的议案》，该项议案同意11 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  本公司为空分装置节能技术改造项目的投资主体。

  三、项目基本情况

  公司拟采用先进技术建设一套大型空分装置，以提高空分系统效能水平，降低装置能耗和生产成本，保障装置氧气供应能力。

  根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资50,618万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为24个月。

  四、投资项目对公司的影响

  项目建成投产后将进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗。

  五、投资项目的风险分析

  项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2016-009

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  投资建设50万吨/年乙二醇项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资建设项目名称：50万吨/年乙二醇项目

  ●投资金额：267,428万元

  一、投资概述

  （一）项目投资的背景

  乙二醇产品主要用于生产聚酯树脂、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂等。近年来，我国乙二醇的消费量不断增加，成为世界主要的乙二醇消费市场。据预测国内乙二醇生产远不能满足国内聚酯产业的需求，需大量进口，乙二醇在我国有巨大的市场空间。

  建设大型乙二醇装置，可满足当前及今后国内市场对乙二醇的需求，降低单位产品的投资和产品成本，积极参与国际市场竞争。综合考虑产业政策、市场容量及经济规模等多方面因素，本项目选定乙二醇项目装置生产规模为50万吨/年，完全符合国家相关政策，且有利于提高乙二醇产品的竞争力。

  （二）董事会审议情况

  2016年4月29日，公司以现场方式召开了第六届董事会2016年第2次临时会议，审议通过了《关于公司50万吨/年乙二醇项目的议案》，该项议案同意11 票，反对0 票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  本公司为50万吨/年乙二醇项目的投资主体。

  三、项目基本情况

  近几年通过5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目的研究、改造和运行，公司已全面掌握了合成气制乙二醇生产技术，具备大型工业化生产的条件。大型化合成气制乙二醇装置的建设符合公司相关多元化的发展战略，能进一步提高公司核心竞争力。

  公司拟建设50万吨/年乙二醇生产装置。根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资267,428万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为24个月。

  四、投资项目对公司的影响

  项目建成投产后，可年产乙二醇50万吨，预计可实现年营业收入19亿元，利润约3亿元,并进一步提高企业盈利能力，缓解国内乙二醇大量依靠进口的局面，经济和社会效益显著。

  五、投资项目的风险分析

  1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。

  2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。

  应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2016-008

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第六届董事会2016年

  第2次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会2016年第2次临时会议于2016年4月29日在公司举行，本次会议的召开通知已于2016年4月26日以通讯形式下发，应参会董事11名，实际参会董事10名, 董事程学展先生因公务委托董事张成勇先生代为行使表决权。监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司50万吨/年乙二醇项目的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  公司拟建设50万吨/年乙二醇生产装置。本项目预计总投资267,428万元。项目建成投产后预计实现年营业收入19亿元，利润3亿元，将进一步提高企业盈利能力，缓解国内乙二醇大量进口的局面，经济和社会效益显著。

  具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升投资建设年产50万吨乙二醇项目公告》。

  二、审议通过了《关于公司肥料功能化项目的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  公司拟改造提升一套合成氨及尿素生产装置，提高装备和技术水平，优化产业平台。项目预计总投资80,011万元。项目投产后预计实现年营业收入13亿元，利润0.66亿元。该项目符合肥料产业发展方向，适应现代化农业发展需求；项目的实施将进一步降低能耗和产品成本，并可优化升级公司肥料产品结构，巩固和增强企业竞争力。

  具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升投资建设肥料功能化项目公告》。

  三、审议通过了《关于空分装置节能技术改造项目的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  公司拟采用先进技术建设一套大型空分装置，以提高空分系统效能水平，降低装置能耗和生产成本，保障装置氧气供应能力。项目预计总投资50,618万元。项目建成投产后将进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗。

  具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升投资建设空分装置节能技术改造项目公告》。

  四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  上述议案中第一、二、三项内容尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月三十日