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证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2016-023 湖南正虹科技发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午2:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长夏壮华先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东3名,代表股份67,364,017股,占上市公司总股份的25.2645% 。其中,通过现场投票的股东2名,代表股份67,018,617股,占上市公司总股份的25.135%; 通过网络投票的股东1名,代表股份345,400股,占上市公司总股份的0.1295%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东2名,代表股份346,401股,占上市公司总股份的0.1299% 。其中,通过现场投票的股东1名,代表股份1001股,占上市公司总股份的0.0004 %; 通过网络投票的股东1名,代表股份345,400股,占上市公司总股份的0.1295%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议通过《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 2、审议通过《2015年度董事会工作报告》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 3、审议通过《2015年度监事会工作报告》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 4、审议通过《2015年度财务报告》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 5、审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 6、审议通过《2015年度利润分配议案》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 7、审议通过《董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核方案》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 8、审议通过《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》 总表决情况:同意67,364,017股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意346,401股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 上述议案于 2016 年 4月8日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证,并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签字确认的2015年年度股东大会决议。 2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十九日 本版导读:
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