证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示： １、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ３、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年４月２９日（星期五）下午２：３０。

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年４月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１６年４月２８日１５：００至２０１６年４月２９日１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

  ３、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  ４、会议召集人：公司董事会。

  ５、会议主持人：公司董事长夏壮华先生

  ６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  １、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东３名，代表股份６７，３６４，０１７股，占上市公司总股份的２５．２６４５％ 。其中，通过现场投票的股东２名，代表股份６７，０１８，６１７股，占上市公司总股份的２５．１３５％； 通过网络投票的股东１名，代表股份３４５，４００股，占上市公司总股份的０．１２９５％。

  ２、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东２名，代表股份３４６，４０１股，占上市公司总股份的０．１２９９％ 。其中，通过现场投票的股东１名，代表股份１００１股，占上市公司总股份的０．０００４ ％； 通过网络投票的股东１名，代表股份３４５，４００股，占上市公司总股份的０．１２９５％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  １、审议通过《２０１５年年度报告》、《２０１５年年度报告摘要》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ２、审议通过《２０１５年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ３、审议通过《２０１５年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ４、审议通过《２０１５年度财务报告》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ５、审议通过《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ６、审议通过《２０１５年度利润分配议案》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ７、审议通过《董事、监事、高级管理人员２０１６年度薪酬考核方案》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  ８、审议通过《关于２０１５年度计提存货跌价准备的议案》

  总表决情况：同意６７，３６４，０１７股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  中小股东总表决情况：同意３４６，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  上述议案于 ２０１６ 年 ４月８日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

  五、备查文件

  １、与会董事签字确认的２０１５年年度股东大会决议。

  ２、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司２０１５年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日