证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员未提出异议声明。全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以433528675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、报告期内公司主营业务变化:

  2015年度公司成功实施重大资产重组,原有的制冷压缩机业务已被置出,公司主营业务变更为核电专用设备、其他专用设备的制造和销售及技术服务等,目前主要产品为大型核电站(1000MWe)核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件等核电设备部件及其他专用设备铸锻件。

  2、主要产品及其用途:

  核岛一回路主管道:主管道是连接核岛反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的 “主动脉”。

  其他核电设备部件:包括泵壳、叶轮、导叶、屏蔽环、密封环等主泵相关铸件及前置泵铸件;爆破阀铸件等,主要应用于核岛及常规岛主设备。

  其他专用设备铸锻件:主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件;汽轮机相关铸件(高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等);火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

  3、经营模式

  物资采购模式:公司按照“同价比质,同质比价,同质同价比服务、比信誉”的基本原则,通过尽量广泛和充分的询价、比价及洽谈来确定合理采购价格,对供应商实行持续评审管理。

  生产模式:由于专用设备制造行业的特殊性,公司主要采取“订单生产、项目定制”的生产模式。在取得核电产品订单后,严格按照核质保体系安排生产及跟踪管理,生产过程中,核电站业主或施工方会派人员常驻现场对各自项目关键节点进行监督并检验,确认符合要求之后方能继续进行下一环节的生产。其他民用设备铸锻件参照核电产品生产模式进行管理。

  销售模式:核电站项目的投资金额通常超过百亿元,属于重大建设工程和采购项目,一般都采取招投标的形式选择设备供应商,公司的直接客户即为核电站建设总承包商,公司主管道产品销售大多采用招投标方式,投标流程大致如下:收到招标邀请函、根据其招标要求编制投标标书、按照约定日期进行投标、进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。

  同时,公司其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式确定供货合同。

  4、行业发展状况、周期性特点及公司所处的行业地位

  核电作为新能源的环保性和经济性已被普遍认可,其安全性也随着核电技术的发展而不断提高。为了应对石油资源压力和不断上涨的能源需求,目前全球正掀起一轮核电站建设高潮。根据我国《核电中长期发展计划》和《新兴能源产业发展规划》,未来10年内,我国将集中精力大力发展核电这一清洁能源,大规模进行核电站建设,这使核电专业设备制造行业将在未来相当长的一段时期内处于上升周期。

  核电专用设备制造行业提供核电站建设所需的各种大型铸锻件和专用设备,其行业发展直接受核电站投资建设规模的影响,而核电站的投资建设规模主要受国家整体能源需求、产业政策和宏观经济政策等因素的影响,总体来说是与国家的宏观经济走势呈正相关的。因此,核电专用设备制造业的周期性与宏观经济的周期性基本一致。

  目前,公司已在国内核电设备生产领域具备了知名度,并获得了国内三大核电公司及核电工程公司的认可,业已成为国内综合实力较强的核电站一回路主管道主要供货商之一,并有望依托核电设备行业发展契机,实现跨越式发展。一方面,凭借研发和创新能力,不断扩大在专业领域的产品和技术优势,提高核电设备的研发制造能力,为后续快速发展提供支撑,进一步确保股东利益的最大化,另一方面,依靠优势技术逐步拓宽公司对核电设备及材料的覆盖领域,丰富产品结构,凭借国内领先的技术水平、优秀的研发团队确保公司在市场竞争中不断提升领先地位,将公司打造成较为领先的核电装备制造商及核心材料提供商。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位:人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  本公司 2015 年度实施的重大资产重组交易构成反向购买。公司本期合并报表及前期可比数据根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便 【2009】17 号)和《企业会计准则讲解(2010)》关于反向购买的相关规定编制及调整。

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  说明:

  (1)《台海玛努尔核电设备股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》披露数据为营业收入43,289.96万元,营业成本18,416.11万元,净利润13,217.57万元。

  (2) 大信会计师事务所对公司进行年终审计时,认为核级材料项目和特种产品项目不满足收入确认条件,不予确认。导致第三季度的营业收入变为17,005.94万元,营业成本变为14,089.76万元,归属与母公司的净利润变为-7,073.07万元。

  (3) 原因说明

  ①核级材料项目,公司根据与客户签订的购销合同,产品出库单,收款情况以及开票通知单等确认了收入并结转了成本。

  大信会计师事务所履行审计程序后,其采取谨慎的会计确认原则认为:截至2015年12月31日,该项业务所对应的产品尚未移交至最终客户,按照公司重要会计政策及会计估计(收入)“已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现” 销售收入确认原则,于2015年12月31日不予确认。

  ②特种产品项目,公司根据翔实的生产记录和在产品,按照建造合同准则以完工百分比法计算确认了收入并结转了成本。

  大信会计师事务所履行审计程序后,其采取谨慎的会计确认原则认为:该项在产品未得到客户的确认,不符合“建造合同的结果能够可靠估计”这条原则,不予确认。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是公司发展的关键之年。本年度,公司圆满完成了重大资产重组,置出制冷压缩机等资产,置入核电专用设备制造商烟台台海核电100%股权,公司主业实现由传统制冷压缩机制造向核电主管道等高端装备制造的战略性转变,并通过非公开发行股份募集配套资金3亿元,在较大程度上优化上市公司的资产质量,提升了公司的可持续发展能力。

  报告期内,2015年,受国内整体投资增速趋缓、核电行业复苏伊始,政策利好并未充分释放的影响,报告期内公司业绩没有达到预期,实现营业收入39,355.52 万元,较上年同期下降26.10%;归属于母公司股东的净利润为1,758.44 万元,较上年同期下降90.55%。

  核电业务板块

  2015年我国核电行业进入复苏期,但受本年度没有新的核电机组招投标的影响,公司本年度未新增核电主管道订单。为保持稳健增长,公司一方面做精做强一回路主管道产品,重点确保在手订单的顺利推进,本报告期一回路主管道产品实现销售收入5865.74 万元;另一方面依靠优势技术逐步拓宽公司对核电设备及材料的覆盖领域,丰富产品结构,加大市场开拓力度,本报告期其他核电设备实现销售收入2146.72万元。同时,本报告期公司尝试拓展技术服务市场取得成效,实现技术服务收入11962.26万元。

  非核电专用设备业务板块

  公司的非核电专用设备主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件;汽轮机相关铸件;火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。本报告期,公司系列化产品布局初见成效,非核电专用设备订单有所放量,实现销售收入16775.06万元,受托研发收入2557.37万元。

  研发工作进展

  为积极利用我国重启并大力发展核电产业的市场机遇,继续扩大公司在核电专用设备制造业中的影响力,本报告期公司加大了新产品开发、研发力度,取得较好成绩。成功研制出508-Ⅲ钢筒体制造等先进技术,完成了民用核安全机械设备制造许可(扩证)的样件验收工作{注:2016年3月28日,公司收到国家核安全局公布的《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知》(国核安发[2016] 63 号)}。标志着公司具备了生产核电用反应堆压力容器和蒸发器等产品的铸锻件制造能力。

  公司民用核安全设备制造许可证覆盖了核1级铸造主管道、核1级锻造主管道、泵阀类铸件、支承类铸件等的生产制造。

  公司拥有美国机械工程师学会(ASME)颁发的NPT(核级材料及部件制造)、NS(核级支承)及 U(非核级压力储罐)钢印许可及授权证书,公司核电站成套设备的配套能力与市场竞争力进一步增强。

  核电装备及材料工程”项目及其扩建项目进展

  报告期内“核电装备及材料工程”建设进展顺利,截至报告期末,完工进度已经达97.6%,募投项目—“核电装备及材料工程扩建项目”顺利开展,截止报告期末累计投入5445.5万元,工程投入占预算的比例为12.85%。以上工程建成后,将为公司迅速扩大生产规模,掌握更加先进的制造工艺技术,搭建更高的平台。

  企业内部管理工作

  优化企业内部管理体系,提升综合管理水平。公司通过继续推进“5S现场管理”,现场及人员面貌有所提升,生产效率有所提高;报告期内,公司坚持深化全员绩效管理,充分运用绩效管理工具,加强部门沟通协调,促进公司管理水平不断提升。健全完善工业安全、环境保护、职业危害风险管理体系,促进了安全管理水平的提升。完善质量管理体系,重点做好核电主管道、泵阀类等重点项目的质量保证与质量监督工作,确保质量处于受控状态。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年,国内整体投资增速趋缓,核电行业复苏伊始,政策利好并未充分释放、特别是受本年度没有新的核电机组招投标的影响,报告期内公司业绩没有达到预期。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期发生的反向购买

  2015年8月,丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海全体股东合计持有烟台台海100%股份进行置换,同时以向烟台台海全体股东非公开发行股份的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。重组完成后丹甫股份变更为现在的公司名称,将烟台台海和德阳台海纳入合并范围。公司编制合并资产负债表时,调整了合并资产负债表相关项目的期初数,同时编制损益表时调整了同期可比数。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-013

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2016年4月7日以邮件通知方式发出。

  2、会议于2016年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事9人,实际出席会议的董事9人,其中独立董事黄旭以通讯表决方式出席会议。

  4、会议由董事长王雪欣先生主持,另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2015年度董事会工作报告》 详细内容见公司2015年度报告““第四节管理层讨论与分析”、“第九节公司治理”部分。

  公司独立董事俞鹂、刘正东、黄旭向董事会提交了《2015年独立董事述职报告》,并将在公司 2015 年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  公司全体董事、高级管理人员保证公司2015年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

  《2015年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《2016年度第一季度报告全文及正文》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  公司全体董事、高级管理人员保证公司2016年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  经大信会计师事务所(特殊普通合作)审计,公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润1,758,44万元,按照《公司章程》第一百五十五条规定,提取10%的法定盈余公积金计人民币23.85万元(按子公司实现净利润口径提取,鉴于母公司的非经营性,暂不提取)。加上以前年度结转的未分配利润32,212.55万元,合计未分配利润33,947.14万元人民币。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定 2015 年度利润分配方案如下:

  公司拟以截至2015年12月31日公司总股本433,528,675 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.50元人民币(含税),剩余未分配利润,继续留存公司用于支持公司经营需要。

  董事会认为:公司2015年利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益。符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

  独立董事认为:公司2015年利润分配方案符合公司当前实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意该方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过了《关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案》

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事王雪欣、郝广政、王雪桂回避表决。

  《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议,相关关联股东需回避表决。

  7、审议通过了《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  董事会成员一致认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。

  公司独立董事发表了独立意见,财务顾问发表了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  8、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构,一年来,大信会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

  公司独立董事对此发表独立意见,独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  10、审议通过了《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2016年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  同意公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币 50亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  12、审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  13、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  同意公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司提供担保,预计全年金额不超过5亿元;公司为二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司(以下简称“德阳台海”)提供担保,预计全年金额不超过2亿元。一级全资子公司烟台台海核电为二级控股子公司德阳台海按持股比例提供担保,预计全年金额不超过2亿元。

  上述为二级控股子公司德阳台海提供担保业务时,德阳台海股东按持股比例分别提供担保。

  公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  14、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《台海玛努尔核电设备股份有限公司2015年年度股东大会通知》。

  三、备查文件

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-014

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于 2016 年4月7日以电话通知方式发出。

  2、会议于2016年4月28日16:00在公司会议室以现场会议形式召开。

  3、应出席会议的监事3人,实际出席会议监事3人。

  4、会议由监事会主席王先杰先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2015年度监事工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2015年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年财务决算报告》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《2016年度第一季度报告全文及正文》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  经大信会计师事务所(特殊普通合作)审计,公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润1,758,44万元,按照《公司章程》第一百五十五条规定,提取10%的法定盈余公积金计人民币23.85万元(按子公司实现净利润口径提取,鉴于母公司的非经营性,暂不提取)。加上以前年度结转的未分配利润32,212.55万元,合计未分配利润33,947.14万元人民币。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定 2015 年度利润分配方案如下:

  公司拟以截至2015年12月31日公司总股本433,528,675 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.50元人民币(含税),剩余未分配利润,继续留存公司用于支持公司经营需要。

  独立董事认为:公司2015年度利润分配方案符合公司当前实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意该方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议通过了《关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  监事会成员一致认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。

  公司独立董事发表了独立意见,财务顾问发表了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  8、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《2015年度内部控制自我评价报告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构,一年来,大信会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

  公司独立董事对此发表独立意见,独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  10、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  同意公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币 50亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  11、审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  12、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

  同意公司为为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司提供担保,预计全年金额不超过5亿元,公司为二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司(以下简称“德阳台海”)提供担保,预计全年金额不超过2亿元;一级全资子公司烟台台海核电为二级控股子公司德阳台海按持股比例提供担保,预计全年金额不超过2亿元。

  上述为二级控股子公司德阳台海提供担保业务时,德阳台海股东按持股比例分别提供担保。

  公司独立董事发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  备查文件

  1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

  2016年4月30日

  证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-015

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第六次会议决议,决定召开公司2015年年度股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2016年5月20日(星期五)下午14:00

  网络投票时间:2016年5月19日至5月20日

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月17日(星期二),截止2016年5月17日(星期二)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

  3、关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案

  4、关于《2015年度财务决算报告》的议案

  5、关于2015年度利润分配方案的议案

  6、关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案

  7、关于《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  8、关于续聘会计师事务所的议案

  9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

  10、关于预计公司2016年日常关联交易的议案

  11、关于为子公司提供担保的议案

  上述议案已经第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2016年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记或传真方式登记

  2、登记时间:2016年5月18日(星期三)(上午8:00—12:00、下午14:00—17:00)

  3、登记地点:公司董事会办公室

  4、登记要求:

  (1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人委托代理人出席会议的,持代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  会议地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

  联系电话:0535-3725577

  传 真:0535-3725577

  联 系 人:姜明杰、张炳旭

  邮政编码:264003

  2、会议费用:公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  特此公告。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  董事会

  2016年4月30日

  附件一:

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  2015年年度股东大会

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:362366。

  2.投票简称:“台海投票”。

  3.投票时间:2016年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“台海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。(下转B262版)