证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年3月31日发出会议通知，于2016年4月26日发布提示性公告。

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2016年4月29日下午14：00

  网络投票时间：2016年4月28日至2016年4月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日下午15：00至2016年4月29日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开方式：现场结合网络投票表决方式

  3、现场会议召开地点：公司A楼302会议室

  4、会议召集：公司董事会

  5、现场会议主持：吴光美董事长

  6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份数量为288841958股，占公司有表决权股份总数的64.7578%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份数量为 288840958股，占公司有表决权股份总数的64.7575%；通过网络投票的股东计1人，代表股份数量为1000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

  四、会议议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

  （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  同意288841958股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  独立董事魏飞、张志宏、李朝东等分别向本次会议作了述职报告。

  2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2015年度财务决算报告》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2015年度利润分配议案》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意20445194股，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%，弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

  6、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意20445194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

  公司与中化工程集团财务有限公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项所称的关联关系，公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）系该项关联交易的关联股东。公司吴光美董事长因担任化三院执行董事视为关联股东。化三院、吴光美现共持有公司有表决权股份数量为261628884股，作为关联股东回避表决。

  同意27212074股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意20444194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9951%，反对1000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0049%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》。

  公司与各关联方构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项、第二项所称的关联关系。化三院系该等关联交易的关联股东，公司吴光美董事长因担任化三院执行董事视为关联股东。化三院、吴光美现共持有公司有表决权股份数量为261628884股，作为关联股东回避表决。

  同意27212074股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意20444194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9951%，反对1000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0049%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于2016年度申请银行授信的议案》。

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  同意288841958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意20445194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  以上议案已发布于2016年3月31日《证券时报》或巨潮资讯网上。

  五、见证律师的法律意见

  安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2016]第76号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2015年度股东大会的法律意见书（承义证字[2016]第 76号）。

  特此公告。

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日