证券时报多媒体数字报

  证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2016-037

  债券代码：122459

  河南平高电气股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月29日

  (二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事李文海主持会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席1人，董事魏光林、庞庆平、张建国因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因请假未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李俊涛因公出未能出席会议,监事刘伟因工作原因未能出席会议；公司高管孙鹏、赵亚平列席会议。

  3、中国证券监督管理委员会发行审核委员会于4月29日审核公司非公开发行股票申请，董事石丹、财务总监李广辉、董事会秘书常永斌因此出差，没有出席（列席）本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于变更公司董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于聘请公司超短期融资券主承销商的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所

  律师：吴国栋、崔丽霞

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  河南平高电气股份有限公司

  2016年4月30日

  股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016-038

  债券代码：122459

  河南平高电气股份有限公司

  第六届董事会第十六次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议于2016年4月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2016年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

  一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会董事审议，选举任伟理先生为公司第六届董事会董事长。

  任伟理先生简历：

  任伟理，男，1964年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012年3月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。

  二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

  公司第六届董事会原董事李永河先生因工作变动，不再担任公司第六届董事会董事。经公司第六届董事会第十五次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，同意任伟理先生担任公司第六届董事会股东代表董事。鉴于董事变更，第六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员调整为：

  1、平高电气第六届董事会发展战略委员会：

  主任委员：任伟理

  委员：魏光林、庞庆平、张建国、王天也

  2、平高电气第六届董事会提名委员会：

  主任委员：徐国政

  委员：任伟理、魏光林、王天也、李涛

  3、平高电气第六届董事会薪酬与考核委员会：

  主任委员：李涛

  委员：王天也、徐国政、任伟理、庞庆平

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016-039

  债券代码：122459

  河南平高电气股份有限公司

  关于非公开发行股票

  获得中国证券监督管理委员会

  发行审核委员会审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

  目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，待收到中国证监会书面核准文件后，公司将另行公告。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2016年4月30日