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安徽华茂纺织股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2016年1月21日公司召开2016年第一次临时股东大会审议关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等内容,与此次重大资产重组相关议案未获得股东大会有效通过,具体详见华茂股份2016年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2016-007)。此次资产重组的下一步工作尚待有权部门研究决定。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2016-024 安徽华茂纺织股份有限公司第六届 董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年4月29日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知,已于2016年04月22日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中独立董事4名),全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票表决,通过了下面决议: 一、审议《公司2016年第一季度报告》; 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。 二、审议《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司第六届董事会董事成员发生变动,现对公司第六届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会专业委员会的人员构成进行调整,具体如下: (一)董事会战略委员会 战略委员会原由:詹灵芝女士、王功著先生、刘春西先生、倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生、胡孟春先生、黄文平先生(独立董事)、徐卫林先生(独立董事)、陈结淼先生(独立董事)和王玉春先生(独立董事)组成。 现调整为:倪俊龙先生、左志鹏先生、刘春西先生、戴黄清先生、胡孟春先生、王章宏先生、黄文平先生(独立董事)、徐卫林先生(独立董事)、陈结淼先生(独立董事)和王玉春先生(独立董事)。战略委员会主任委员由公司董事长倪俊龙先生担任。 本次战略委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 (二)董事会审计委员会 审计委员会原由:王玉春先生(独立董事)、陈结淼先生(独立董事)和左志鹏先生三人组成。 现调整为:王玉春先生(独立董事)、陈结淼先生(独立董事)和王章宏先生三人组成。提名委员会主任委员由公司独立董事王玉春先生担任。 本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 (三)董事会薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会原由:黄文平先生(独立董事)、詹灵芝女士、王功著先生、左志鹏先生、王玉春先生(独立董事)、徐卫林先生(独立董事)和陈结淼先生(独立董事)组成。 现调整为:黄文平先生(独立董事)、倪俊龙先生、左志鹏先生、王章宏先生、王玉春先生(独立董事)、徐卫林先生(独立董事)和陈结淼先生(独立董事)组成。薪酬与考核委员会主任委员独立董事黄文平先生担任。 本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 (四)董事会提名委员会 提名委员会原由:黄文平先生(独立董事)、詹灵芝女士和陈结淼先生(独立董事)三人组成。 现调整为:黄文平先生(独立董事)、倪俊龙先生和陈结淼先生(独立董事)三人组成,提名委员会主任委员仍由公司独立董事黄文平先生担任。 本次提名委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。 特此公告 安徽华茂纺织股份有限公司董事会 二○一六年四月二十九日 本版导读:
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