证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人（会计主管人员）葛向全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-36

  普洛药业股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的提示性公告

  ■

  本公司已于２０１６年４月２２日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知》（２０１６－３３号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开２０１６年第二次临时股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况：

  １、股东大会届次：２０１６年第二次临时股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  ４、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月９日下午１４：３０

  （２）网络投票时间：２０１６年５月８日－２０１６年５月９日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月８日下午１５：００至２０１６年５月９日下午１５：００的任意时间。

  ５、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１６年４月２８日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员。

  （３）公司邀请的见证律师。

  ７、会议地点：公司会议室

  二、会议审议事项：

  １． 《关于公司与２０１５年度非公开发行Ａ股股票拟认购对象签订＜附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议＞的议案》

  ２． 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》

  ３． 《普洛药业股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》

  ４． 《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》

  ５． 《关于延长公司非公开发行Ａ股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

  上述议案相关披露请查阅２０１６年３月４日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记办法：

  １、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

  ２、登记时间：２０１６年５月９日上午９：００起

  ３、登记地点：浙江省东阳市横店江南路３３３号，普洛药业股份有限公司证券部

  ４、股东可以用信函或者传真方式登记

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票程序：

  １、投票代码：３６０７３９

  ２、投票简称：普洛投票

  ３、投票时间：２０１６年５月９日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

  ４、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （２）输入投票代码：３６０７３９

  （３）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）投票注意事项：

  ａ、对于总议案１００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１）；１．０２元代表议案１中子议案（２）；依此类推。

  ｂ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ｃ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月８日１５：００至２０１６年５月９日１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （四）其他事项

  １、会议联系方式：

  联 系 人：楼云娜

  联系电话：０５７９－８６５５７５２７ ；传 真： ０５７９－８６５５８１２２

  ２、其他

  本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

  （五）、授权委托书（见附件）

  特此公告。

  普洛药业股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于２０１６年５月９日下午１４：３０召开的２０１６年第二次临时股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

  ■

  委托人股东姓名（签名）：

  （或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：

  委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：

  委托人股东证券账户：

  委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

  注：１、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  ２、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  ３、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  ４、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

  证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-34

  普洛药业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于２０１６年４月１８日以短信及电子邮件等方式发出。会议于２０１６年４月２９日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《２０１６年第一季度报告全文和正文》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》

  经董事会会议选举决定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体人员如下：

  （一）董事会战略委员会

  委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、张爱珠、张淼洪 、姚明龙

  主任委员：徐文财

  （二）董事会审计委员会

  委员：徐文财、胡天高、张爱珠、张淼洪、姚明龙

  主任委员：张爱珠

  （三）董事会提名委员会

  委员：徐文财、葛萌芽、张爱珠、张淼洪、姚明龙

  主任委员：姚明龙

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  委员：徐文财、葛萌芽、张爱珠、张淼洪、姚明龙

  主任委员：张淼洪

  各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

  特此公告！

  普洛药业股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附：简历

  １、徐文财先生 １９６６年出生，博士、副教授。现任公司六届董事会董事、董事长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、英洛华董事，２００８ 年１２ 月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

  ２、葛萌芽先生 １９５８年出生，ＥＭＢＡ，高级经济师，现任公司六届董事会董事、副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理。

  ３、胡天高先生 １９６５年９月出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司六届董事会董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事，浙江商业银行董事。

  ４、祝方猛先生 １９７２年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中欧ＥＭＢＡ，现任公司六届董事会董事，副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛医药科技有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理，曾任浙江横店进出口有限公司副总经理、优胜美特制药有限公司董事长、浙江优胜美特医药有限公司董事长、浙江巨泰药业有限公司、浙江施泰乐制药有限公司董事长。

  ５、张爱珠女士 １９６５年出生，会计学教授，硕士，现任职于浙江财经大学会计学院。

  ６、张淼洪先生 １９５０ 年出生，大专学历（财务专业），高级会计师职称（副高级）。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。２０１４年至今，担任数源科技、华联控股独立董事。

  ７、姚明龙先生 １９６３年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。１９９９年至今任职于浙江大学管理学院。