证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  ■

  2、利润表项目

  ■

  3、现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、发行股份购买资产并募集配套资金

  公司第七届第五十二次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,第七届第五十六次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，本次重组高鸿股份拟通过向南京庆亚贸易有限公司（以下简称：“南京庆亚”）发行股份的方式购买其持有的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）41.77%的股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。

  本次发行股份购买高鸿鼎恒41.77%股权的作价为31,949.873万元。本次发行股份购买资产中拟发行股份数量按照公司拟购买资产所发行股份的发行价格和交易标的的交易价格计算。按照本次发行价格11.60元/股和交易标的的评估值计算，本次交易需向交易对方南京庆亚发行股份数量约为27,542,993股。最终的发行数量待最终确定交易价格后确定，经大唐高鸿股东大会审议批准后以中国证监会核准的发行数量为准。

  本公司拟发行股份募集配套资金不超过31,000万元，发行价格为不低于11.60元/股。在扣除发行费用后用于物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。其中，拟投入15,518.22万元用于物流平台建设项目，15,481.78万元用于补充上市公司流动资金，补充流动资金的比例不超过本次募集配套资金总额的50%。

  本次发行股份购买资产事项尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本次资产重组尚存“审批风险”等风险，具体请见2016年4月日公司公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”的相关内容，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意投资风险。

  2、限制性股票激励计划

  公司于2014年启动了限制性股票激励计划，向被激励对象以5.27元/股发行股份，授予限制性股票共计725万股。被激励对象为公司的董事、高管及核心骨干，共计144人,本次授予的限制性股票于2014年11月27日上市。

  股权激励计划操作方式为：上市公司向激励对象定向发行725万股的限制性股票，不存在提取激励基金情况，该限制性股票自获授之日起进入二十四个月的禁售期，禁售期满且业绩条件达标时，将在未来三十六个月内分三批解锁，解锁的比例分别为33%、33%、34%。

  各期解锁业绩考核条件均需解锁期前一个会计年度的业绩满足如下条件：利润总额较2013年度复合增长率不低于23%，达到国内对标批发零售类企业利润总额的75分位值以上；调整EOE（（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））/净资产）不低于13%,达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上；公司企业信息化及信息服务收入合计较2013年度复合增长率不低于18%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事长：付景林

  2016年4月29日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-040

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第五十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五十七次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016年第一季度报告全文及正文。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  独立董事发表如下意见：

  公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在一年内累计购买不超过人民币10,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  监事会出具如下意见：

  本次公司计划对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

  保荐机构出具如下意见：

  本次公司计划对最高额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。

  三、审议通过《关于控股子公司及其下属单位使用部分闲置资金用于理财计划的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司及其下属单位拟使用不超过人民币2000万元闲置资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  独立董事发表如下意见：

  控股子公司及其下属单位滚动使用最高额度不超过人民币2,000万元闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意控股子公司在一年内累计购买不超过人民币2,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  监事会发表如下意见：

  本次公司计划对最高额度不超过2,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《公司章程》等相关规定，有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于控股子公司及其下属单位使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2016年04月29日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016—043

  债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第三十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2016年04月29日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  经与会监事审议通过了以下议案：

  一、 审议通过关于公司2016年第一季度报告的议案并出具了意见

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司2016年第一季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2016年第一季度报告进行了审议，认为公司第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》并出具了意见

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司使用1亿元闲置募集资金购买理财产品。出具如下意见：

  本次公司计划对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

  三、审议通过《关于控股子公司及其下属单位使用部分闲置资金用于理财计划的议案》

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司及其下属单位拟使用不超过人民币2000万元闲置资金适时购买保本型理财产品。出具如下意见：

  本次公司计划对最高额度不超过2,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《公司章程》等相关规定，有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

  2016年4月29日