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证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2016-059 黑龙江京蓝科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告(现场及通讯) 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第七次会议通知于2016年4月28日以邮件的方式发出,于2016年4月29日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议: 审议通过了《关于财务负责人变动的议案》 经总经理提名,聘任郭源源女士为公司财务负责人,任期至新一届的董事会召开之日止。原公司财务负责人郭同茂先生因工作调动,不再担任财务负责人一职,公司将另行安排。 表决结果:7票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、经独立董事签字的独立董事意见。 黑龙江京蓝科技股份有限公司 董事会 二〇一六年四月三十日 简历:郭源源,女,1975年出生,EMBA。曾任二六三网络通信股份有限公司(002467)财务总监、沃德(天津)传动有限公司副总经理、财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本版导读:
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