证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何明、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘向红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  说明：上年同期基本每股收益、稀释每股收益由于２０１５年资本公积金转增股本已经按照《企业会计准则３４号－每股收益》重新计算。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目：

  ■

  ２、利润表项目：

  ■

  ３、现金流量表项目：

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、重大资产重组项目

  由于公司控股股东中国电子正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自２０１５年６月１８日上午开市起停牌。２０１５年７月３１日，经确认，中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票转为重大资产重组停牌。

  ２０１６年２月２３日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案；２０１６年３月１０日，经公司申请，公司股票恢复交易；２０１６年３月１０日公司第六届董事会第三十一次会议、２０１６年３月１８日公司第六届董事会第三十二次会议和２０１６年３月２８日公司２０１６年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）及其他相关议案。本次重大资产重组总体方案包括：（１）换股合并；（２）重大资产置换；（３）发行股份购买资产；（４）配套募集资金。因交易方实际控制人均为中国电子，本次重大资产重组构成关联交易。

  ２０１６年３月２５日，公司收到控股股东中国电子转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股吸收合并长城信息产业股份有限公司同时进行资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权［２０１６］２０４号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意长城电脑本次换股吸收合并长城信息并进行资产重组及募集配套资金的总体方案。２０１６年４月１日，公司收到长城电脑转来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１６０６５０号），中国证券监督管理委员会对长城电脑就本次重大资产重组事项提交的《中国长城计算机深圳股份有限公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截止目前，该项目仍在进行中。

  ２、日常关联交易预计

  ２０１６年３月８日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计２０１６年度将与中国电子及其下属企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购商品及原材料等、向关联方销售商品及原材料等、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务，预计发生总金额３０，０００万元（具体内容详见２０１６－２２号公告）。２０１６年４月２８日公司２０１６年第二次临时股东大会审议通过《关于日常关联交易的议案》。

  ３、为控股子公司提供担保

  ２０１６年３月８日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了大力支持重点扶植子公司生产经营和业务独立发展的资金需要，董事会同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙中电软件园有限公司在金融机构的融资提供担保的总额度为玖亿伍仟万元整。同时授权经营班子在总额度不变的前提下根据各公司的实际需要进行相应的增减调整（具体内容详见２０１６－２３号公告）。２０１６年４月２８日公司２０１６年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  ４、利用公司自有闲置资金进行理财增效

  ２０１６年３月８日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》。同意公司为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币陆亿元自有季节性闲置资金，通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构进行理财，其中通过中国电子财务有限责任公司进行理财的金额不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，期限壹年（具体内容详见２０１６－２４号公告）。２０１６年４月２８日公司２０１６年第二次临时股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》。

  ５、控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事项

  ２０１６年３月８日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，董事会同意控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保金额不超过人民币贰亿元，担保期壹年。（具体内容详见２０１６－２５号公告）。２０１６年４月２８日公司２０１６年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

  ６、监事变动

  ２０１６年３月，公司监事张葵因退休原因辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。２０１６年３月８日公司第六届监事会第十六次会议提名许明辉女士为公司第六届监事会监事候选人。２０１６年４月２８日公司２０１６年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》。

  ７、子公司股权处置

  公司通过采取在国有产权交易所挂牌转让的方式转让所持子公司长沙湘计华湘计算机有限公司（简称“湘计华湘”）４０％股权，交易挂牌价格以评估机构对此项股权评估结果为依据确定。经网络竞价，陈洪以人民币１５０万元的最高报价成为长沙湘计华湘计算机有限公司４０％股权项目的受让方。２０１６年３月３１日湘计华湘完成工商变更登记，公司不再持有湘计华湘股权。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  长城信息产业股份有限公司

  二〇一六年四月三十日