证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长秦全权、财务负责人肖丹及财务部部长左迎春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、 其它事项

  报告期内,公司(含全资及控股子公司)与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为111,595万元;与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为12,409万元。上述交易均执行市场公允价,结算方式均采用现金结算,不存在损害本公司利益的情况。

  五、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  十一、期后事项

  2016年4月,公司全资子公司海马汽车有限公司收到郑州市人民政府奖励补贴款1,730.52万元,计入当期收益。

  海马汽车集团股份有限公司

  董事长:秦全权

  2016年4月30日

  股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2016-17

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  九届六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海马汽车集团股份有限公司董事会九届六次会议于2016年4月26日以电子邮件等方式发出会议通知,并于4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

  应出席会议的董事8人,其中4名董事现场出席,孙忠春、邱宗勋、贾绍华和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案:

  一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

  公司董事保证公司2016年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。调整后的内部控制机构成员如下:

  一、内部控制领导小组

  组 长:秦全权

  成 员:孙忠春、肖丹、林明世、林伟耀、刘卫、卢国纲、陈勇

  秘 书:李明

  二、内部控制办公室

  主 任:肖丹(兼)

  成 员:李明、郑彤、蔡海雄、吕书滨、薜安萍、胡建

  内部控制办公室与海马汽车监察部合署办公。

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2016-19

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  关于召开公司2015年度股东大会的

  再次通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项再次公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:海马汽车集团股份有限公司董事会

  2、现场会议时间:2016年5月5日下午14:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月4日15:00至2015年5月5日15:00。

  3、股权登记日:2016年4月28日

  4、现场会议地点:公司二楼会议室

  5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

  7、会议召开的合法、合规性。公司董事会九届五次会议审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、审议2015年度工作报告及2016年工作计划;

  2、审议2015年度监事会工作报告;

  3、审议2015年度财务决算报告;

  4、审议2015年度利润分配预案;

  5、审议2015年年度报告全文及摘要;

  6、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案;

  7、审议关于申请2016年度综合授信额度的议案。

  股东大会将听取独立董事贾绍华、孟兆胜、杜传利2015年度述职报告。

  三、会议出席对象

  1、截止2016年4月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、见证律师。

  四、出席现场会议登记办法

  1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

  2、登记方式:亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。

  3、登记时间:2016年4月29日(8:00至12:00,13:30至17:30)

  4、登记地点:海口市金牛路2号(邮编570216),公司证券部。

  5、联 系 人:郑彤 谢瑞

  联系电话:0898-66822672

  传 真:0898-66820329

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  1.采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月5日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)本次会议的投票代码:360572 ;投票简称:海马投票

  (3)股东投票的具体程序为:

  ① 买卖方向为买入投票;

  ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(表示对所有议案的统一表决),1.00元代表议案一,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (4)投票举例

  ① 股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

  ■

  ②股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者,对议案一《2015年度工作报告及2016年工作计划》投同意票,其申报如下:

  ■

  2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  (3)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00。

  3、查询投票结果的操作方法

  股东可在完成投票当日18:00 时登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

  查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此 “服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码” 的股东请在使用该功能前提前申请。

  “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  4、投票注意事项

  (1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

  (2)股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至7项中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至7中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至7中的一项或多项议案进行投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  (3)互联网投票时间不受交易时段限制,在2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00之间都可以投票。

  (4)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

  六、其他事项

  1、会议会期半天,费用自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  海马汽车集团股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席2016年5月5日召开的海马汽车集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托代理人签名:

  委托代理人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二〇一六年 月 日

  股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2016-20

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  关于已授予股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司业绩未达到股权激励计划相应业绩考核条件,经董事会审议通过,注销首次授予170名激励对象在第二、三个行权期内不符合行权条件的4,284万份股票期权和预留股票期权授予的36名激励对象在第一、二个行权期内不符合行权条件的585万份股票期权。

  2016年4月29日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完毕。

  至此,公司股权激励计划已实施完毕。

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日