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思美传媒股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)张国昀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2016-031 思美传媒股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年4月29日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,现场参加董事7人, 其他董事均以通讯方式参加会议并表决,会议由董事长朱明虬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司2016年第一季度报告全文及正文详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,公司2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]350号《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向刘申发行1,791,974股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)发行639,687股股份购买相关资产;同时,非公开发行不超过4,640,740股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计事务所就募集资金到账事项出具了[2016]第96号《验资报告》,确认募集资金到账。公司本次最终发行股份7,072,401股,本次发行后的总股本由88,289,509股变更为95,361,910股,注册资本由88,289,509元变更为95,361,910元。 本次发行新增股份已于2016年4月28日在深圳证券交易所上市,根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,董事会对公司章程相关条款进行了修订。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2016年4月29日
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2016-032 思美传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年4月29日在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年4月22日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议: 一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司2016年第一季度报告全文及正文详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,公司2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]350号《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向刘申发行1,791,974股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)发行639,687股股份购买相关资产;同时,非公开发行不超过4,640,740股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计事务所就募集资金到账事项出具了[2016]第96号《验资报告》,确认募集资金到账。公司本次最终发行股份7,072,401股,本次发行后的总股本由88,289,509股变更为95,361,910股,注册资本由88,289,509元变更为95,361,910元。 本次发行新增股份已于2016年4月28日在深圳证券交易所上市,对公司章程相关条款进行了修订。 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 2016年4月29日 本版导读:
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