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深圳市沃尔核材股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债项目变动情况说明 单位:万元 ■ (二)利润表及现金流量表项目变动说明 单位:万元 ■ 受以上综合因素的影响,报告期内公司实现营业利润2,019.23万元,较去年同期增长55.63%;归属于母公司净利润2,052.68万元,较去年同期增长48.37%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2015年9月22日召开的第四届董事会第二十七次会议和2015年10月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》,本次非公开发行A股股票数量不超过5,551.7941万股(含5,551.7941万股)。本次发行的募集资金总额不超过82,000万元。2016年3月2日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。 2、2015年11月27日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》,同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权认购中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行的股票,认购价格为8.77元/股。截止目前,公司认购中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股票事项尚未进行。 3、公司于2016年2月4日召开的第四届董事会第三十三次会议和2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》。截至报告期末,公司认购长园集团非公开发行股票事宜尚未进行。 4、公司于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议和于2016年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,同意公司发行总额不超过人民币3亿元(含3亿元)的公司债券。截至目前,公司本次发行公司债券事项尚需监管部门审核。 5、本公司于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》,同意公司以人民币7,500万元收购新余精拓投资管理中心(有限合伙)持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司(以下简称“华磊迅拓”)60%股权。同日,公司与新余精拓、章黎霞、黄睿签署了《股权转让协议》。2016年 3月10日支付股权款项4000万元,2016年 3月18日完成工商变更登记。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事长:周和平 二〇一六年四月三十日
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2016-051 深圳市沃尔核材股份有限公司 第四届董事会第三十八次会 议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知于2016年4月21日(星期四)以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年4月28日(星期四)以通讯会议方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员及监事列席了会议。 本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持,经全体董事审议通过以下决议: 一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。 公司《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2016年4月30日
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2016-052 深圳市沃尔核材股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议通知于2016年4月21日(星期四)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年4月28日(星期四)以通讯会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持,审议并通过了以下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 监事会 2016年4月30日 本版导读:
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