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深圳市共进电子股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人汪大维、主管会计工作负责人唐晓琳及会计机构负责人(会计主管人员)吴英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 ■ 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1. ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ■
证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2016-024 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日以电子邮件方式发出会议通知,并于2016年4月29日(星期五)上午09:00—11:30以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。会议应到董事11名,实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次董事会由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项: 一、审议通过《关于深圳市共进电子股份有限公司2016年第一季度报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2016年第一季度报告》。 二、审议通过《关于选举夏树涛先生为公司董事会下设专门委员会委员的议案》 同意董事会提名委员会提名夏树涛先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会主任委员,任期至公司第二届董事会任期届满时(2017年9月13日)止。 表决结果:同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票。夏树涛先生回避表决本议案。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2016年4月29日 本版导读:
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