证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈海军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、货币资金与年初相比上涨1510.38%，主要系公司定向增发募集资金到位所致。

  2、其他流动资产与年初相比下降87.73%，主要系公司期末预缴的税款减少所致。

  3、公司股本与年初相比上涨125.95%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，新增股份于2016年2月15日上市。

  4、资本公积与年初相比上涨6989.18%，主要系公司非公开发行股份产生的资本溢价增加所致。

  5、其他综合收益与年初相比下降3165.90%，主要系港币兑人民币汇率变化所致。

  6、吸收投资收到的现金与上年同期相比上涨100%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，收到相应的募集资金所致。

  本报告期，除上述科目变动外，其余主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的原因均系公司于报告期内完成重大资产重组，公司合并范围增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年3月16日，公司四届董事会2015年第一次临时会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在中国农业发展银行3000万元的借款提供担保是延续上一年度的担保，报告期内，诸暨市千足珍珠养殖有限公司未正式与该银行签订借款合同，因此，报告期内，公司对诸暨市千足珍珠养殖有限公司的该笔担保未正式形成，截止报告期末，该担保事项已经履行完毕。

  2、2015年4月23日，公司四届董事会第十一次会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，公司为其在该银行的实际担保金额为2000万元。2016年4月14日，公司召开了四届董事会第十七次会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。

  3、公司于2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，报告期内，公司实际为其担保金额为5500万元，公司与其签订了互保协议，截至2015年末，公司与浙江海越股份有限公司已全部归还银行借款，报告期内公司未正式与银行签订担保合同，报告期末公司对其担保余额仍为0元。

  4、根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），公司已于2016年1月完成标的资产齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记，建华医院、康华医院、福恬医院已成为本公司的全资子公司。

  5、根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。 2016年4月5日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金直接对建华医院、康华医院进行增资，增资金额分别为：建华医院31000万元、康华医院28000万元。2016年4月14日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计30,817,758.90元。

  6、2016年4月14日，公司召开的四届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》。自2016年1月1日起，公司会计估计中“固定资产——房屋及建筑物”的折旧年限由“20年”变更为“20年-50年”。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董事长：陈海军

  2016年4月28日

  证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-31

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2016年4月28日在公司召开了第十八次会议。本次会议的通知于4月18日以书面形式发出。会议应到董事9人，实际出席现场会议董事3人，董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈海军先生主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文。

  相关内容详见2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经公司总裁陈海军先生提名，公司四届董事会决定聘任吴晓明先生为公司财务总监（简历附后）。吴晓明先生具备担任财务总监的资格，董事会同意聘任吴晓明先生为公司财务总监。公司独立董事同意本次聘任财务总监的事项并发表了独立意见。

  相关内容详见2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月30日

  附：新任财务总监简历：

  吴晓明：男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾就职于浙江广播电视集团计划财务部，任副处长。现任本公司财务总监。吴晓明先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，吴晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-32

  千足珍珠集团股份有限公司

  关于财务总监变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月28日收到公司财务总监洪全付先生的书面辞职报告。

  洪全付先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，洪全付先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。洪全付先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，较好的履行了职责，公司董事会衷心感谢洪全付先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献！公司认为，洪全付先生的离职不会对公司日常经营产生影响。

  经公司总裁陈海军先生提名，公司于2016年4月28日召开的四届董事会第十八次会议审议通过了聘任吴晓明先生为公司财务总监（简历详见附件），董事会认为吴晓明先生具备担任公司财务总监的资格，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月30日

  附：新任财务总监简历：

  吴晓明：男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾就职于浙江广播电视集团计划财务部，任副处长。现任本公司财务总监。吴晓明先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，吴晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。