证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2016-019 广东高乐玩具股份有限公司2015年度股东大会决议公告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2016年4月29日下午14:00。 (2)网络投票时间:2016年4月28日--2016年4月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主持人:公司董事长兼总经理杨旭恩先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8名,代表所持表决权股份233,646,024股,占公司总股本的49.3340%。其中,出席现场会议的股东及股东代表5名,代表所持表决权股份233,628,724股,占公司总股本的49.3304%,参加网络投票的股东共3名, 代表所持表决权股份17,300股,占公司总股本的0.0037%。公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下: (一)审议通过《2015年度董事会工作报告》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,646,024股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 (二)审议通过《2015年度监事会工作报告》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,646,024股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 (三)审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,646,024股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 (四)审议通过《2015年度财务决算报告》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,646,024股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 (五)审议通过《2015年度利润分配方案》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,645,824股,占出席会议有表决权股份的99.9999%;反对票200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8439%;反对200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1561%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 (六)审议通过《关于聘用2016年度审计机构的议案》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,646,024股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 (七)审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份233,646,024股,其中赞成票233,646,024股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意17,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所 2、律师姓名:鲍金桥、司慧 3、结论性意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 法律意见书全文详见2016年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。 四、备查文件 1、广东高乐玩具股份有限公司2015年度股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司2015年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司 董 事 会 二○一六年四月三十日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |